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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(1.995秒)
2022年定時株主総会招集通知
2021/12/28 【2198】アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役 においても務めることができるよう、現行定款第 23 条 ( 取締役会の招集権者及び議長 )を 変更するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 ( 目的 ) 第 2 条 ( 条文省略 ) ( 下線は変更部分を示しております。) 現行定款変更案 ( 目的 ) 第 2 条 ( 現行どおり) (1) 国内外の結婚式場、ホテル、旅館、レ ストラン、葬祭場、介護施設及びそれ に類する施設の企画、立案、運営、経 営、顧客の斡旋...
2021年定時株主総会招集通知
2020/12/29 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：同社代表取締役 1995 年 11 月当社代表取締役社長 2012 年 12 月アイケア㈱ 取締役 2017 年 1 月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 2017年 6 月 2020年 1 月 2020年 10月 2020年 11月 ( 取締役候補者とした理由 ) INDONESIA 取締役 ㈱ 力の源ホールディングス社外取締役 当社代表取締役会長 CEO( 現任 ) ㈱ 明徳庵代表取締役社長 ( 現任 ) アイ・ケイ・ケイ分割準備会社 ㈱ 代表取締役会長 ( 現任...
2022年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/12/28 【2198】アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：の重要案件については、経 営会議で議論を行い取締役会へ上程しております。また、取締役会では決議事項の 審議及び業務執行状況等に関する報告事項において、社外取締役及び社外監査等委 員を交えた意見交換がなされており、監視・監督機能を強化しております。 - 4 -6 監査等委員会 監査等委員会は、5 名中 3 名が社外取締役であり、取締役会への出席及び常勤監査 等委員による経営会議及びその他重要会議への出席を通じて必要がある場合には意 見を述べ、報告を受け内部統制の整備、運用状況を確認しており、稟議書等...
2020年定時株主総会招集通知
2019/12/27 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：贈呈並びに取締役及び監査役に対す る退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 - 1 -4. 議決権の行使に関する事項 (1) 書面 ( 郵送 )による議決権の行使について 同封の議決権行使書用紙に賛否を記入し、2020 年 1 月 27 日 ( 月曜日 ) 午後 6 時までに 到着するようご返送ください。 (2)インターネットによる議決権の行使について 4ページに記載...
独立役員届出書
2019/12/26 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アイ・ケイ・ケイ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/26 独立役員届出書 アイ・ケイ・ケイ株式会社コード 2198 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立社外取締役である田中修氏が退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅山香里社外取締役 ○ ○ 有 2 藤田ひろみ社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/12/29 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：については、経営 会議で議論を行い取締役会へ上程しております。また、取締役会では決議事項の審議 及び業務執行状況等に関する報告事項において、社外取締役及び社外監査等委員を交 えた意見交換がなされており、監視・監督機能を強化しております。 - 4 -6 監査等委員会 監査等委員会は、5 名中 3 名が社外監査等委員であり、取締役会への出席及び常勤監 査等委員による経営会議及びその他重要会議への出席を通じて必要がある場合には 意見を述べ、報告を受け内部統制の整備、運用状況を確認しており、稟議書等の業務 執行...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2019/12/27 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：で議論を行い取締役会へ上程しております。また、取締役会では決議事項の審議 及び業務執行状況等に関する報告事項において、社外取締役及び社外監査役を交えた 意見交換がなされており、監視・監督機能を強化しております。 - 4 -6 監査役 監査役は、4 名中 3 名が社外監査役であり、取締役会への出席及び常勤監査役による 経営会議及びその他重要会議への出席を通じて必要がある場合には意見を述べ、報告 を受け内部統制の整備、運用状況を確認しており、稟議書等の業務執行に関わる重要 文書を閲覧し、取締役及び使用...
  
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