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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.226秒)
第23期 定時株主総会招集ご通知
2021/05/29 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
第23期 定時株主総会招集ご通知
引用： 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬 決定の件 イーレックス株式会社株主の皆さまへ 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 当社第 23 期定時株主総会を、2021 年 6 月 22 日 ( 火曜日 )に開催いたしますので、ここに招集ご通知 をお届けいたします。 第 23 期の事業の概況及び株主総会の議案につき ご説明申しあげますので、ご覧くださいますよう、 お願い申しあげます。 代表取締役社長 本名均 目次 ▎ 第 23 期定時株主...
独立役員届出書
2020/06/15 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：イーレックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/15 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号氏名 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b c d e f g h i j k l なし 1 田村信社外取締役 ○ ○ 訂正・変 更 有 2 守田道明社外取締役 ○ ○ 訂正・変 更 有 3 木村滋社外取締役 ○ △ 有 4 立木恒雄社外監査役...
第22期 定時株主総会招集 ご通知
2020/06/06 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
第22期 定時株主総会招集 ご通知
引用： 18 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取 締役及び国外居住者を除く)を対象に、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを 目的として、当社の中長期的な業績との連動性が高い報酬制度 ( 業績連動型株式報酬制度 )の導入を決議 し、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを採用しております。なお、当事業年 度末において「 役員報酬 BIP 信託 」の信託口が保有する株式数は、173,550 株であります。 - 12...
独立役員届出書
2019/06/17 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：イーレックス株式会社 _ 独立役員届出書 _20190615.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/17 独立役員届出書 イーレックス株式会社コード 9517 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 取締役 )の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f...
第23期　定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/29 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
第23期　定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：役員及び部門長等を構成員と する経営会議を設置し、定例的に事業方針及び子会社を含む全社的重要事項について審議し ます。 3 当社において意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等を整備し、権限と 責任を明確にするとともに、重要事項については経営会議における事前審議を踏まえ、取締 役会の意思決定に資することとします。 4 当社において取締役会は、社外取締役を除く各取締役の担当組織及び業務を定め、各取締役 は自らの担当組織、業務を管理します。 5 当社のグループ会社管理規程、職務権限規程...
第21期　定時株主総会　招集ご通知
2019/05/29 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
第21期　定時株主総会　招集ご通知
引用：,328,100 2.61 Nittan Capital Company Limited 1,279,700 2.51 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には役員報酬 BIP 信託が保有する当社 株式 (206,970 株 )を含んでおりません。 5 その他株式に関する重要な事項 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 18 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取 締役及び国外居住者を除く)を対象に、中長期的な業績向上と企業価値増大...
第22期　定時株主総会　招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/06 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
第22期　定時株主総会　招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：役員及び部門長等を構成員と する経営会議を設置し、定例的に事業方針及び子会社を含む全社的重要事項について審議し ます。 3 当社において意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等を整備し、権限と 責任を明確にするとともに、重要事項については経営会議における事前審議を踏まえ、取締 役会の意思決定に資することとします。 4 当社において取締役会は、社外取締役を除く各取締役の担当組織及び業務を定め、各取締役 は自らの担当組織、業務を管理します。 5 当社のグループ会社管理規程、職務権限規程...
第21期定時株主総会決議ご通知
2019/06/22 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
第21期定時株主総会決議ご通知
引用：、安永崇伸、 斉藤靖、角田知紀、田中稔道、田村信、守田道明、木村滋の10 名 が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田村信、守田道明、 木村滋の3 名は、社外取締役であります。 以上...
第21期　定時株主総会　招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/29 【9517】イーレックス株式会社、株主総会招集通知
第21期　定時株主総会　招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：役員及び部門長等を構成員と する経営会議を設置し、定例的に事業方針及び子会社を含む全社的重要事項について審議し ます。 3 当社において意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等を整備し、権限と 責任を明確にするとともに、重要事項については経営会議における事前審議を踏まえ、取締 役会の意思決定に資することとします。 4 当社において取締役会は、社外取締役を除く各取締役の担当組織及び業務を定め、各取締役 は自らの担当組織、業務を管理します。 5 当社のグループ会社管理規程、職務権限規程...
  
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