開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　73件中 1-30件目(1.624秒)
臨時報告書
2024/04/26 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議 し、また、2019 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式取得 の出資財産とするために支給する金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (う ち社外取締役分は2 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与...
臨時報告書
2024/04/16 【6328】荏原実業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以下 「 対象者 」と総称しま す。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行う ことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項 第 2 号...
臨時報告書
2024/03/29 【5139】オープンワーク株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：駿介、若月貴子及び小野塚浩二を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬等の額決定の件 取締役の報酬等の額を、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役については年額 100 百万円以内 )とす る。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。当該報酬は 金銭債権とし、その総額は、年額 300 百万円以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 オープンワーク株式...
臨時報告書
2024/03/29 【6524】湖北工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 取締役として石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、上原邦生、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏を選 任する。なお、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏は社外取締役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として川上泰裕を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。本譲渡制限付株式の付 与のために支給する報酬は金銭債権...
臨時報告書
2024/04/18 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的 として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の導入を決議し、また、2020 年 3 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して譲 渡制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 100 百万 円以内 (うち社外取締役分は10 百万円以内 )とすることにつき、ご承認をいただき...
臨時報告書
2024/03/29 【9672】東京都競馬株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。また、これに伴い任期調整の規定を削除する。 ・定款第 26 条について、取締役会の機動的な運営を図ることを目的とし、取締役会の議長を取締役 会において指名する旨の変更を行う。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 多羅尾光睦、山手斉、伊藤昌宏、髙倉和仁、髙野元一、佐藤浩二、永嶋悦子、森 﨑 純成、田中秀司 の各氏を取締役に選任する。 なお、佐藤浩二、永嶋悦子、森 﨑 純成、田中秀司の各氏は、社外取締役候補者である。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件...
臨時報告書
2024/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、臨時報告書
臨時報告書
引用： 300 百万円以内 (うち社外 取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 60 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式 付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式 報酬について、年額 50 百万円以内とするものであります。 2/4...
臨時報告書
2024/04/04 【4776】サイボウズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイボウズ株式会社 (E05116) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案企業理念一部変更の件 企業理念の4つの文化のうち「 自立と議論 」を、「 自主自律 」と「 対話と議論 」に変更するもので あります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、岡田陸、田岡朋弥、森岡貴和を、社外取締役 として、熊平...
臨時報告書
2024/03/29 【7740】株式会社タムロン、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分 は50 百万円以内。)に決定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 70 百万円以内に決定する。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び 内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
臨時報告書
2024/03/29 【4487】株式会社スペースマーケット、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 現任 ) 2017 年 12 月 ㈱Kids Smile Project 社外取締役就任 2018 年 3 月当社監査役就任 2018 年 4 月 ㈱Kids Smile Holdings 社外取締役就任 2021 年 3 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2022 年 6 月 ㈱Kids Smile Holdings 社外取締役就任 ( 現任 ) 以上 2/2...
臨時報告書
2024/03/29 【4487】株式会社スペースマーケット、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 会計監査人として有限責任パートナーズ綜合監査法人を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報 酬額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての内容を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役...
臨時報告書
2024/03/29 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 田中守、橋本芳則、津田和義の各氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する報酬として、基本報 酬とは別枠で年額 50,000 千円以内 (そのうち、社外取締役に対して支給する報酬の総額は、年額 20,000 千円以内。)の範囲でストック・オプションとしての新株予約権 ( 各事業年度に係る定時...
臨時報告書
2024/04/01 【3663】株式会社セルシス、臨時報告書
臨時報告書
引用：及びその総額 1 株につき金 12 円総額 389,318,520 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋 将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件の件 取締役...
臨時報告書
2024/03/29 【4933】株式会社Ｉ－ｎｅ、臨時報告書
臨時報告書
引用：等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、堀川健、山中典子、古本結子の3 名を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、舟串信寛を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプショ ンに関する報酬等の具体的な内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプ...
臨時報告書
2024/03/29 【9827】リリカラ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：につき金 14 円 50 銭 総額 178,276,717 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 山田俊之、末松博貴、原伸、平山雅也、及び石原一裕を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外...
臨時報告書
2024/04/23 【7972】株式会社イトーキ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 23 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下、「 本割当株式 」といい ます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示...
臨時報告書
2024/04/26 【5101】横浜ゴム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 最寄りの連絡場所 】 神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 【 電話番号 】 (0463)63-0429 【 事務連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
臨時報告書
2024/04/22 【4045】東亞合成株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：コミュニケーション部長松田明彦 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区西新橋一丁目 14 番 1 号 【 電話番号 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長松田明彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等...
臨時報告書
2024/04/26 【7320】日本リビング保証株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社 1.88 株式会社 SBI 証券 1.24 丸山寛 1.23 ( 注 ) 上記は2024 年 1 月 31 日現在の大株主の状況になります。 (4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 メディアシークは当社の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有しており ます。(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係メディアシークの代表取締役 1 名が、当社の社外取締役を兼務しております。 取引関係当社はメディアシークへソフトウェア開発等の発注...
臨時報告書
2024/04/22 【6634】株式会社ネクスグループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：から、石原氏は、貴社社外取締役及び貴社常勤監査役の意見も踏まえつつ、社内検討を貴社取締役との間で行っ た。また、シークエッジ・ジャパン・ホールディングスの代表取締役である城丸修一氏 ( 以下 「 城丸氏 」)、岩野氏及 び喜田氏と交渉・協議を重ねた。 上記の本株式交換実施に係る貴社の情報取得方法は、当事者となる各代表取締役から、貴社役員が直接情報を取得する 10/13 というものであり、特段不合理な点はなく、その経緯には相応の合理性が認められる。 EDINET 提出書類 株式会社ネクスグループ(E...
臨時報告書
2024/04/11 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行...
臨時報告書
2024/03/29 【3744】サイオス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイオス株式会社 (E05413) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、喜多伸夫、森田昇、山 﨑 靖之、小林徳太郎及 び小野未貴を選任する。 なお、小野未貴は社外取締役...
臨時報告書
2024/03/29 【3196】株式会社ホットランド、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のための報酬を 支給し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の金額は年額 50 百万円以内、発行又は処分さ れる株式の総数は年 62,500 株以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ホットランド(E30898) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
臨時報告書
2024/04/02 【4634】ａｒｔｉｅｎｃｅ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として北川克己、髙島悟、濱田弘之、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、佐藤哲章、藤本欣 伸を選任するものであります。なお、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、藤本欣伸の4 氏は会社法 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として横井裕、木村恵子、松本実、加野雅之を選任するものであります。 なお、横井裕、木村恵子、松本実の3 氏は会社法第 2 条第...
臨時報告書
2024/03/29 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：が効力を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、脇田栄一、自見信也、栗原一成、福田大助及び秋元二郎を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、神保剛、佐藤明充及び江口正夫を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の 総額を年額 100 百万円以内とする。なお、本議案の承認...
臨時報告書
2024/03/29 【9622】株式会社スペース、臨時報告書
臨時報告書
引用：変更の件 当社の事業活動にあたり、今後の事業展開の多様化及びその可能性検討の観点から、現行定款第 2 条 ( 目的 )について事業目的を追加するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、林不二夫、佐 々 木靖浩、庄村香史、森田昭一、 松尾信幸、加藤千寿夫、若林弘之及び嶋田博子の8 名を選任するものであります。なお、嶋田博子は 社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任...
臨時報告書
2024/03/29 【9416】株式会社ビジョン、臨時報告書
臨時報告書
引用：真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里の7 名を選任するものでありま す。 なお、内藤真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引 所に届出をしております。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する業績連動型株式報酬制度として、株式給付信託を導入す るものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議...
臨時報告書
2024/04/05 【4186】東京応化工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員、エグゼクティブフェローおよび従業員 ( 以 下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業 内容等の開示に関する内閣府令第 19...
臨時報告書
2024/04/02 【7043】アルー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：社名を「OCHIAIANDCO.」に変更することを提案します 第 6 号議案取締役の報酬の減額の件 第 7 号議案取締役池田祐輔氏の退任要求 第 8 号議案社外取締役、西立野竜史氏の退任要求 第 9 号議案人的資本開示 2/4 EDINET 提出書類 アルー株式会社 (E34498) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案 )> 決議事項 第 1...
臨時報告書
2024/04/18 【6556】ウェルビー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成するべく、神庭重信氏 ( 当社の独立社 7/11 外取締役 )、佐藤仁良氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び野口由美子氏 ( 当社の独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )の3 名を本特別委員会の委員の候補として選定いたしました(なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更しておりません。)。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の独立 社外取締役 ( 監査等委員 )である佐藤仁良氏が本特別委員会...
開示情報 > 全文検索