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社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(8.781秒)
訂正有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/19 【7561】株式会社ハークスレイ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ( 訂正前 ) a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役会長兼社長青木達也が議長を務めております。その他メンバーは取締役澤田忠 雄、取締役石井実、取締役岩嵜智彦、社外取締役酒井豊、社外取締役道畑富美の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回定時取締役会のほか、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取 締役会は、法令・定款に規定するもののほか、取締役会規程...
訂正有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/26 【2586】株式会社フルッタフルッタ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ( 略 ) a. 取締役会 ( 訂正前 ) 当社の取締役会は、代表取締役の長澤誠氏、取締役德島一孝氏、取締役マイケル・ラーチ氏、取締 役鈴木朗広氏の取締役 4 名で構成されており、鈴木朗広氏につきましては社外取締役であります。月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、経営 上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行を監督してお ります。また、取締役会には、監査役 3...
訂正有価証券報告書－第149期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/04/16 【7976】三菱鉛筆株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第149期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 人事担当兼システム担当兼 法務担当 数原滋彦 切田和久 鈴木孝雄 1979 年 2 月 11 日生 1958 年 11 月 13 日生 1962 年 12 月 14 日生 1974 年 8 月当社入社 1980 年 3 月当社取締役 1982 年 3 月当社常務取締役 1985 年 3 月当社取締役副社長 1987 年 3 月当社代表取締役社長 2015 年 6 月エーザイ株式会社社外取締役 2019 年 3 月当社代表取締役会長兼社長 2020 年 3 月当社代表取締役会長 ( 現 ) 2020...
訂正有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/04/02 【4935】株式会社リベルタ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の概要 】 < 省略 > 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 < 省略 > ( 訂正前 ) ⅱ 監査等委員会 当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されておりま す。原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催される監査等委員会を通じ、会計監査人、内部 監査部門と定期的に意見交換を行うなど、監査・監督機能の充実に努めます。 ( 監査等委員会の構成員の氏名等 ) 委員長 : 代表取締役社長...
訂正有価証券報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：はありません。 ( 注 ) 本制度につきましては、内容を一部変更し、信託期間を延長して継続することを2020 年 5 月 15 日開催の取締 役会で決議しました。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行 役員及び同等...
訂正有価証券報告書－第113期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/04/24 【4519】中外製薬株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第113期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：で 解除率 75% < 報酬委員会の活動概要 > 取締役の個別報酬については、役員報酬制度に関する専門的知見や経営者報酬を取り巻く環 境変化等を十分に把握したうえで審議を進めるため、外部専門機関の調査結果を踏まえなが ら、取締役会によって選任された独立社外取締役 1 名以上を含む3 名以上の社外委員で構成す る報酬委員会にて審議することで、ステークホルダーに対する説明責任を果たしうる決定プロ セスの透明性及び客観性を担保しております。 ( 省略 ) 3/4 EDINET 提出書類 中外製薬株式...
訂正有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/12 【8604】野村ホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：取締役が当社の事業およびコーポレート・ガバナンスに関する事項について定期的に議 論するための社外取締役会議、複数の取締役および執行役から構成される内部統制委員会、監査委員会においても、 サステナビリティに関する意見交換が行われています。 2 サステナビリティ委員会 サステナビリティ推進に係る戦略等について審議・決定する場として、経営会議メンバーを含むグループCEOが指 名するメンバーから構成されるサステナビリティ委員会を設置しています。チーフ・サステナビリティ・オフィサー は、サステナビリティ委員会...
訂正有価証券報告書－第17期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/09 【6579】ログリー株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第17期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：箇所は___を付して表示しております。 EDINET 提出書類 ログリー株式会社 (E34082) 訂正有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) < 省略 > 9 責任限定契約の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を取締役 ( 業務執行取締役であるものを除く。) 及び監査等委員との間で締結できる旨を定款に定めております。現在 当社と社外取締役...
訂正有価証券報告書－第112期(2021/04/01－2022/03/31)
2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第112期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：するため、従業員の負担はありません。 ( 注 ) 本制度につきましては、内容を一部変更し、信託期間を延長して継続することを2020 年 5 月 15 日開催の取締 役会で決議しました。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約...
訂正有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役会設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、中村栄二、平田祐一、牧原章仁の6 名で構成しており、代表取締役社長脇 坂剛が議長を務めております。原則毎月開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行 状況の監督を行っており...
訂正有価証券報告書－第78期(2020/04/01－2021/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第78期(2020/04/01－2021/03/31)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、小島一成、中川正一の5 名で構成しており、代表取締役社長脇坂剛が議長 を務めております。月 1 回程度開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行状況の監 督を行っております。 取締役会で取締役が自ら...
訂正有価証券報告書－第14期(2022/12/01－2023/11/30)
2024/04/11 【4016】ＭＩＴホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第14期(2022/12/01－2023/11/30)
引用：学は、社外取締役であります。 4. 監査役東園直樹および山西啓司は、社外監査役であります。 5. 代表取締役鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である7ベルティーピー株式会社が所有する株式数 を含んでおります。 EDINET 提出書類 MITホールディングス株式会社 (E36077) 訂正有価証券報告書 4/7 ( 訂正後 ) ( 省略 ) EDINET 提出書類 MITホールディングス株式会社 (E36077) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 取締役...
訂正有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第20期(2023/03/28－2023/09/25)【みなし訂正有価証券届出書】
2024/04/01 【G09416】株式会社りそな銀行、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第20期(2023/03/28－2023/09/25)【みなし訂正有価証券届出書】
引用： 11 月 1 日現在 ) りそなアセットマネジメント株 式会社は指定単独運用信託の受 託者である当社との間の投資一 任契約により付与された権限に 基づき、指定単独運用信託の運 用を行います。 当社の親会社である株式会社り そなホールディングスは、関係 法人の株式 100%を保有してい ます。 (2023 年 11 月 1 日現在 ) 下記の者は当社の役員を兼務し ております。 (4)【 役員の兼職関係 】 該当事項はありません。 (2023 年 11 月 1 日現在 ) 社外取締役 杉本仁美...
訂正有価証券報告書－第79期(2021/04/01－2022/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第79期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、宮野恒広、中村栄二、平田祐一、牧原章仁の7 名で構成しており、代表取 締役社長脇坂剛が議長を務めております。原則毎月開催の取締役会において重要事項の決定並び に業務執行状況の監督を行っております。 取締役会で取締役が自らの業務の執行結果を取締役としての立場から説明し、他の取締役から の質問に対し説明義務を果たす...
訂正有価証券報告書－第19期(2020/10/01－2021/09/30)
2024/03/29 【7676】株式会社グッドスピード、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第19期(2020/10/01－2021/09/30)
引用：から業務執行の報 告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。 構成員の氏名及び役職 代表取締役社長加藤久統 ( 議長 ) 常務取締役横地真吾 取締役 平松健太 取締役 松井靖幸 監査等委員である取締役三津川康之 ( 社外取締役 ) 監査等委員である取締役保坂憲彦 ( 社外取締役 ) 監査等委員である取締役松井隆 ( 社外取締役 ) (b) 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員 3 名 (うち常勤監査等委員 1 名 )で構成されており、策定した監 査計画に基づき常勤監査等委員が監査...
訂正有価証券報告書－第20期(2021/10/01－2022/09/30)
2024/03/29 【7676】株式会社グッドスピード、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第20期(2021/10/01－2022/09/30)
引用：
訂正有価証券報告書－第76期(2018/04/01－2019/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第76期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：するとともに、コンプライアンス体制の一層の整備、強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、小島一成、中川正一の5 名で構成しており、代表取締役社長脇坂剛が議長 を務めております。月 1 回程度開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行状況...
訂正有価証券報告書－第77期(2019/04/01－2020/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第77期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：体制は、企業規模や事業内容から監査役設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役の杉本達哉を 含む、脇坂剛、岡誠、小島一成、中川正一の5 名で構成しており、代表取締役社長脇坂剛が議長 を務めております。月 1 回程度開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行状況の監 督を行っております。 取締役会で取締役が自らの業務の執行結果を取締役としての立場から説明し、他の取締役...
  
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