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社外取締役 の検索結果　32721件中 1-30件目(7.292秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【6178】日本郵政株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/environmental_management/climate.html 【 補充原則 4-1-1】: 当社方針 「 取締役会の構成及び役割 ( 第 4 条第 2 項 )」 及び「 参考 3」 【 原則 4-9】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 3 項 )」 及び「 参考 13」 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っておりま す。 【 補充原則 4-11-1】: 当社方針 「 指名委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び 独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、報酬諮問委員会の 答申を尊重したうえで、取締役会において決議します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定は、取締役会の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監督および監査を 行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 の独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【9419】株式会社ワイヤレスゲート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 《Society/ 社会 》 ・当社創業以来、残業のない職場を目指す取り組みを続けています。 ・ワイヤレス通信社会の実現により時間の有効活用を進め、ゆとりある生活を築きます。 《Governance/ガバナンス》 ・「 監査等委員会設置会社 」へ移行しております。 ・「 指名・報酬委員会 」を設置しております。(※ 代表取締役は同委員会の委員ではありません) ・社外取締役の比率 :60%(3 名 /5 名 ) ・取締役のダイバーシティ( 創業メンバーの他、女性、会社経営者 ) < 人的資本への投資 > 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、株主の皆様やお客様をはじめ、地域社会、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーと良好な関係を築くとと もに、経営の健全性、透明性を確保し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を実現することを経営上の重要な課題としております。 このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加によ る透明性の高い経営の実現に取り組ん...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【177A】コージンバイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 新井秀夫他の会社の出身...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への適合性、候補者決定までのプロセスについて チェック・モニタリングを実施し、取締役会へ答申をいたします。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を確認し、取締役候補者の最終決定をい たします。 社外取締役の候補者は、法務、会計及び税務、企業経営に対する知見等、高度な専門知識や豊富な経験を有する者の中から、人格、他社役員 の兼任状況、社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し選任しております。 なお、業績目標に対する成果や重大な不祥事・コンプライアンス違反が発生した場合等、当社の持続的な成長と中長期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【3449】株式会社テクノフレックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できない本人を除く)の 半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名となっております。 また、監査等委員である取締役の員数は、4 名以内と定められており現在は3 名となっており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【6523】ＰＨＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに複数の独立社外取締役を任命することで、監督機能及び透明性の高い経営の実 現に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、以下の原則については、それぞれ下記の理由により実施しておりません。 【4-8.3】 当社の独立社外取締役は2 名であり、取締役会の構成員の3 分の1 未満となっており、独立社外取締役を3 分の1 以上にすべく、継続的に候補者 選定を進めております。独立社外取締役のうち1 名は指名・報酬委員会の委員であり、監督機能の向上と経営の透明化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を毎年実施し、取 締役の指名、報酬に関しては、社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会が関与することで客観性・適時性・透明性のある手続きを進めてまい ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引先等との長期的・安定的な取引関係の維持・強化および関係強化による当社事業の拡大等の観点から、当社の中長期的な企業価 値の向上に資すると判断した場合、取引先等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては、グループの総合力強化を意識しながら一般取引と同様に 市場価格等を参考にした公正妥当な価格としております。 なお、当社は、関連当事者取引について、少数株主の利益を保護するほか、関連当事者との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポ レート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役 2 名及び社外有識者 1 名の計 3 名に より構成される常設の特別委員会を設置しております。 特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、関連当事者との重要な取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.septeni-holdings.co.jp/company/philosophy.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣幹部や監査役 ( 会 )との連絡、調整が必要な 場合には、取締役会事務局が適切に対応しております。さらに、監査役 ( 会 )との連携については、取締役と監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【8142】株式会社トーホー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な成長と中長期的な企業価値の 向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレートガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレートガバナンスに 関する基本的な考え方とし、有価証券報告書等で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬の決定に関する方針と手続きを有価証券報告書等に開示しております。当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、業績連 動報酬と役位別固定報酬で構成され、そのうち業績連動報酬は株式報酬と月額報酬の一部として支払われます。( 中長期的な業績向上と企業価 値増大...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【2122】株式会社インタースペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、上場会社として、常に株価を意識し、株主を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすこ とが必要であると考えています。 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会ならびに監査等委員会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行ってい ます。ガバナンス体制としては、指名委員会等設置会社や監査役会設置会社の形態も考えられますが、当社の企業規模等を考慮し、業務執行取 締役に加え、社外取締役および社外監査等委員を招聘することで、取締役会における審議の充実化と監督機能の強化を図り、より一層...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【9274】ＫＰＰグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.kpp-gr.com/ja/csr/management.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、現在、最高経営責任者等の後継者の計画については、2021 年 5 月に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会の設置 後、同委員会にて候補者人材の情報共有等を行い、適切な関与・助言を得ながら、最高経営責任者等の後継者計画の策定の検討を進めており ます。 なお、その計画に対する取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【6723】ルネサスエレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/corporate-governance-guidelines なお、取締役会での決議を必要としている主な事項は、定款および法令で定めるもののほか、経営の基本方針に関する事項 ( 中期経営計画、年 度会社計画、子会社の基本的運営方針等 )やM&A 等です。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社のコーポレート・ガバナンスが適正な水準の客観性と透明性を確保するため、社外取締役が十分に独立しているかどうか、すなわ ち、当社との間で利益相反の可能性がないかを判断するための基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の選任理由について株主総会参考書類に記載しております。また、解任する場合にも同様に株主総会参考...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【4188】三菱ケミカルグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 (https://www.mcgc.com/ir/library/tcfd.html) ( 補充原則 4-1-1 取締役会から経営陣への委任の範囲 〉 当社は、法定の取締役会決議事項及び当社グループの経営管理上、重要な事項を除き、全ての業務執行の決定を執行役に委任しています。 〈 原則 4-9 社外取締役の独立性判断基準 〉 (コーポレートガバナンス基本方針別添資料 2) 社外取締役の独立性の判断基準は、後記 「その他独立役員に関する事項 」のとおりです。 〈 補充原則 4-11-1 取締役会の構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【3636】株式会社三菱総合研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とすることで、企業の継続的な発展を図るとともに、高い企業倫理 を確立し、社会的信用を獲得するよう努めてまいります。 当社は、取締役総数の過半数を社外取締役、監査役の過半数を社外監査役とし、「 社外の視点 」を積極的に経営に活かしております。業務執行 は、取締役会が定めた経営の基本方針に基づいて、経営会議で決定し、執行役員が実施しておりますが、重要事項決定に当たっては、経営会議 付議前に各種社内委員会に諮問を行っております。 また、当社は、傘下に重要な子会社である三菱総研 DCS 株式会社 ( 以下 「DCS...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めており、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.co.jp/ja/company/governance.html )に掲載しております。 (ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数と し委員長を独立社外取締役とする「 報酬委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続き を経て株主総会の承認により決定しております。 報酬制度は、固定報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【6507】シンフォニアテクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：こととしています。業績により変動はあるものの、概ね2 割 程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2022 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会において年額 4 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 )、監査役については2008 年 6 月 27 日開催の第 84 回 定時株主総会において年額 7,200 万円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【2337】いちご株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 1 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を 有する 5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の 選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【7865】ピープル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま た、経営の監視と業務執行を分離するため委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )として透明性の高い経営を目指しており、今後も当該方 針を継続して参ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。また、2022 年 4 月から適用となるスタンダード市場への上場を踏 まえた記載としております。 原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)】 当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との 連動報酬についても検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認め られるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスコードの取組み状況、コーポレートガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の達成度合いに応じて支給される賞与 および全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を適切に管理するため、社長を委員長とする 「リスク管理委員会 」を設け、講じている対応策の効果も踏まえ、リスクが顕在化する可能性と業績に与える影響度を整理し、全社的リスクの評価 や重要性の判断、各リスク対策の主管部門及び各対策機関を定め、リスク低減に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【7064】株式会社ハウテレビジョン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内 で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を受け決定しております。こ のように、報酬額を決定...
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