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社外取締役 の検索結果 2486件中 1-30件目(5.202秒)
取締役候補者の選任について
2024/03/29 【6501】株式会社日立製作所その他のIR
取締役候補者の選任について
引用:ています。また、2012 年以降は取締役の過半数を社外取締役と し、多様な知見を経営に生かすとともに監督機能を強化してきました。 引き続き取締役会の経営監督機能を強化するため、再任の 11 名に加え、ユニリーバ社やリオティント社 などで法務担当役員を務め、グローバル経営における法務やコーポレートガバナンスの分野で豊富な経験と 識見を有するイザベル・デシャンを、新たに取締役候補者として選任しました。 本年の 12 名の取締役候補者のうち、9 名が社外取締役候補者であり、そのうち 5 名が外国人、2 名 が女性です。日立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【4395】株式会社アクリートコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大島...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【7984】コクヨ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:としての知識・経験・能力のバランスや性別・経歴等の多様性を考慮していま す。また、社外取締役の候補者については、会社法における社外性の要件に加え、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」で定めた「 社外 取締役の独立性に関する基準 」を満たしていることを確認しています。詳細は、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」 第 9 条、第 10 条をご 参照ください。 (コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン:https://ssl4.eir-parts.net/doc/7984/ir...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【5108】株式会社ブリヂストンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3947】ダイナパック株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の機関の内容 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および取締役会 > 当社の取締役会は取締役 10 名で構成され、うち3 名が監査等委員である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【7425】初穂商事株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は経営会議が担当し、取締役会及び経営会議で決定した事項の範囲内で、代表取締役 を中心として取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 及び執行役員が業務執行を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の判断基準は策定しておりませんが、会社法ならびに金融商品取引所の定める社外性及び独立性基準に則り、独立社外取締役 を選定しており、またその資質においても問題はないものと判断しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、監査等委員会設置会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【7915】NISSHA株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:します。監査役は、財務および会計ならびに法務に 関する知見などを考慮します。また、社外取締役および社外監査役は、それぞれ会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件だけでな く、取締役会が定める「 社外役員の独立性に関する基準 」を満たす者としています。 万が一、取締役が会社の信用と名誉を傷つける行為や、著しく企業価値を毀損させる行為を行うなど、職務を適切に遂行することが困難と認 められる事由が生じ、正当な理由が認められると判断する場合は、取締役会は当該取締役を解任提案の対象とします。 株主総会に付議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めていません。ただし、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議します。また、CEOの選解任については、独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの関与、助言を得ることとしてい ます。 【 補充原則 4-8-2】 当社は筆頭独立社外取締役を設けていませんが、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2501】サッポロホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を「 取締役会規程 」に定めております。その他の社内規程とあわせ、経営陣に委任する範囲を明確化しており、経営陣は、経営会 議・グループ経営戦略会議等の諮問機関を通じて、その決裁権限の範囲内において、機動的な意思決定を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外役員の独立性基準については、本報告書の「Ⅱ.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」 及び前記 「コーポレートガバナン スに関する基本方針 」の「 別紙 1 社外取締役の独立性基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて検討を進めておりますが、現在具体的な方針の策定に至っておりません。当社の企業価 値の向上に向け、引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-1】 当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査 役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性...
役員の異動に関するお知らせ
2024/03/29 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用:及び 21 日に開催予定の各社定時株主総 会及び総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。 記 【 福井コンピュータホールディングス株式会社 】(2024 年 6 月 21 日付 ) (1) 就任 氏名新役職現役職 小笹文社外取締役 ( 新任 ) 三橋明史社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) ※ 小笹文及び三橋明史の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして おり、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 異動 氏名新役職現役職 高橋勝...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【7740】株式会社タムロンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の 監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を複数 名候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役を委員長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【6526】株式会社ソシオネクストコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:との信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けておりま す。このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【7733】オリンパス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 当社は、指名委員会等設置会社として3 名以上かつ独立社外取締役が過半数を占める委員で構成される報酬委員会を置き、独立社外取締役を 委員長とすることで透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しています。当社の役員報酬体系は、役員に「 企業価値の最大化を図り様 々なステ ークホルダーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務に相応しい処遇とすることを基本方針としています。報酬委員会は、この趣旨に沿い、 取締役および執行役が受ける個人別の報酬決定に関する方針を定め、この方針に従い取締役および執行役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【7739】キヤノン電子株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ます。 2. 主要株主であるキヤノン株式会社とは、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、交渉のうえ決定するなど、当社の利益が損なわ れることの無いよう適切・公正に取引を実施しています。加えて、少数株主の利益保護の観点から審議・検討が必要と判断した取引については、 取締役会で選任する独立社外取締役により構成される「 特別委員会 」にて審議し、取締役会に対して答申を行うこと等により、当社の利益が損な われることのないよう適切・公正に実施してまいります。 「 特別委員会 」(2024 年 3 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4768】株式会社 大塚商会コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:づけとしております。 また、中長期的な企業価値向上への動機づけとなるように、報酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/03/28 【7733】オリンパス株式会社その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用: 「 本定時株 主総会 」)の承認決議を経て正式に選任いたします。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 社外取締役岩 﨑 真人 (2) 退任予定取締役 社外取締役桝田恭正 社外取締役新貝康司 社外取締役小坂達朗 2. 新任取締役候補者の略歴、候補とした理由 岩 﨑 真人 (いわさきまさと) 生年月日 : 1958 年 11 月 6 日 略歴 : 1985 年 4 月武田薬品工業株式会社入社 2008 年 4 月同社製品戦略部長シニアバイスプレジデント 2010 年 6 月同社コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5959】岡部株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:グループのみならず、サプライチェーン全体として脱炭素社会の実現を目指していくことを目的とし、代表取締役社長執行役員直轄部署 の「サステナビリティ推進室 」を設置しており、脱炭素計画の策定及び推進体制を確立しております。また、当社は社外取締役が委員長を務めるサ ステナビリティ委員会を設定し、年 2 回程度開催しており、サスティナビリティ基本方針及びコミットメントと中長期経営戦略との整合性、持続的な成 長への貢献、並びに、サステナビリティを脅かすリスク認識の妥当性及びリスクマネジメントの状況等を審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7814】株式会社日本創発グループコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:たものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に対して、各取締役の評価、報酬決定の背景等 を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3040】株式会社ソリトンシステムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 また、当社の従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的で、株式報酬制度を導入しております。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っており、必要に応じて経営陣と話し合いの機会を持っていることから、現体制が有効であ ると認識しております。筆頭独立社外取締役は選任していません。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 事業...
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
2024/03/29 【2329】株式会社東北新社その他のIR
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
引用:において決定される予定でありま す。 (1) 新任候補 氏名 新役職 ウィリアム WILLIAM アイアトン IRETON 社外取締役 ロケット和佳子 社外取締役 箕輪俊之 取締役・監査等委員 長坂武見 社外取締役・監査等委員 (2) 退任予定 氏名 現役職 谷定典取締役・監査等委員 関一由社外取締役・監査等委員 伊藤和明 社外取締役・監査等委員 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補 氏名 加計本 誠 1 2. 執行役員 執行役員人事につきましては、2024 年 4 月 1 日付にて実施いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会で定期的にフォ ローしてまいります。 〈 原則 4-8〉 当社は、下記、「【 独立役員の関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しております、独立役員の選任基準に基づいて選任された独立社外取 締役は現時点で1 名のみとなっております。引き続き当社は取締役会の全構成員の3 分の1 以上である2 名を独立社外取締役とし、十分な体制が 構築されるよう努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えていると認識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3649】株式会社ファインデックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 】 ( 補充原則 4-8-2: 独立社外取締役の有効な活用 ) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4: 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式は保有しておりません。 今後、保有する際は、業務提携、取引の維持・強化等、保有合理性を取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6546】フルテック株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:な開示を行ってまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用、監督 】 当社は、現時点において最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は策定しておりません。 当社では、取締役の人事につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において社外取締役も交えて検討がなされ、取締役会は 同委員会から答申を受けたうえで人事案を決定しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、後継者計画といった具体的な手続は 定めておりませんが、十分な時間をかけながら毎期実施...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3776】株式会社ブロードバンドタワーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 今井英次郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【5195】バンドー化学株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ます。 具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の 業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高め るとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。 また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過 半数とし、かつ社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6465】ホシザキ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: (2)「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 」は、当社ホームページに明示しています。 https://www.hoshizaki.co.jp/esg/governance/governance/ (3) 当社は、取締役の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することとして おります。 なお、当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 78 期有価証券報告書第 4【 提出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7048】ベルトラ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) カスバートロドニー 池田哲司 毛利正人 鈴木学 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 弁護士 ※ 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2492】株式会社インフォマートコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長等の後継者計画 及び育成につきましてもその議論・答申を得た上で取締役会において決定することとしております。現在、明文化した代表取締役社長等の後継者 計画は策定しておりませんが、指名報酬委員会において取締役候補者選定基準と取締役候補者選定手続きを定め、中...
代表執行役の異動(代表執行役の減員)、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ
2024/03/25 【5938】株式会社LIXILその他のIR
代表執行役の異動(代表執行役の減員)、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ
引用:です。 12. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (2024 年 3 月 25 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼指名委員会委員兼 報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ※ 石塚茂樹 (いしづかしげき) 株式会社 LIXIL 取締役兼監査委員会委員兼 ガバナンス委員会委員 ◎ ※ 大堀龍介 (おおほりりゅうすけ) 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事 前田道路株式会社社外取締役 ※ 金野志保 (こんのしほ...
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