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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(3.344秒)
独立役員届出書
2021/05/26 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中野和久社外取締役 ○ △ 有 2 石井妙子社外取締役 ○ ○ 有 3 木下学社外取締役 ○ △ 有 4 吉田亙社外監査役 ○ ○ 有 5 若松昭司社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/26 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 属性 再任 再任 再任 再任 取締役会への出席状況 (2020 年度 ) 15/15 回 (100%) 15/15 回 (100%) 15/15 回 (100%) 11/11 回 (100%) 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 博 男性執行役員新任 ― ― 久 男性社外取締役 こ 子 女性社外取締役 まなぶ 学 男性社外取締役 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 15/15 回 (100%) 15/15 回...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/05/26 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：は、より透明性の高い経営を目指して、取締役のうち3 分の1 以上を独立した社外取締役とし て選任する方針を定めており、この方針に基づき、取締役 8 名のうち3 名を独立した社外取締役とし ております。また、監査役 4 名のうち2 名を社外監査役として選任しております。社外取締役および 社外監査役の独立性の判断にあたっては、会社法に定める社外要件、株式会社東京証券取引所が定め る独立性の基準および当社が定めた独立性の基準に従います。かかる基準によれば、当社の社外取締 役および社外監査役はいずれも当社...
独立役員届出書
2020/06/18 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：住友金属鉱山株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 住友金属鉱山株式会社コード 5713 提出日 2020/6/18 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 中野取締役の該当状況についての説明に修正が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
独立役員届出書
2020/05/26 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：住友金属鉱山株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 住友金属鉱山株式会社コード 5713 提出日 2020/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、独立役員である社 外取締役泰松齊氏および社外監査役近藤純一氏が退任し、同定時株主総会にお いて選任される社外取締役木下学氏および社外監査役吉田亙氏を独立役員とし て指定するため。 独立役員の資格...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/19 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： (100%) 1 年 5 ひ ご 肥後 とおる 亨 男性執行役員新任 ― ― 6 なか の 中野 かずひさ 和 久 男性社外取締役 再任 社外 独立 14/14 回 (100%) 4 年 7 いし い 石井 たえ 妙 こ 子 女性社外取締役 再任 社外 独立 14/14 回 (100%) 2 年 8 木 きのした 下 まなぶ 学 男性 ― 新任 社外 独立 ― ― 7候補者番号 1 再任 なか ざと 中里 よし 佳明 当社株式所有数 23,800 株 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 略歴、地位...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/26 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： (100%) 1 年 5 ひ ご 肥後 とおる 亨 男性執行役員新任 ― ― 6 なか の 中野 かずひさ 和 久 男性社外取締役 再任 社外 独立 14/14 回 (100%) 4 年 7 いし い 石井 たえ 妙 こ 子 女性社外取締役 再任 社外 独立 14/14 回 (100%) 2 年 8 木 きのした 下 まなぶ 学 男性 ― 新任 社外 独立 ― ― 7候補者番号 1 再任 なか ざと 中里 よし 佳明 当社株式所有数 23,800 株 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 略歴、地位...
2020年定時株主総会インターネット開示事項
2020/05/26 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会インターネット開示事項
引用：した社外取締役とし て選任する方針を定めており、この方針に基づき、取締役 8 名のうち3 名を独立した社外取締役とし ております。また、監査役 4 名のうち2 名を社外監査役として選任しております。社外取締役および 社外監査役の独立性の判断にあたっては、会社法に定める社外要件、株式会社東京証券取引所が定め る独立性の基準および当社が定めた独立性の基準に従います。かかる基準によれば、当社の社外取締 役および社外監査役はいずれも当社からの独立性を有しており、当社は株式会社東京証券取引所の規 定に基づき...
独立役員届出書
2019/05/28 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 泰松齊社外取締役 ○ ○ 有 2 中野和久社外取締役 ○ △ 有 3 石井妙子社外取締役 ○ ○ 有 4 近藤純一社外監査役 ○ ○ 有 5 山田雄一社外監査役 ○ ● △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 中野...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/05/25 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用： ひろし 弘 取締役常務執行役員再任 2 年 5 松 まつもと 本 6 泰 たいまつ 松 のぶひろ 伸 弘 執行役員新任 ― ひとし 齊 社外取締役再任社外独立 4 年 7 なか の 中野 かずひさ 和 久 社外取締役再任社外独立 3 年 8 いし い 石井 たえ 妙 こ 子 社外取締役再任社外独立 1 年 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 7候補者番号 1 なか ざと 中里 よし あき 佳明 当社株式所有数 21,500 株 取締役在任...
2019年定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
2019/05/25 【5713】住友金属鉱山株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
引用：事業においては、ニッケル年産 15 万 t 体制、および銅 30 万 tの 権益分年間生産量を目指して事業の拡大を図るとともに、金については優良な権益獲得による鉱山オ ペレーションへの新規参画を目指すこととしています。また、材料事業においては、新規材料を含め 税引前当期利益年間 250 億円を実現させることを目指してさらなる成長を図ってまいります。 当社は、より透明性の高い経営を目指して、取締役のうち3 分の1 以上を独立した社外取締役とし て選任する方針を定めており、この方針に基づき、取締役 8...
  
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