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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(3.997秒)
独立役員届出書
2022/02/15 【1605】株式会社ＩＮＰＥＸ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 INPEX コード 1605 提出日 2022/2/15 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 柳井準社外取締役 ○ ○ 有 2 飯尾紀直社外取締役...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/24 【1605】株式会社ＩＮＰＥＸ、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：を経過した日または前項の 株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後に これを削除する。 9第 3 号議案 取締役 12 名選任の件 招 集 ご 通 知 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (14 名 )が任期満了となりますので、取締役 12 名の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。本議案につきましては、独立社外取締役 3 名を含む5 名の委員で構成され る指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会において決定したものです。 なお、各候補者と当社...
独立役員届出書
2021/02/15 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名国際石油開発帝石株式会社コード 1605 提出日 2021/2/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 柳井準社外取締役 ○ ○ 有 2 飯尾紀直社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/24 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 附則 本定款第 1 条 ( 商号 )の変更は、2021 年 4 月 1 日を もって効力を生ずるものとし、本附則は効力発生日 の経過をもってこれを削除するものとする。 連 結 計 算 書 類 個 別 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8第 3 号議案 取締役 14 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (14 名 )が任期満了となりますので、取締役 14 名の選任をお願い するものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。本議案につきましては、独立社外取締役 3 名...
独立役員届出書
2020/02/17 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名国際石油開発帝石株式会社コード 1605 提出日 2020/2/17 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 柳井準社外取締役 ○ ○ 有 2 飯尾紀直社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/25 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の定めに基づき、普通株式の配当の額に400を乗じて算出される額としております。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 ガコ バー ナポ ンレ スー ト 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 個 別 計 算 書 類 監 査 報 告 書 6第 2 号議案 取締役 14 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (13 名 )が任期満了となります。コーポレートガバナンス体制を より一層強化するために、独立役員である社外取締役を1 名増員し、社外取締役 6 名を含む取締役 14...
2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2022/02/24 【1605】株式会社ＩＮＰＥＸ、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証 明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 10その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 代表取締役は、監査役と定期的な会合を実施するとともに、適宜必要な情報を提供し、監査役との意思疎 通を図る。併せて、当社は、監査役と社外取締役との定期会合の機会を確保し、相互連携と情報共有の充実 を図る。 また、当社は、監査役が内部監査組織とも連携し、定期的に報告を受ける...
独立役員届出書
2019/06/07 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：国際石油開発帝石株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名国際石油開発帝石株式会社コード 1605 提出日 2019/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
独立役員届出書
2019/05/20 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：国際石油開発帝石株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名国際石油開発帝石株式会社コード 1605 提出日 2019/5/20 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/29 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：登録、弁護士法人北浜法律事務所東 京事務所代表社員 ( 現 ) 2012 年 6 月当社社外取締役 ( 現 ) 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所代表社員 フィード・ワン㈱ 社外取締役 ■ 社外取締役候補者とした理由 岡田康彦氏は、金融機関の運営経験に加え、財務等の分野における豊富な経験と幅広い見識及び弁護士としての専門知識と経験を有し ていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き当社社外取締役候補者としました。なお、 同氏は、過去に当社子会社の社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/02/24 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：との意思疎 通を図る。併せて、当社は、監査役と社外取締役との定期会合の機会を確保し、相互連携と情報共有の充実 を図る。 また、当社は、監査役が内部監査組織とも連携し、定期的に報告を受けることができる体制を整えるな ど、監査の実効性の向上を図る。 さらに、監査役の監査の実施に当たり、弁護士、公認会計士、税理士等の社外専門家と緊密に連携が取れ るようにする。 ― 4 ―【 業務の適正を確保する体制 ( 内部統制システム)の運用状況の概要 】 当社は、「 株式会社の業務の適正を確保するための体制 ( 内部...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/02/25 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：的な会合を実施するとともに、適宜必要な情報を提供し、監査役との意思疎 通を図る。併せて、当社は、監査役と社外取締役との定期会合の機会を確保し、相互連携と情報共有の充実 を図る。 また、当社は、監査役が内部監査組織とも連携し、定期的に報告を受けることができる体制を整えるな ど、監査の実効性の向上を図る。 さらに、監査役の監査の実施に当たり、弁護士、公認会計士、税理士等の社外専門家と緊密に連携が取れ るようにする。 ― 4 ―【 業務の適正を確保する体制 ( 内部統制システム)の運用状況の概要...
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2019/05/29 【1605】国際石油開発帝石株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：費用又は債務を処理する。 10その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 代表取締役は、監査役と定期的な会合を実施するとともに、適宜必要な情報を提供し、監査役との意思疎 通を図る。併せて、当社は、監査役と社外取締役との定期会合の機会を確保し、相互連携と情報共有の充実 を図る。 また、当社は、監査役が内部監査組織とも連携し、定期的に報告を受けることができる体制を整えるな ど、監査の実効性の向上を図る。 さらに、監査役の監査の実施に当たり、弁護士、公認会計士、税理士等の社外専門...
  
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