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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(7.439秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となり、その実行責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意 欲を高めることを目的に、中長期業績インセンティブ付けを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社における取締役 ( 除く社外取締役 )の報酬は基本報酬及び短期インセンティブ報酬としての賞与及び長期インセンティブ報酬としての役員退 職慰労金により構成されております。基本報酬については、経営陣の職務、職責に基づき役員報酬検討会議において決定...
有価証券報告書－第51期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/14 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制 を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監督及 び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また監査役会、監査室及び監査法人 の連携により、監査体制をより強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は年 6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/01 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。取締役会においてそれら提案に対して独立した客観 的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認された提案内容の実行は、各業務分野の取締役等が中心となり、その実行責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意 欲を高めることを目的に、中長期業績インセンティブ付けを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社における取締役 ( 除く社外取締役 )の報酬は基本報酬及び短期インセンティブ報酬...
2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/09 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、決算発表
2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) パウロ A. P. ニコラス ( 現インスパイアブランズインク インターナショナルアジア太平洋地域副社長 ) 退任予定取締役 取締役 ( 社外取締役 ) ジョン・バギース 新任監査役候補 監査役萩森正彦 ( 現萩森公認会計士事務所所長公認会計士 ) 退任予定監査役 監査役髙橋健一 -15-...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/13 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：においてそれら提案に対して独立した客観 的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認された提案内容の実行は、各業務分野の取締役等が中心となり、その実効責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意 欲を高めることを目的に、中長期業績インセンティブ付けを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社における取締役 ( 除く社外取締役 )の報酬は基本報酬及び短期インセンティブ報酬としての賞与...
有価証券報告書－第50期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/15 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制 を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監督及 び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また監査役会、監査室及び監査法人 の連携により、監査体制をより強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りです。 ( 取締役会 ) 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 】 当社は、業務執行の実施責任者である執行役員の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しており、執行役員 を取締役会に招聘し、執行役員から提案された内容が十分に議論できる場を設けています。取締役会においてそれら提案に対して独立した客観 的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認された提案内容の実行は、各業務分野の取締役等が中心となり、その実効責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績...
2022年第49回定時株主総会招集通知
2022/02/17 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、株主総会招集通知
2022年第49回定時株主総会招集通知
引用： 10候補者 番号 3 4 氏名 ( 生年月日 ) 再任社外取締役 ジョン・バギース (1965 年 8 月 9 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1992 年 8 月ガラダリアイスクリームカンパニーバスキン・ロビンスカントリー・マネージャー 2003 年 1 月ダンキンブランズインクインターナショナ ル・ビジネス・マネージャー 2011 年 10 月同社バスキン・ロビンスインターナショナル 担当副社長 2012 年 9 月同社ダンキン・ドーナツ&バスキン・ロビンス...
取締役の異動等に関するお知らせ
2022/02/10 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、その他のIR
取締役の異動等に関するお知らせ
引用： 月 16 日付 ) 記 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 河村宣行 ( 現株式会社不二家代表取締役社長 ) 恩田友紀子 ( 現株式会社ダロワイヨジャポン代表取締役社長 ) セオドール・ガイルド ( 現サントリーホールディングス株式会社副社長付 アドバイザー) ( 現マッキンゼー・アンド・カンパニー シニアアドバイザー兼名誉シニアパートナー) 阿部絵美麻 ( 現マックス総合法律事務所弁護士 )新任のセオドール・ガイルド氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の役割・責務 】 当社は、業務執行の実施責任者である執行役員の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しており、執行役員 を取締役会に招聘し、執行役員から提案された内容が十分に議論できる場を設けています。取締役会においてそれら提案に対して独立した客観 的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認された提案内容の実行は、各業務分野の取締役等が中心となり、その実効責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績との連動性を明確にし、中...
有価証券報告書－第49期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/16 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：及 び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また監査役会、監査室及び監査法人 の連携により、監査体制をより強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は年 6 回乃至 7 回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について討議と決 議を行っております。 なお、当社の取締役は11 名以内とし、株主総会での取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権 の3 分の2 以上を有する株主が出席...
2021年12月期　決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022/02/10 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、決算発表
2021年12月期　決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用： 年 3 月 16 日付予定 ) 1 代表者の異動 (2022 年 1 月 20 日リリース済 ) 退任予定代表取締役 代表取締役社長渡辺裕明 2 その他の役員の異動 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 河村宣行 ( 現株式会社不二家代表取締役社長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 恩田友紀子 ( 現株式会社ダロワイヨジャポン代表取締役社長 ) 取締役 ( 社外取締役 )セオドール・ガイルド( 現サントリーホールディングス株式会社副会長付 アドバイザー 現マッキンゼー・アンド・カンパニー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更 等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 現在独立社外取締役 1 名を選任しております。選任基準は東京証券取引所の定める基準に従って独立役員を選任いたします。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体のバランス・多様性 】 当社の取締役会は、定款で定める取締役 11 名以内、監査役は4 名以内で構成され、実効性ある議論を行う...
独立役員届出書
2021/03/02 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社 _ 独立役員届出書 .xls 20210302 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社コード 2268 提出日 2021/3/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/17 独立役員届出書の 提出理由 来る3 月 17 日開催の定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/19 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ダンキンブランズインクダンキン・ドーナツ&バスキン・ロ ビンスインターナショナル担当上級副社長 株式会社不二家取締役海外事業担当 不二家 ( 杭州 ) 食品有限公司董事長 山崎製パン株式会社取締役副社長総務、人事、関係会社管 理・業務支援室担当 株式会社東ハト代表取締役社長 監査役髙橋健一公認会計士 監査役山田幸太郎公認会計士 ( 注 )1. 取締役ピーター・ジャンセン氏、ジョン・バギース氏及び飯島幹雄氏は、社外取締役であります。 2. 取締役飯島幹雄氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 監査役髙橋...
有価証券報告書－第48期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/17 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制 を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監督及 び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また監査役会、監査室及び監査法人 の連携により、監査体制をより強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りです。 ( 取締役会 ) 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更 等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 現在独立社外取締役 1 名を選任しております。選任基準は東京証券取引所の定める基準に従って独立役員を選任いたします。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体のバランス・多様性 】 当社の取締役会は、定款で定める取締役 11 名以内、監査役は4 名以内で構成され、実効性ある議論...
独立役員届出書
2020/02/27 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社 _ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社コード 2268 提出日 2020/2/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/13 独立役員届出書の 提出理由 来る3 月 13 日開催の定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるた め 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/19 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 監査役髙橋健一公認会計士 監査役山田幸太郎公認会計士 ( 注 )1. 取締役ジョージ・マッカラン氏、ピーター・ジャンセン氏及び飯島幹雄氏は、社外取締役でありま す。 2. 取締役飯島幹雄氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 監査役髙橋健一氏及び山田幸太郎氏は社外監査役であります。 4. 監査役髙橋健一氏及び山田幸太郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 5. 監査役遠山一彌氏は、当社経理部及び総務部に1975 年 10 月から2007 年 3 月まで在籍...
有価証券報告書－第47期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/13 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：するために経営の最重要課題の一つとして、コーポレート・ガ バナンスの充実に取り組んでまいります。 当社は、JASDAQ 上場会社としてコーポレートガバナンス・コード基本原則の全てを実施しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制 を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監督及 び監視を強化するため、社外取締役...
臨時報告書
2020/03/16 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： )に対し、当事業年度の業 績等を勘案して、役員賞与を総額 4,000 千円支給する。 各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 2 億円以内 (うち社外取締役分 5,000 万円以内 )とする。 第 6 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 5,000 万円以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案...
2019年12月期　決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020/02/04 【2268】Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社、決算発表
2019年12月期　決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用： ) 新任代表取締役候補 代表取締役会長ジョン・キム ( 現専務執行役員 ) 退任予定代表取締役 代表取締役会長松山和夫 2 その他の役員の異動 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) ジョン・バギース ( 現ダンキンブランズインクダンキン・ドーナツ& バスキン・ロビンスインターナショナル担当上級副社 長 ) 退任予定取締役 取締役 ( 社外取締役 ) ジョージ・マッカラン ―17―...
  
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