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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　55件中 1-30件目(5.81秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定を経営陣に委任 するとともに、その職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性、中立性 のある社外取締役候補者を決定しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方、権限・役割等について】 取締役は、総数 10 名、内独立社外取締役 4 名体制で取締役会を運営するとともに、任意の指名・報酬委員...
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ
2023/12/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ
引用：にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止 し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、本日、当社の業 務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議 いたしました。また、あわせて、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役 4 名を選 任することを決議いたしました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりで す。なお、独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定されます。 当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本...
大王海運株式会社らによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ
2023/12/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
大王海運株式会社らによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ
引用：ロ(2))として、1 大王海運らによる当社株券等を対象とする本株 式買集め及び2 大王海運らによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等 ( 下記 Ⅲ2(2) で定義されます。)が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大 規模買付行為等への対応策 ( 以下 「 本対応方針 」といいます。)を導入することを決議いた しましたので、お知らせします。 なお、本対応方針の導入につきましては、本取締役会において、社外取締役 4 名を含む当 社取締役全員の賛成により承認されており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定を経営陣に委任 するとともに、その職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性、中立性 のある社外取締役候補者を決定しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方、権限・役割等について】 取締役は、総数 10 名、内独立社外取締役 4 名体制で取締役会を運営するとともに、任意の指名・報酬委員...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/25 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：。)を行う旨の書面 ( 以下 「 株主提案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、 本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 提案株主 株主名 : Nippon Active Value Fund plc Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容...
臨時報告書
2023/07/03 【3865】北越コーポレーション株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：となる取締役 ( 社外 取締役を含む。)に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額 1 億 83 百万円以 内、付与株式数の上限 207,000 株と設定する。譲渡制限期間は、付与から3 年間とする。 具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティ ブ制度として設計し、かつ、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の3 倍相当の譲渡制限付株 式を今後 3 年間で付与するよう設計するものとする。 第 4 号議案自己株式取得の件 会社法第 156 条第 1...
オアシスのプレゼンテーションに対する当社取締役会の見解 補足説明資料
2023/06/02 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
オアシスのプレゼンテーションに対する当社取締役会の見解 補足説明資料
引用： に紀州製紙の救済合併をしていることに加え、グループ全体での本体への受入出向、働き方改革の実施 等もあることから、上記の施策以前と以後で年度別比較を行うことは不適切 平均給与 (2018 年度比 ) ご参考 : 競合他社平均 (2018 年度比 ) 2021 年度 :+2.4% 2021 年度 :+1.6% 2022 年度 :+6.3% ©2023 Page. 20取締役会の状況 当社グループの社外取締役比率は40%であり、改訂コーポレートガバナンス・コードが求める「 独立社外取締 役 3 分の1...
有価証券報告書－第185期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【3865】北越コーポレーション株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第185期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：,114 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプション制度を採用しております。 2017 年 6 月 28 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 25 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式...
役員人事のお知らせ
2023/05/12 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
役員人事のお知らせ
引用：技術本部長兼安全環境品質本部副本部長 兼プロフィットマネジメント室 立花滋春専務取締役洋紙・白板紙営業本部長 兼プロフィットマネジメント室 柳澤誠取締役 CFO、CRO、総務・法務 R・広報担当 兼プロフィットマネジメント室長 石塚豊取締役新潟工場長 飯田智之取締役資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長 兼プロフィットマネジメント室 岩田満泰取締役 ( 社外取締役 ) 中瀬一夫取締役 ( 社外取締役 ) 倉本博光取締役 ( 社外取締役 ) 二瓶ひろ子取締役 ( 社外取締役 ) 執行役員 後藤考司...
オアシスのプレゼンテーションに対する当社取締役会の見解に関するお知らせ
2023/06/02 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
オアシスのプレゼンテーションに対する当社取締役会の見解に関するお知らせ
引用：は高い水準で担保されております オアシスは、何ら具体的根拠を示すことなく、当社の現代表取締役社長 CEO が自 身の役職を維持するために、取締役を解任してきた、と指摘しておりますが、不当 な憶測であり、誤った認識であります。 当社では、2018 年より指名・報酬委員会を設置しており、取締役会からの委託に 基づき取締役の指名 ( 後継者計画を含む。) 及び報酬等に関し、独立かつ客観的な立 場から公正な審議を行い、その結果を取締役会に答申しています。同委員会は、代 表取締役社長 CEO と独立社外取締役...
ストックオプション（新株予約権）の払込金額決定のお知らせ
2023/07/18 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の払込金額決定のお知らせ
引用：各 位 PRESS RELEASE 2023 年 7 月 18 日 会社名北越コーポレーション株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 岸本晢夫 (コード番号 :3865 東証プライム) 問合せ先広報室長外川義治 電話 03-3245-4500 ストックオプション( 新株予約権 )の払込金額決定のお知らせ 2023 年 6 月 29 日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を 除きます。)に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権の払込金額が 確定いたし...
四半期報告書－第186期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【3865】北越コーポレーション株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第186期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：行為等への対応策 ( 以下 「 本対応方針 」といいます。)を導入することを決議い たしました。 なお、本対応方針の導入につきましては、本取締役会において、社外取締役 4 名を含む当社取締役全員の賛 成により承認されております。本対応方針は、既に具体化している本株式買集めを含む大規模買付行為等への 対応に主眼をおいて導入されるものであり、平時に導入されるいわゆる事前警告型買収防衛策とは異なるもの となります。 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は上場会社...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/06/29 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：とする。 14. 新株予約権の割当の対象者及びその人数 会社法第 2 条第 15 号に該当する社外取締役を除く、当社取締役 6 名 以上 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役会は、業務執行の機動性を高め、かつ経営の活力を増大させるため、上記に記載する事項以外の業務執行の意思決定を経営陣に委任 するとともに、その職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性、中立性 のある社外取締役候補者を決定しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方、権限・役割等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【3865】北越コーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.hokuetsucorp.com/company/philosophy.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、経営陣による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担うとともに、法令、定款および取締役会規則にて定められた 重要事項について意思決定を行います。 取締役会は、業務執行の機動性を高め、かつ経営の活力を増大させるため、上記に記載する事項以外の業務執行の意思決定を経営陣に委任 するとともに、その職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役...
有価証券報告書－第184期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3865】北越コーポレーション株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第184期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：行動規範 」を実現することにより、全てのステークホ ルダーの皆様に信頼される企業グループとなることを目指し、コーポレートガバナンス及びサステナビリティの 取り組みを強化してまいりました。 当社は、2022 年 4 月より東京証券取引所の新市場区分 「プライム市場 」に移行・上場いたしました。プライム 市場上場会社には独立社外取締役を3 分の1 以上選任することなど、より高いガバナンス水準が要求されてお り、プライム市場にふさわしいコーポレートガバナンス体制の構築に取り組んでおり...
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/03/25 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：PRESS RELEASE 各 位 2022 年 3 月 25 日 会社名北越コーポレーション株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 岸本晢夫 (コード番号 :3865 東証 1 部 ) 問合せ先広報室長 外川義治 電話 03-3245-4500 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会全体のスキル及び多様性をさら に向上させることによって持続的な成長を果たすため、下記のとおり新任社外取締 役候補者を決定し、2022 年 6 月開催予定の当社第...
四半期報告書－第186期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【3865】北越コーポレーション株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第186期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：は100 株であ ります。 計 188,053,114 188,053,114 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 2023 年 6 月 29 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 新株予約権の数 ( 個 )※ 64 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 32,000 ( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/03 【3865】北越コーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性、中立性 のある社外取締役候補者を決定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みによる適切な関与・助言 】 取締役は、総数 9 名、内独立社外取締役 3 名体制で取締役会を運営するとともに、任意の指名・報酬委員会を設置しコーポレートガバナンス の強化を図っております。 取締役候補者の選任につき...
ストックオプション（新株予約権）の払込金額決定のお知らせ
2022/07/15 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の払込金額決定のお知らせ
引用：PRESS RELEASE 各 位 2022 年 7 月 15 日 会社名北越コーポレーション株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 岸本晢夫 (コード番号 :3865 東証プライム) 問合せ先広報室長外川義治 電話 03-3245-4500 ストックオプション( 新株予約権 )の払込金額決定のお知らせ 2022 年 6 月 29 日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に 対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権の払込金額が確定いたし...
北越グループ統合報告書2021
2021/10/14 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他
北越グループ統合報告書2021
引用：ガバナンス・コードに対応し、 透明性と公正性のさらなる向上を図ります 当社グループは、2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードに対応し 適正なコーポレートガバナンス体制を構築することで、 すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けることをめざしています。 社外取締役メッセージ 企業価値の増大に向けて 役員一覧 執行役員 栗林雅之 執行役員 三宅哲 執行役員 柳澤誠 執行役員 飯田智之 取締役 ( 社外取締役 ) 岩田満泰 代表取締役社長 CEO 岸本晢夫 常務取締役 山本光重...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【3865】北越コーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行います。 取締役会は、業務執行の機動性を高め、かつ経営の活力を増大させるため、上記に記載する事項以外の業務執行の意思決定を経営陣に委任 するとともに、その職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性、中立性 のある社外取締役候補者を決定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みによる適切な関与・助言 】 取締役は、総数 9 名...
第183回定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知
第183回定時株主総会招集ご通知
引用：の とおりといたしたいと存じます。 (1) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 (2) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 12,000,000,000 円 12,000,000,000 円 ― 5 ―第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役全員 (11 名 )の任期が満了となります。つきまし ては、当社のコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役を1 名増員したう えで、取締役人員を2 名減員し、取締役 9 名の選任をお願いいたし...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/06/29 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：とする。 14. 新株予約権の割当の対象者及びその人数 会社法第 2 条第 15 号に該当する社外取締役を除く、当社取締役 6 名 以上 5...
独立役員届出書
2021/06/02 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：北越コーポレーション株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 北越コーポレーション株式会社コード 3865 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 29 日開催の第 183 回定時株主総会において、 新たに社外取締役として倉本博光氏の選任が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...
役員人事のお知らせ
2021/05/14 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
役員人事のお知らせ
引用：洋紙・白板紙事業本部 紀州工場長 1(4) 新任取締役 氏名新現 倉本博光取締役 ( 社外取締役 ) - ( 注 ) 当社は倉本博光氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定する予定です。 (5) 退任監査役 氏名新現 真島馨退任監査役 (6) 新任監査役 氏名新現 2. 執行役員の異動 上野学監査役休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理 ( 部長待遇 ) 【2021 年 6 月 29 日付 】 氏名新現 岡本敏執行役員江門星輝造紙有限執行役員洋紙・白板紙事業本部 公司董事長 プロフィット...
第183期報告書
2021/06/01 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知
第183期報告書
引用：担当星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN 取締役若本茂 生産技術本部長兼 安全環境品質副本部長 取締役大塚裕之洋紙事業本部新潟工場長 取締役栗林雅之洋紙事業本部紀州工場長 取締役立花滋春洋紙事業本部長 社外取締役岩田満泰 社外取締役中瀬一夫 常勤監査役真島馨 社外監査役糸魚川順 社外監査役渡邊啓司 MC 北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長 学校法人聖路加国際大学理事長 公益財団法人キープ協会評議員会会長 ㈱ 朝日工業社社外取締役 ㈱ 青山財産ネットワークス社外取締役 SBI...
有価証券報告書－第183期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【3865】北越コーポレーション株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第183期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ) 単元株式数は100 株であり ます。 計 188,053,114 188,053,114 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプション制度を採用しております。 2016 年 6 月 28 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 11 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円...
ストックオプション（新株予約権）の払込金額決定のお知らせ
2021/07/16 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の払込金額決定のお知らせ
引用：PRESS RELEASE 各 位 2021 年 7 月 16 日 会社名北越コーポレーション株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 岸本晢夫 (コード番号 :3865 東証 1 部 ) 問合せ先広報室長 外川義治 電話 03-3245-4500 ストックオプション( 新株予約権 )の払込金額決定のお知らせ 2021 年 6 月 29 日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権の払込金額が確定いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【3865】北越コーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役会は、業務執行の機動性を高め、かつ経営の活力を増大させるため、上記に記載する事項以外の業務執行の意思決定を経営陣に委任 するとともに、その職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性、中立性 のある社外取締役候補者を決定しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方...
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