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2023/07/14 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-101 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しておりますが、より一層の関与・助言を得る仕組みとして、報酬諮問委員会を設置し、公正性・客観性の確保に努めております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会...

2023/06/29 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第64期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：とするものであります。取締役会は、議長を代表取締役社長とし、「(2) 役員の状況 1 役員一覧」に記載の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名の計 6 名、うち社外取締役 2 名により構成され、毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会においては、経営に関する重要事項の審議、各事業における業務の進捗状況についての報告及び監督を行っております。また、重要...

2022/07/05 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：です。【補充原則 4-101 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しておりますが、より一層の関与・助言を得る仕組みとして、報酬諮問委員会を設置し、公正性・客観性の確保に努めております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会...

2022/04/01 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-22 サステナビリティについての基本方針の策定】当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針を策定する重要性について認識しているものの、具体的な策定に至っておりません。策定に向け検討を進めております。【補充原則 4-101 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行...

2021/12/28 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-22 サステナビリティについての基本方針の策定】当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針を策定する重要性について認識しているものの、具体的な策定に至っておりません。策定に向け検討を進めております。【補充原則 4-101 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行...

2022/06/29 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：を除く。)2 名、監査等委員である取締役 3 名の計 6 名、うち社外取締役 2 名により構成され、毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会においては、経営に関する重要事項の審議、各事業における業務の進捗状況についての報告及び監督を行っております。また、重要事項の審議につきましては、全社的な立場からの的確な判断が迅速に行えるよう、事前に当社及び各子会社の役員が出席...

2021/07/09 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のためのシステム開発や設備投資等へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応すべく他企業との提携を図る等、長期的な視点で投資効率を考え活用してまいります。【補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しており...

2022/03/18 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、その他のIR

取締役の辞任に関するお知らせ

引用：.その他当該取締役辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役ならびに社外取締役の員数は満たしております。また、兼任しております子会社の役員についても辞任いたします。以上...

2021/04/23 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のためのシステム開発や設備投資等へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応すべく他企業との提携を図る等、長期的な視点で投資効率を考え活用してまいります。【補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しており...

2021/06/29 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 57 期定時株主総会決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、経営監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を目的とするものであります。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名、うち社外取締役 2 名により構成され、毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会...

2020/07/07 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のためのシステム開発や設備投資等へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応すべく他企業との提携を図る等、長期的な視点で投資効率を考え活用してまいります。【補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しており...

2020/04/01 【9475】株式会社昭文社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のためのシステム開発や設備投資等へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応すべく他企業との提携を図る等、長期的な視点で投資効率を考え活用してまいります。【補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しており...

2020/01/17 【9475】株式会社昭文社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応すべく他企業との提携を図る等、長期的な視点で投資効率を考え活用してまいります。【補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しておりますが、より一層の関与・助言を得る...

2020/06/04 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：弁護士豊田通商株式会社監査役 - 16 -( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 関聡介氏及び桑野雄一郎氏は社外取締役であります。 2. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、飯塚新真氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 関聡介氏及び桑野雄一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2 責任限定契約の内容の概要当社と取締役 ( 業務...

2019/07/05 【9475】株式会社昭文社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応すべく他企業との提携を図る等、長期的な視点で投資効率を考え活用してまいります。【補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しておりますが、より一層の関与・助言を得る...

2020/06/26 【9475】株式会社昭文社ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：するためにもコーポレート・ガバナンス体制の強化が重要であると判断しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は2016 年 6 月 29 日開催の第 57 期定時株主総会決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、経営監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を目的とするものであります。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名、うち社外取締役 2 名により構成され、毎月...

2019/06/06 【9475】株式会社昭文社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用： )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 関聡介氏及び桑野雄一郎氏は社外取締役であります。 2. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、飯塚新真氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 関聡介氏及び桑野雄一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 - 16 -4. 事業年度中に退任した取締役は次のとおりであります。氏名退任日退任事由退任時...

2019/06/27 【9475】株式会社昭文社、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：ます。 EDINET 提出書類株式会社昭文社 (E00721) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は2016 年 6 月 29 日開催の第 57 期定時株主総会決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、経営監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を目的とするものであります。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名の計 6 名、うち社外取締役 2 名により構成...

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