開示情報 > 全文検索

過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 38件中 1-30件目(5.846秒)
有価証券報告書-第104期(2023/01/01-2023/12/31)
2024/03/22 【4221】大倉工業株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第104期(2023/01/01-2023/12/31)
引用:し、対応方針や実行 計画についての議論と進捗状況の監督を行っています。同委員会は取締役会の直下に設置されており、サステナビリ ティ推進担当取締役が委員長を務め、取締役及び執行役員を委員として構成されています。定例で年 2 回開催するこ とに加え、必要に応じて開催しています。討議結果は取締役会において報告される体制としています。当事業年度に おける同委員会の活動状況は次のとおりです。 委員長 :サステナビリティ推進担当取締役 構成 : 取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員計 19 名 開催回数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/13 【4221】大倉工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ております。( 同定時株主総会終結時の取締役 ( 監査等委員を除く。)の員数は6 名 )。また、取締役 ( 監査等 委員 )の報酬額は2022 年 3 月 24 日開催の第 102 期定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議いただいております。( 同定時株主総会終結時 の取締役 ( 監査等委員 )の員数は6 名 ) また、2020 年 3 月 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象...
役員の異動に関するお知らせ
2024/02/13 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用:第 104 期定時株主総会ならびに同株 主総会終結後の取締役会を経て正式に決定する予定です。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2024 年 3 月 22 日付 ) 氏名新役職現役職 齋藤繁範社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 (2024 年 3 月 22 日付 ) 氏名新役職現役職 上原英幹 ― 取締役執行役員 R&D センター担当 吉野泰雄 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 齋藤...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/22 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:ましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,200 円 (4) 処分総額 16,960,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 5,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 100 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【4221】大倉工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ております。( 同定時株主総会終結時の取締役 ( 監査等委員を除く。)の員数は6 名 )。また、取締役 ( 監査等 委員 )の報酬額は2022 年 3 月 24 日開催の第 102 期定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議いただいております。( 同定時株主総会終結時 の取締役 ( 監査等委員 )の員数は6 名 ) また、2020 年 3 月 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【4221】大倉工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ております。( 同定時株主総会終結時の取締役 ( 監査等委員を除く。)の員数は6 名 )。また、取締役 ( 監査等 委員 )の報酬額は2022 年 3 月 24 日開催の第 102 期定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議いただいております。( 同定時株主総会終結時 の取締役 ( 監査等委員 )の員数は6 名 ) また、2020 年 3 月 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象...
有価証券報告書-第103期(2022/01/01-2022/12/31)
2023/03/23 【4221】大倉工業株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第103期(2022/01/01-2022/12/31)
引用:のための基盤 」を基に、 サステナビリティを経営戦略の中心とした積極的な活動を推進し、持続的発展可能な社会づくりへの貢献を目指し ていきます。 1 企業統治の体制 イ企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社を選択しています。 当社の取締役会は、「 完全なモニタリング機能には移行せず、一定の意思決定は従来通り取締役会で行うもの の、監督機能を強化する」 役割と位置づけ、執行役員を中心とする経営会議に一部権限委譲するとともに、その 監督機能を強化するため、社外取締役を中心とする監査等委員会、任意の指名...
役員の異動に関するお知らせ
2023/01/30 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用: ) 代表取締役会長 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 ( 新任 ) たかはま かずのり 髙濵和則 かんだ 神田 すすむ 進 たなかよしとも 田中祥友 ふくだ 福田 うえはら えい 英 ひで じ 司 き 上原英幹 うえた ともお 植田智生 きただ 北田 ながお たかし 隆 せいじ 長尾誠司...
有価証券届出書(参照方式)
2023/03/23 【4221】大倉工業株式会社有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
引用:株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 2020 年 3 月 26 日開催の当社第 100 期定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」と いいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2023...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/23 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:ことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,945 円 (4) 処分総額 14,587,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 7,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 届出書を提出しております。 2...
有価証券届出書(参照方式)
2023/03/23 【4221】大倉工業株式会社有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
引用: および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ( 以下 「 別件自己株式処分 」といいま す。)をすることを決議しております。詳細につきましては、当社が2023 年 3 月 23 日に提出する別件自己株式処分に係る 有価証券届出書をご参照ください。 別件自己株式処分の概要は以下のとおりであります。 ( 別件自己株式処分の概要 ) 種類 発行数 発行価格 資本組入額 発行価額の総額 資本組入額の総額 処分期日 当社普通株式 7,500 株 1 株につき1,945 円 ― 14...
従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/23 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:となります。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2023 年 2 月 22 日 ~2023 年 3 月 22 日 ) 1,960 円 -0.77% 3ヶ月 (2022 年 12 月 23 日 ~2023 年 3 月 22 日 ) 1,901 円 2.31% 6ヶ月 (2022 年 9 月 22 日 ~2023 年 3 月 22 日 ) 1,898 円 2.48% 取締役会に出席した監査等委員である取締役 6 名 (うち社外取締役 5 名 ) 全員は、上記処分価額につい て、本自己株式の処分が本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/11 【4221】大倉工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ております。( 同定時株主総会終結時の取締役 ( 監査等委員を除く。)の員数は6 名 )。また、取締役 ( 監査等 委員 )の報酬額は2022 年 3 月 24 日開催の第 102 期定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議いただいております。( 同定時株主総会終結時 の取締役 ( 監査等委員 )の員数は6 名 ) また、2020 年 3 月 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/10 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用:ましては、2022 年 3 月 24 日開催予定の当社第 102 期定時株主総会ならびに同株 主総会終結後の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定する予定です。 1. 役員の異動 (2022 年 3 月 24 日付 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 記 長尾誠司取締役 ( 常勤監査等委員 ) 執行役員 内部統制・監査室長 飯島奈絵社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 渡邊洋一社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 吉野泰雄社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 氏名新役職名現役...
有価証券報告書-第102期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
2022/03/24 【4221】大倉工業株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第102期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
引用:取締役会で行うもの の、監督機能を強化する」 役割と位置づけ、執行役員を中心とする経営会議に一部権限委譲するとともに、その 監督機能を強化するため、社外取締役を中心とする監査等委員会、任意の指名報酬委員会に加え、コンプライア ンス委員会及び内部統制・監査室を設置し、サステナビリティの重視を目的としたサステナビリティ委員会を設 置しています。 取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長執行役員 )は、有価証券報告書提出日現在で、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【4221】大倉工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:について、2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。 [ 補充原則 3-1(2) 英語での情報の開示・提供 ] 当社は現在、一部を除いて英語による情報開示を行っておりません。今後は海外投資家の比率などを踏まえて、必要に応じて、実施を検討いた します。 [ 補充原則 4-10(1) 任意の仕組みの活用 ] 当社は、取締役の指名については、所定の選任基準に基づき社長執行役員が提案した候補者を、社外取締役 4 名で構成される監査等委員会 が同意し、経験や能力を総合的に勘案して取締役会において決定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/24 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用: 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,870 円 (4) 処分総額 14,025,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 7,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/08 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用: 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 -...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/13 【4221】大倉工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を除いて英語による情報開示を行っておりません。今後は海外投資家の比率などを踏まえて、必要に応じて、実施を検討いた します。 [ 補充原則 4-10(1)] 当社は、取締役の指名については、所定の選任基準に基づき社長執行役員が提案した候補者を、社外取締役 4 名で構成される監査等委員会 が同意し、経験や能力を総合的に勘案して取締役会において決定しております。また取締役の報酬については、株主総会でご承認頂いている報 酬枠の範囲内で、監査等委員会の同意の上、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/02/10 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用:し、取締役社長執行役員及び独立社外取締 役 3 名以上とします。また委員長は、独立社外取締役が務めるものとします。 4. 設置日 2022 年 4 月 1 日 以上...
独立役員届出書
2021/03/01 【4221】大倉工業株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:大倉工業株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大倉工業株式会社 提出日 2021/3/1 異動 ( 予定 ) 日 コード 4221 2021/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 櫻井茂樹社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/12 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用: 101 期定時株主総会ならびに 同株主総会終結後の取締役会を経て正式に決定する予定です。 記 1. 役員の異動 (2021 年 3 月 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 福田英司 取締役執行役員 コーポレートセンター経理部長 執行役員 合成樹脂事業部企画管理グループ長 兼生産管理グループ長 岩橋浩貴社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 山田和裕 ― 取締役執行役員 建材事業担当 堀内真二 ― 社外取締役 ( 監査等委員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/01 【4221】大倉工業株式会社株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用:執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 執行役員 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員独立役員候補者 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 5 ―候補者 番号 1 たかはまかずのり 髙濵和則 (1950 年 2 月 13 日生 ) 再任 所有する 当社株式の数 25,920 株 略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況 1975 年 4 月当社...
有価証券報告書-第101期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
2021/03/25 【4221】大倉工業株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第101期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
引用:を採用する理由 当社は、社外取締役 4 名の監査等委員会 ( 議長 : 常勤監査等委員 )による監査・監督体制を構築しておりま す。社外取締役には、弁護士や公認会計士等を選任し、高い専門性を生かした見地から、当社取締役の業務執行 を監査・監督しております。監査等委員会の構成員の氏名については「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおりです。 以上の理由により、当社の監査等委員会は経営の監査・監督機能を充分に果たしているものと認識しておりま...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/25 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:ましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 記 (1) 払込期日 2021 年 4 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,040 円 (4) 処分総額 13,668,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 6,700 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/10 【4221】大倉工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ます。また取締役の報酬については、株主総会でご承認頂いている報酬枠の範囲内で決定しております。指名・報酬に係る任意の諮問 機関等の設置は予定しておりませんが、社外取締役 4 名からなる監査等委員会が社長との協議を通じてその役割を担うなど、現行の体制と決定 プロセスにおいて、統治機能は働いていると認識しております。 [ 補充原則 4-11(3)] 当社は、取締役会の実効性の分析・評価や開示について、当社の実態を踏まえた有効な方法を今後検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/09 【4221】大倉工業株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用: ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 -...
独立役員届出書
2020/03/03 【4221】大倉工業株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:大倉工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/3 独立役員届出書 大倉工業株式会社コード 4221 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 櫻井茂樹社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/03 【4221】大倉工業株式会社株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用: 3 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)6 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である 取締役 4 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための [ 添付書類 ] 事業報告 連結計算書類 計算書類 監査報告書 報酬決定の件...
開示情報 > 全文検索