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社外取締役 の検索結果 31件中 1-30件目(7.707秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/15 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 補充原則 4-10- 1) 取締役会及び監査役会の諮問機関として、取締役報酬、執行役員報酬について合理性、客観性、透明性及び実効性を、監査役報酬等の決定 方針について合理性及び客観性を確保するため、任意の報酬諮問委員会を設置し、審議結果を取締役会及び監査役会に答申...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/19 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。 ( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 補充原則 4-10- 1) 取締役会及び監査役会の諮問機関...
有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/19 【4626】太陽ホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:や、LGBTトイレの導入や女性取締役比率の向上など、ジェンダー平 等に向けた取り組みを行っています。 さらに、コーポレート・ガバナンスに対する取り組みとして、内部統制システムの強化や、高い水準の独立 社外取締役比率など、経営の透明性と健全性を高め、経営環境の変化に迅速に対応できる業務執行とその監督 の体制を整えています。 当社グループのステークホルダーから信頼され、共感される企業であり続けるために、これからも事業を通 じて社会的責任を果たしていきます。 <エレクトロニクス事業 > エレクトロニクス事業...
支配株主等に関する事項について
2023/06/19 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用: 日付で同社の執行役員 1 名が当社取締役に就任しておりますが、当社の取締役総 数は 9 名であり、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。 また、社外取締役 4 名、社外監査役 2 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保できる ものと考えています。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 取締役 田中智之 DIC 株式会社 執行役員経営企画部長 技術、研究開発及び営業といった長年 の豊富な経験に加え、M&A の取り組みと いった実績も有しており、これらにお ける豊富...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/21 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。 ( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 補充原則 4-10- 1) 取締役会及び監査役会の諮問機関...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/20 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の他、「 取締役会規程 」 及び「 職務権限表 」にて、取締役会の承認事項及び取締役会での審議事項、 報告事項を定めています。 また、取締役への委嘱範囲を設定または、変更する際には、適時開示を実施しています。 加えて、取締役会は、業務執行の迅速化を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。 ( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名...
第76回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2022/05/12 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
第76回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用:される ものとする。 3 第 8 章附則および本条は、施行日から 6か月または前項の株主総会の日か ら3か月のいずれか遅い日を経過し た後に、これを削除する。 (3) 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、医療・医薬品事 業拡大に伴う経営体制の強化のため 1 名増員し、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名の選任をお願いす るものであります。なお、各取締役候補者はその就任について承諾しております。 取締役候補者は、次のとおり...
代表取締役の異動(追加選任)と取締役の担当業務に関するお知らせ
2022/06/20 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
代表取締役の異動(追加選任)と取締役の担当業務に関するお知らせ
引用: Development Officer) 太陽ファルマ株式会社代表取締役社長 太陽ファインケミカル株式会社取締役 太陽ファルマテック株式会社取締役 田中智之 取締役 樋爪昌之 社外取締役 3氏名担当業務および役職 土屋恵子 社外取締役 青山朝子 社外取締役 鎌田由美子 社外取締役 以上 4...
代表取締役の異動(追加選任)と取締役の担当業務に関するお知らせ
2022/05/12 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
代表取締役の異動(追加選任)と取締役の担当業務に関するお知らせ
引用: Business Development Officer) 太陽ファルマ株式会社代表取締役社長 太陽ファインケミカル株式会社取締役 太陽ファルマテック株式会社取締役 田中智之 取締役 樋爪昌之 社外取締役 土屋恵子 社外取締役 青山朝子 社外取締役 鎌田由美子 社外取締役 以上 3...
有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/20 【4626】太陽ホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用:しています。なお、報酬諮問委員会、指名諮問委員 会ともに委員の半数以上を独立社外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役から選任することで、独立性を 強化しています。以上の各機関の関係及び各委員会の構成員は次のとおりです。 38/124報酬諮問委員会の構成員 指名諮問委員会の構成員 委員長青山朝子 ( 当社社外取締役 ) 委員長土屋恵子 ( 当社社外取締役 ) 佐藤英志 ( 当社代表取締役 ) 竹原栄治 ( 当社取締役 ) 樋爪昌之 ( 当社社外取締役 ) 鎌田由美子 ( 当社社外取締役 ) 佐藤郁美 ( 当社社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:への委嘱範囲を設定または、変更する際には、適時開示を実施しています。 加えて、取締役会は、業務執行の迅速化を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。 ( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門...
支配株主等に関する事項について
2022/06/20 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用: 日付で同社の執行役員 1 名が当社取締役に就任しておりますが、当社の取締役 総数は 9 名であり、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。 また、社外取締役 4 名、社外監査役 3 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保でき るものと考えています。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 取締役 田中智之 DIC 株式会社 執行役員経営企画部長 技術、研究開発及び営業といった長年 の豊富な経験に加え、M&A の取り組みと いった実績も有しており、これらにお ける豊富...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/21 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:または、変更する際には、適時開示を実施しています。 加えて、取締役会は、業務執行の迅速化を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。 ( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験...
2021年3月期 決算説明資料
2021/04/30 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
2021年3月期 決算説明資料
引用:ガバナンス: 取締役会の構成 取締役のうち、半数は独立社外取締役が占め、女性比率も3 割を超えており、 取締役会の議論の活性化、ガバナンスの向上効果を創出 代表取締役社長 佐藤英志 独立社外取締役 取締役 竹原栄治 取締役 齋藤斉 取締役 玉木淑文 社外取締役 樋爪昌之 社外取締役 土屋恵子 社外取締役 青山朝子 社外取締役 鎌田由美子 25業績予想について 2627 2022 年 3 月期業績予想 連結業績予想 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 通期 通期 実績業績予想前期比増減率 単位...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/23 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:または、変更する際には、適時開示を実施しています。 加えて、取締役会は、業務執行の迅速化を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。 ( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【4626】太陽ホールディングス株式会社株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用:は、2021 年 3 月 1 日に施行された会社法の一部を改正する法律 ( 以下 「 令和元年改正 会社法 」といいます。)において金銭ではない報酬等の「 具体的な内容 」として定めるべき事 項に関して、株式報酬等に関する内容が明確化されたことに伴い、譲渡制限付株式報酬制度と 業績連動株式報酬制度の2 種類の株式報酬制度の内容を一部改定することにつき、株主の皆様 にご承認をお願いするものであります。 なお、現在当社の取締役の員数は8 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、そのうち、業務執行取 締役の員数...
有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/21 【4626】太陽ホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用:するた め、任意の指名諮問委員会を設置し、審議結果を取締役会に答申しています。なお、報酬諮問委員会、指名諮 問委員会ともに委員の半数以上を社外委員で構成し、委員長は社外委員から選任しています。以上の各機関の 関係及び各委員会の構成員は次のとおりです。 34/117報酬諮問委員会の構成員 指名諮問委員会の構成員 委員長樋爪昌之 ( 当社社外取締役 ) 委員長樋爪昌之 ( 当社社外取締役 ) 佐藤英志 ( 当社代表取締役 ) 竹原栄治 ( 当社取締役 ) 玉木淑文 ( 当社取締役 ) 玉木淑文 ( 当社...
第74回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2020/05/18 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
第74回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用:ましては、取締役会におい て戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう 1 名減員し、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名の選任を お願いするものであります。なお、各取締役候補者はその就任について承諾しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当 さ 1 佐 とう 藤 えい 英 じ 志 代表取締役社長 グループ最高経営責任者 (CEO) リスクマネジメント担当 再任 たけ 2 竹 はら 原 えい 栄 じ 治 取締役専務執行役員 コンプライアンス・オフィサー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:または、変更する際には、適時開示を実施しています。 加えて、取締役会は、業務執行の迅速化を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。 ( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験...
独立役員届出書
2020/05/29 【4626】太陽ホールディングス株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:太陽ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/29 独立役員届出書 太陽ホールディングス株式会社コード 4626 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において役員選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
支配株主等に関する事項について
2021/06/21 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:取締役に就任しておりますが、当社の取締役総 数は 8 名であり、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。 また、社外取締役 4 名、社外監査役 2 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保でき るものと考えています。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 取締役 玉木淑文 DIC 株式会社 代表取締役副社長執行役員 社長補佐 上場企業の取締役としての経営管理及 び業務執行、並びに技術研究・開発にお ける豊富な経験と知見を当社の意思決 定に活かしていただくため 3...
取締役の担当業務に関するお知らせ
2020/06/22 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
取締役の担当業務に関するお知らせ
引用: CO., LTD. 理事 ※2 玉木淑文取締役 ( 非常勤 ) 樋爪昌之社外取締役 ( 非常勤 ) 土屋恵子社外取締役 ( 非常勤 ) 青山朝子社外取締役 ( 非常勤 ) 鎌田由美子社外取締役 ( 非常勤 ) ※1… 子会社において手続きを完了した後、就任予定です ※2… 会社設立後、就任予定です 以上 2...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【4626】太陽ホールディングス株式会社株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用:の年間配当金は、先に実施しました中間配当金 65 円 10 銭を含め、1 株につき130 円 20 銭となります。 - 5 -第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役 9 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会 において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1 名減員し、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするものであります。なお、各取締役候補者はその就任について承諾してお ります。 招 集 ご 通 知 取締役候補者は、次のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/12 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:または、変更する際には、適時開示を実施しています。 加えて、取締役会は、業務執行の迅速化を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。 ( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験...
有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/22 【4626】太陽ホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:を見据え、葉菜や果実の栽 培、昆虫養殖などを行っています。また、社会に対する取り組みとして、地域のイベントやボランティア活 動への参加、社員食堂での地元食材の使用など、地域社会に根差した活動を行っています。そして、コーポ レートガバナンスに対する取り組みとして、内部統制システムの強化や、社外取締役比率の増加など、経営 の透明性と健全性を高め、経営環境の変化に迅速に対応できる業務執行とその監督の体制を整えています。 当社グループのステークホルダーから信頼され、共感される企業であり続けるために、これから...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【4626】太陽ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ています。 また、取締役への委嘱範囲を設定または、変更する際には、適時開示を実施しています。 加えて、取締役会は、業務執行の迅速化を図るため、子会社の代表者などを執行役員に選任し、「 子会社管理規程 」 及び「 子会社共通職務権限 表 」にて、子会社の代表者である執行役員の経営管理に関する業務及び報告事項を定めています。( 原則 4-9) 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのないこ とを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度...
支配株主等に関する事項について
2020/06/22 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:取締役に就任しておりますが、当社の取締役総 数は 8 名であり、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。 また、社外取締役 4 名、社外監査役 2 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保でき るものと考えています。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 上場企業の取締役としての経営管理及び 取締役玉木淑文 DIC 株式会社取締役 業務執行、並びに技術研究・開発における 豊富な経験と知見を当社の意思決定に活 かしていただくため 3. 支配株主等との取引に関する事項...
第75回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2021/05/13 【4626】太陽ホールディングス株式会社その他のIR
第75回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用:べき事項に関して、 株式報酬等に関する内容が明確化されたことに伴い、譲渡制限付株式報酬制度と業績連動株式報酬制 度の 2 種類の株式報酬制度の内容を一部改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いするもの であります。 なお、現在当社の取締役の員数は 8 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、そのうち、業務執行取締役 の員数は 3 名となる予定です。 1. 取締役の報酬制度の改定の主な内容 当社の取締役の報酬額は、1 2010 年 6 月 29 日開催の第 64 回定時株主総会において、取締役...
第73回定時株主総会招集ご通知
2019/05/31 【4626】太陽ホールディングス株式会社株主総会招集通知
第73回定時株主総会招集ご通知
引用:監査役杉浦秀徳 監査役大木勝 監査役青山朝子 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 株式会社理事事業開発統括部長 - 21 -( 注 )1. 取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏及び山田仁一郎氏の3 名は、社外取締役です。なお、当社は同 3 名を株 式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。 2. 常勤監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び監査役青山朝子氏の3 名は、社外監査役です。なお、当社は同 3 名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定...
有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/24 【4626】太陽ホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:性及び透明性を確保するた め、任意の指名諮問委員会を設置し、審議結果を取締役会に答申しています。なお、報酬諮問委員会、指名諮 問委員会ともに委員の半数以上を社外委員で構成し、委員長は社外委員から選任しています。以上の各機関の 関係及び各委員会の構成員は次のとおりです。 32/102EDINET 提出書類 太陽ホールディングス株式会社 (E00913) 有価証券報告書 報酬諮問委員会の構成員 指名諮問委員会の構成員 委員長樋爪昌之 ( 当社社外取締役 ) 委員長樋爪昌之 ( 当社社外取締役...
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