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社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(3.713秒)
独立役員届出書
2021/05/28 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：武田薬品 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 武田薬品工業株式会社コード 4502 提出日 2021/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 坂根正弘社外取締役 ○ ○ 有...
第145回定時株主総会招集ご通知
2021/05/29 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
第145回定時株主総会招集ご通知
引用：タンティンサルウコス、坂根正弘、オリビエボユオン、ジャン=リュックブテル、イアンクラーク、藤森義明、 スティーブンギリス、国谷史朗、志賀俊之の12 名が任期満了となりますので、社外取締役 8 名を含む取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の地位および担当 取締役 在任期間 取締役会 出席回数 1 クリストフウェバー再任 (Christophe Weber) 代表取締役...
（訂正）エグゼクティブ報酬の概要
2021/06/22 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
（訂正）エグゼクティブ報酬の概要
引用： 報酬制度の監督 報酬委員会の役割 取締役会は、報酬委員会 ( 取締役会の諮問委員会 )に、監査等委員でない社内取締役の報酬を決定する権限を委 譲しています。報酬委員会は 4 名の独立社外取締役から構成されており、2020 年度においては、Compensation Advisory Partners 社および Pay Governance 社 ( 以下 「コンサルタント」と総称する)が、報酬委員会に対し、報酬体系および戦略 の検討に関する助言および支援を行いました。出席したコンサルタントは、報酬委員...
エグゼクティブ報酬の概要
2021/05/29 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
エグゼクティブ報酬の概要
引用：の役割 取締役会は、報酬委員会 ( 取締役会の諮問委員会 )に、監査等委員でない社内取締役の報酬を決定する権限を委 譲しています。報酬委員会は 4 名の独立社外取締役から構成されており、2020 年度においては、Compensation Advisory Partners 社および Pay Governance 社 ( 以下 「コンサルタント」と総称する)が、報酬委員会に対し、報酬体系および戦略 の検討に関する助言および支援を行いました。出席したコンサルタントは、報酬委員会の招請により会議に参加...
第145回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/29 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
第145回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：となる株式の を除く) の保有 して出資さ 主な行 種類および数 (な 状況および新株 れる財産の 使条件 らびに新株予約 予約権の数 価額 権の数 ) ( 注 )1 2011 年度第 1 取締役 1 株当たり 1 株当たり 2014 年 7 月 16 日 ( 注 )2 普通株式 取締役 回発行新株予約権 ( 社外取締役を 2,726 円 1 円 から 10,100 株 ( 監査等委員 ) (2011 年 6 月 24 日 ) 除く) 2021 年 7 月 15 日 (101 個 ) 1 名 101 個...
（訂正）代表取締役社長兼ＣＥＯクリストフ・ウェバーによるメッセージ
2021/06/08 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
（訂正）代表取締役社長兼ＣＥＯクリストフ・ウェバーによるメッセージ
引用：のコーポレートガバナンスの体制は、慎重かつ迅速な意思決定を行い、当社の存在意義、バリュー( 価 値観 )、目指す未来 (ビジョン)に基づき、世界規模で事業を行うために適切にデザインされています。取 締役会は、16 名の取締役で構成され、多様な経歴、スキルおよび専門知識を有しています。このうち11 名が独立社外取締役です。また当社は、社外取締役が委員長を務める監査等委員会による監査の下で事 業活動を行っています。指名委員会・報酬委員会も社外取締役が委員長を務め、かつ全て社外取締役によ り構成されており、諮問...
代表取締役社長兼ＣＥＯクリストフ・ウェバーによるメッセージ
2021/05/29 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
代表取締役社長兼ＣＥＯクリストフ・ウェバーによるメッセージ
引用：のコーポレートガバナンスの体制は、慎重かつ迅速な意思決定を行い、当社の存在意義、バリュー( 価 値観 )、目指す未来 (ビジョン)に基づき、世界規模で事業を行うために適切にデザインされています。取 締役会は、16 名の取締役で構成され、多様な経歴、スキルおよび専門知識を有しています。このうち11 名が独立社外取締役です。また当社は、社外取締役が委員長を務める監査等委員会による監査の下で事 業活動を行っています。指名委員会・報酬委員会も社外取締役が委員長を務め、かつ全て社外取締役によ り構成されており、諮問...
独立役員届出書
2020/05/27 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：武田薬品 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 武田薬品工業株式会社コード 4502 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 坂根...
第１４４回定時株主総会招集ご通知
2020/05/28 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
第１４４回定時株主総会招集ご通知
引用：、オリビエボユオン、ジャン=リュックブテル、イアンクラーク、藤森義明、 スティーブンギリス、国谷史朗、志賀俊之の12 名が任期満了となりますので、社外取締役 8 名を含む取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の地位および担当 取締役 在任期間 取締役会 出席回数 1 クリストフウェバー再任 (Christophe Weber) 代表取締役社長 チーフ...
エグゼクティブ報酬の概要
2020/05/28 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
エグゼクティブ報酬の概要
引用：,546) (1,354) 200% 66.7% 度 ) 純有利子負債 / 調整後 EBITDA 倍率 (2019 年 33.3% 4.68 3.80 200% 66.7% 度 ) 特別かつ一時的な統合における PSU 1 年目 180.6% 社外取締役報酬 タケダは、2016 年に社外取締役の株式報酬を約 75%の基本報酬と 25%の長期インセンティブ( 譲渡制限付株式報酬 )の割 合で導入し、また取締役が日本国内に居住しているか日本国外に居住しているかに基づく報酬水準を導入しました。2019 年...
第１４４回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/28 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
第１４４回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：)の保有状況 者 金額 出資される財 主な行 式の種類およ および新株予約 産の価額 使条件 び数 (ならびに 権の数 新株予約権の ( 注 )1 数 ) 2011 年度第 1 取締役 1 株当たり 1 株当たり 2014 年 7 月 16 日か ( 注 )2 普通株式 取締役 回発行新株予約権 ( 社外取締役 2,726 円 1 円 ら 2021 年 7 月 15 日 10,100 株 ( 監査等委員 ) (2011 年 6 月 24 日 ) を除く) まで (101 個 ) 1 名 101 個 4...
独立役員届出書
2019/05/30 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：武田薬品 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/29 独立役員届出書 武田薬品工業株式会社コード 4502 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が 付議されるため( 本総会での候補者は9 以外です。) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
第１４３回定時株主総会招集ご通知
2019/05/30 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
第１４３回定時株主総会招集ご通知
引用：を生じる日 2019 年 6 月 28 日 3第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)12 名選任の件 本株主総会の終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)クリストフウェバー、岩 﨑 真人、アンドリュープ ランプ、坂根正弘、オリビエボユオン、イアンクラーク、藤森義明、スティーブンギリス、東恵美子、ミシェルオーシンガー、 志賀俊之の11 名が任期満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役 8 名を含む取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く)12...
第１４３回定時株主総会議案にかかる補足資料
2019/06/13 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
第１４３回定時株主総会議案にかかる補足資料
引用： ( 原 則 1 週間前 )を行うことで、欠席する取締役も質問や意見を事前に提出できるようにして おり、また、取締役会議事録を完成後速やかに回覧することで欠席した取締役が議事に関 する疑問点や質問等を事後的に提出できる体制を整えております。 2取締役候補者オリビエボユオン氏およびイアンクラーク氏 の取締役会出席率について( 続き) • オリビエボユオン氏およびイアンクラーク氏は、それぞれシャイアー社の社外取締役の経 験から同社のポートフォリオと関連する治療分野に深い専門性を有しておられ、また、グロ...
「第１４３回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について
2019/06/05 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
「第１４３回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について
引用：の役員に関する事項 (3) 取締役の報酬等 」 中、「 当事業年 度に係る取締役の報酬等の総額 ( 賞与および使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与を 除く)」を表示した表のうち、「 報酬等の総額 」およびその注記 2.(2) 2. 修正内容 :( 修正部分に下線を付しております) ( 修正後 ) * 報酬等の総額 区分 支給人数 * 基本報酬額および株式報酬に係る費用計上額 取締役 ( 監査等委員を除く) 12 名 1,411 百万円 (うち社外取締役 ) ( 8 名 ) ( 178 百万円...
「第１４３回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について
2019/06/04 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
「第１４３回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について
引用：の役員に関する事項 (3) 取締役の報酬等 」 中、「 当事業年 度に係る取締役の報酬等の総額 ( 賞与および使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与を 除く)」を表示した表のうち、「 報酬等の総額 」およびその注記 2.(2) 2. 修正内容 :( 修正部分に下線を付しております) ( 修正後 ) * 報酬等の総額 区分 支給人数 * 基本報酬額および株式報酬に係る費用計上額 取締役 ( 監査等委員を除く) 12 名 1,411 百万円 (うち社外取締役 ) ( 8 名 ) ( 178 百万円...
代表取締役社長兼ＣＥＯクリストフ・ウェバーによるメッセージ
2020/05/28 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
代表取締役社長兼ＣＥＯクリストフ・ウェバーによるメッセージ
引用：, Dow Jones Sustainability Indexes, FTSE4Goodを含む様 々な指標で評価されているこ とも併せて報告いたします。 5 当社の16 名の取締役のうち11 名を占める独立社外取締役は、監査等委員会、指名委員会、報酬委員会の大 半を構成しており、全ての委員会および取締役会は、独立社外取締役が議長を務めています。当社は、取締役会 の多様なスキル、経験、知識とその運営方針により、世界最高水準のコーポレートガバナンスを実現し、その潜在 能力を十分に発揮できるように取り組ん...
当社の取締役報酬制度に係る変更と今後の方向性について
2019/06/15 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
当社の取締役報酬制度に係る変更と今後の方向性について
引用：における以下の一部改定につきまして、株主の皆さま に提案しております。 • 取締役報酬ポリシー: 社内取締役とコーポレートオフィサー(タケダ・エグゼクティブチーム)ならびに社外取締役 を対象としました取締役報酬ポリシーの一部改定が取締役会にて承認されました。当社の報酬制度の枠組みは 以下の通りです。 • 優秀な経営陣の確保・リテンションと動機付けに資するものであること • 常に患者さんを中心とする当社のバリュー( 価値観 )をさらに強固なものとする一方で、 中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識...
代表取締役社長兼ＣＥＯクリストフ・ウェバーによるメッセージ
2019/05/30 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
代表取締役社長兼ＣＥＯクリストフ・ウェバーによるメッセージ
引用：に溢れた(7 名の女性を含み、国籍は11に及ぶ)、極めて経験豊富 な20 名のリーダーで構成されており、当社を次のステージへと導くにふさわしい体制が整っています。コーポレー ト・ガバナンスは世界基準で見ても極めて信頼性が高く、取締役会では15 名の取締役のうち11 名が社外取締役で あり、監査等委員会、指名委員会、報酬委員会も設置されています。各委員会は、社外取締役が大半を占める形を とり、委員長も全て社外取締役が務めており、取締役会の議長も社外取締役です。 今は、当社にとっても、医療従事者...
武田薬品の坂根正弘取締役会議長によるクリストフ・ウェバー氏への信任表明ならびに第143回定時株主総会議案に対する考え
2019/06/18 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
武田薬品の坂根正弘取締役会議長によるクリストフ・ウェバー氏への信任表明ならびに第143回定時株主総会議案に対する考え
引用：を 投じて下さいますよう、お願い申し上げます。 役員報酬をめぐる業績評価指標の公表については、別添の補足資料をご参照ください。より積極 的な開示に改善の余地がある一方で、一点申し上げておきたいことは、当社のコーポレート・ガバ ナンスは極めて強固であり健全に機能しているということです。役員報酬やそれを決める業績評価 指標は、独立社外取締役が過半を占める報酬委員会で討議されたのち、同じく独立社外取締役 が過半を占める取締役会で承認されます。当然、社内取締役の報酬決議にあたっては該当取締 役に退席してもらい...
第143 回定時株主総会における会社提案議案への賛成推奨について
2019/06/15 【4502】武田薬品工業株式会社、株主総会招集通知
第143 回定時株主総会における会社提案議案への賛成推奨について
引用：および社外取締役の内訳を示 しつつ、取締役の報酬等の総額および支給人数も開示しており、法令上開示を要しない取締役の報酬に 関しても、相当程度の正確性をもって報酬額を推計いただくのに十分な情報をご提供しています。さらに は、「 取締役報酬の基本方針 」として、報酬水準の考え方、取締役報酬の構成、業績連動報酬の内容、中 長期の業績評価指標等もお示ししています。 第 8 号議案についても、当社は反対しております。第 8 号議案と同一または類似する内容について定款に 規定している企業は、当社の知る限り日本で1...
  
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