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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(4.34秒)
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/25 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用： 名 ) 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 お 伝 え し た い こ と 企業経営 魚谷雅彦鈴木ゆかり直川紀夫横田貴之岩原紳作 役職代表取締役代表取締役取締役取締役社外取締役 ※ 在任年数 チャールズ D. レイク II 社外取締役 ( 新任 ) 大石佳能子得能摩利子吉田猛宇野晶子後藤靖子野 々 宮律子小津博司 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 常勤監査役常勤監査役社外監査役社外監査役社外監査役 7 年 9ヶ月 2 年 2 年 1 年 4 年 – 6 年 – 4 年 3 年 3 年 2 年...
第122回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示事項）
2022/02/25 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
第122回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示事項）
引用：に判断するため、海外の法令や上場ルール等 も参考に、独自に「 社外役員の独立性に関する判断基準 」を定めています。 社外役員候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの充実の観点からその独立 性の高さも重視しており、同基準を用いて社外役員候補者が高い独立性を有しているかどう かを判断しています。同基準は以下のとおりです。 「 社外役員の独立性に関する判断基準 」 株式会社資生堂 ( 以下、当社という)は、当社の社外取締役および社外監査役 ( 以下、併せて 「 社外役員 」という)または社外役員...
独立役員届出書
2021/09/01 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210901 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/1 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書 株式会社資生堂コード 4911 2021/8/31 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名が辞任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤森義明社外取締役 ○ ○ 有 2...
第122回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
2022/02/25 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
第122回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
引用： 月 28 日 当社取締役 および執行役員 等 18 名 1,898.5 円 1 株当たり 1 円 2017 年 8 月 1 日 ~ 2029 年 7 月 31 日 その他 8 名 366 個 当社普通株式 36,600 株 2016 年 3 月 30 日 当社取締役 および執行役員 等 18 名 2,515.5 円 1 株当たり 1 円 2018 年 9 月 1 日 ~ 2031 年 2 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 149 個 当社取締役を兼務しな い執行役員 1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/25 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：することが必要 多様性を考慮する際には、性別、年齢 および国籍等の区別なく、それぞれの人 格および識見に基づいて候補者を選定 <2021 年 3 月 25 日定時株主総会後の当社取締役・監査役 ( 予定 )> 魚谷雅彦鈴木ゆかり直川紀夫横田貴之藤森義明石倉洋子 役職代表取締役代表取締役取締役 取締役 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 ※ 在任年数 6 年 9カ月 1 年 1 年 - 1 年 5 年 9カ月 経営・国際経験 マーケティング・当社事業 および業界経験 ESG ( 環境・社会・ガバナンス...
第121 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示事項）
2021/02/25 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
第121 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示事項）
引用：ているかどう かを判断しています。同基準は以下のとおりです。 「 社外役員の独立性に関する判断基準 」 株式会社資生堂 ( 以下、当社という)は、当社の社外取締役および社外監査役 ( 以下、併せて 「 社外役員 」という)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した 結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当 該社外役員候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。 1. 現に当社および当社の関係会社 ( 注 1)( 以下、併せ...
第121 回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
2021/02/25 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
第121 回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
引用：権の数 新株予約権の 目的である株式 の種類と数 2011 年 8 月 30 日 当社取締役 および執行役員 17 名 1,294 円 1 株当たり 1 円 2014 年 8 月 1 日 ~ 2026 年 7 月 31 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 53 個 その他 2 名 110 個 当社普通株式 5,300 株 11,000 株 2012 年 8 月 30 日 当社取締役 および執行役員 19 名 1,001 円 1 株当たり 1 円 2015 年 8 月 1 日...
独立役員届出書
2020/03/06 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20200305 株式会社資生堂 _ 独立役員届出書 _2020 年 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社資生堂コード 4911 提出日 2020/3/6 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b...
(訂正)2020年定時株主総会招集通知
2020/03/10 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
(訂正)2020年定時株主総会招集通知
引用：・事業戦略 マーケティング・当社事業 および業界経験 技術・イノベーション ESG ( 環境・社会・ガバナンス) 法務・リスクマネジメント 取締役 ( 退任予定 ) 社外取締役社外取締役社外取締役 財務・会計・M&A 13数字で見る資生堂のガバナンス (2019 年 12 月末現在 ) 資生堂外の キャリアが 長い 常勤監査役 ( 社内出身 ) 社内 社内 取締役・監査役の 社外役員比率 54.5% (6 名 /11 名 ) 取締役 6 名 社内 出身 監査役 5 名 独立 社外 監査役 独立 社外...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/27 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：・事業戦略 マーケティング・当社事業 および業界経験 技術・イノベーション ESG ( 環境・社会・ガバナンス) 法務・リスクマネジメント 取締役 ( 退任予定 ) 社外取締役社外取締役社外取締役 財務・会計・M&A 13数字で見る資生堂のガバナンス (2019 年 12 月末現在 ) 資生堂外の キャリアが 長い 常勤監査役 ( 社内出身 ) 社内 社内 取締役・監査役の 社外役員比率 54.5% (6 名 /11 名 ) 取締役 6 名 社内 出身 監査役 5 名 独立 社外 監査役 独立 社外...
第120回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意事項）
2020/02/27 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
第120回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意事項）
引用：ているかどう かを判断しています。同基準は以下のとおりです。 「 社外役員の独立性に関する判断基準 」 株式会社資生堂 ( 以下、当社という)は、当社の社外取締役および社外監査役 ( 以下、併せて 「 社外役員 」という)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した 結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当 該社外役員候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。 1. 現に当社および当社の関係会社 ( 注 1)( 以下、併せ...
第120回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
2020/02/27 【4911】株式会社資生堂、株主総会招集通知
第120回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
引用：予約権の 権利行使期間 2021 年 9 月 1 日 ~ 2034 年 2 月 28 日 2019 年 12 月 31 日現在 保有状況および新株 予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 272 個 当社取締役を兼務しな い執行役員 10 名 231 個 当社の完全子会社の 取締役または執行役 員 ( 当社取締役または 当社執行役員を除く) 2 名 41 個 その他 3 名 47 個 新株予約権の 目的である株式 の種類と数 当社普通株式 27,200 株 23,100 株 4...
  
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