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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(3.59秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/20 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 年 6 月 18 日 5第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 現取締役全員 (9 名 )が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、筆頭独立社外取締役が委員長を務 める指名諮問委員会の答申を経ております。取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 候補者氏名 性別 取締役 在任年数 1 エリックジョンソン再任男 2 かわはし 2 川橋 かわさき 3...
独立役員届出書
2021/05/20 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：JSR 株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/20 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 松田譲社外取締役 ○ △ 有 2 菅田史朗社外取締役 ○ △ 有 3 関忠行社外取締役 ○ △ 有 4 デイビッドロバートヘイル社外取締役 ○ ○ 新任有 5 加藤久子社外監査役 ○ ○ 有 6 甲斐順子社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明...
2021年定時株主総会招集通知添付書類　報告書
2021/05/20 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知添付書類　報告書
引用： に対応すべく、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、 筆頭独立社外取締役が委員長を務める指名諮問委員会からの 答申に基づき、取締役会のさらなる多様化を図っております。 2020 年度は、社内からの女性取締役を選任いたしました。 当社グループの経営体制の継承と評価 ( 指名諮問委員会の取り組み) 指名諮問委員会は、筆頭独立社外取締役を委員長とし、独 立社外取締役 3 名 ( 委員長含む)、代表取締役 CEOおよび代 表取締役社長兼 COOの5 名で構成され、CEOおよび社長の 選解任、取締役会...
独立役員届出書
2020/05/19 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：JSR 株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/19 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 JSR 株式会社コード 4185 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 2020 年 6 月 17 日開催予定の当社第 75 回定時株主総会において、社外役員の選任 議案が付議されるため。 なお、現在独立役員として選任し、届け出ている社外取締役松田譲、菅田史 朗、関忠行の3 氏および社外監査役加藤久子、森脇純夫の両氏はそれぞれ独立 役員を継続いたし...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/19 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 現取締役全員 (8 名 )が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役会の適切な人材構成を考慮して、取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。当社取締役会の多様性をさらに拡充し、中長期的な企業価値を継続的に向上させ るため、取締役 1 名の増員をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める 指名諮問委員会の答申を経ております。 7...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/05/20 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用： 21,900 株 普通株式 26,500 株 普通株式 4,200 株 普通株式 5,200 株 普通株式 7,000 株 権利行使時の 1 株当たりの払込金額 ( 注 ) 当社は職務執行の対価として監査役および社外取締役に新株予約権を割り当てておりません。 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 1 円 権利行使期間 2005 年 6 月 18 日 ~ 2025 年 6 月 17 日 2006 年 8 月 2 日 ~ 2026 年 6 月 16 日...
独立役員届出書
2019/09/06 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：JSR 株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/9/6 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 松田譲社外取締役 ○ △ 有 2 菅田史朗社外取締役 ○ △ 有 3 関忠行社外取締役 ○ △ 有 4 加藤久子社外監査役 ○ ○ 有 5 森脇純夫社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 JSR 株式会社コード 4185 異動...
独立役員届出書
2019/05/21 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：JSR 株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/21 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 JSR 株式会社コード 4185 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/18 2019 年 6 月 18 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会において、社外役員の選 任議案が付議されるため。 なお、現在独立役員として選任し、届け出ている社外取締役松田譲、菅田史 朗、関忠行の3 氏および社外監査役加藤久子、森脇純夫の両氏はそれぞれ独立 役員を継続いたし...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/21 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：や事業伸長を踏まえ、地域、市場ごとに迅速かつ的確な経営判断を行う新しい経営体制を 構築する。 (2) 加速的に進展するIT 技術の変化およびデジタル社会に対応するために、同分野に精通した社外取締役を増員することで 取締役会構成に必要とされる資質、経験を拡充する。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める 指名諮問委員会の答申を経ております。 候補者 番号 候補者氏名 性別 取締役 在任年数 1 エリックジョンソン新任男...
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/05/19 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：会社 2011 年度新株予約権 (2011 年 7 月 12 日 ) JSR 株式会社 2012 年度新株予約権 (2012 年 7 月 10 日 ) 新株予約権 の数 34 個 33 個 39 個 目的となる株式 の種類および数 普通株式 3,400 株 普通株式 3,300 株 普通株式 3,900 株 権利行使時の 1 株当たりの払込金額 ( 注 )1. 当社は職務執行の対価として監査役および社外取締役に新株予約権を割り当てておりません。 2. 監査役が保有する新株予約権は、当該監査役が執行役員在任中...
2019年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2019/05/21 【4185】ＪＳＲ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：への責任 (2) 当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保 するための体制 1 会社から独立した立場の社外取締役を含む当社の取締役会が、取締役会規程その他関連規程に基づき、当社の経営上の重要事項お よび当社グループの経営上の基本的事項について意思決定を行うとともに、当社の取締役および執行役員 ( 役付執行役員および上 席執行役員を含む。)の職務の執行を監督する。グループ企業 ( 当社グループに属する当社以外の企業をいう。)の取締役および使 用人の職務執行...
  
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