開示情報 > 全文検索

過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 19件中 1-19件目(7.913秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/02 【4217】日立化成株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」 及び当社コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社では、会社法の規定に従い、社外取締役が過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定に関す る方針を定めるとともに、個人別の報酬等の内容を決定する。 報酬等の額の決定に関する方針については、後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【4217】日立化成株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」 及び当社コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社では、会社法の規定に従い、社外取締役が過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定に関す る方針を定めるとともに、個人別の報酬等の内容を決定する。 報酬等の額の決定に関する方針については、後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/01 【4217】日立化成株式会社株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用:・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ ダイク、松田千恵子及び新宅祐太郎の各氏は社外取締役候補者です。 候補者番号氏名当社における地位及び担当候補者属性 た 1 田 なか 中 かず 一 ゆき 行 取締役会長、指名委員長 2 ジ G e ョージ・オ o r g e O ルコット l c o t t 社外取締役、監査委員再任社外独立 さる 3 猿 まる 丸 まさ 雅 ゆき 之 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員再任社外独立 再任 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業...
独立役員届出書
2019/07/30 【4217】日立化成株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/30 独立役員届出書 日立化成株式会社コード 4217 異動 ( 予定 ) 日 2019/7/23 独立役員届出書の 提出理由 新宅祐太郎氏が2019 年 7 月 23 日付で取締役を退任したことに伴い、 同氏についての記載を削除するもの。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
独立役員届出書
2019/05/31 【4217】日立化成株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/31 独立役員届出書 日立化成株式会社コード 4217 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 ジョージ・オルコット社外取締役 ○ ○ 有 2 猿丸雅之社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/04/05 【4217】日立化成株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社では、会社法の規定に従い、社外取締役が過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定に関す る方針を定めるとともに、個人別の報酬等の内容を決定する。 報酬等の額の決定に関する方針については、後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 8 条、第 10 条...
有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/21 【4217】日立化成株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:機能を発揮する。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 (イ) 会社の機関の内容 a. 当社は2003 年 6 月に「 委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )」に移行した。その理由は、業務 執行の決定権限を取締役会から執行役に大幅に委譲することにより業務執行機能と監督機能を分離し、 迅速で責任が明確な経営を可能にするとともに、取締役会の傘下に社外取締役を中心とした指名・報 酬・監査の3 委員会を設置することにより取締役会の監督機能を強化して、客観性と透明性の高い経営 を実現...
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
2020/05/11 【4217】日立化成株式会社その他のIR
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
引用:を締結する予定であり、日立製作所と当社の少 数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあったこと等を踏まえ、本取引に関す る当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確 保することを目的として、第一次入札プロセス中の 2019 年 7 月 25 日、当社、日立製 作所及び HC ホールディングスらから独立した猿丸雅之氏 ( 当社社外取締役、独立役 員 )、並びに本取引に類似する取引類型において独立委員としての豊富な経験を有す る外部の有識者である仁科秀隆氏 ( 弁護士...
支配株主等に関する事項について
2019/06/12 【4217】日立化成株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:にはありません。また、当社の事 業活動は、( 株 ) 日立製作所及びそのグループ企業との取引に大きく依存する状況にはあり ません。 13 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社は、( 株 ) 日立製作所及びそのグループ企業との関係において、事業運営及び取引の 独立性を保つことを基本として事業を遂行しております。当社の取締役会の構成は、( 株 ) 日立製作所及びその企業グループから独立した社外取締役が5 名、( 株 ) 日立製作所のアド バイザーを兼務する取締役が1 名、これら以外の取締役...
法定事前開示書類(株式併合)
2020/05/12 【4217】日立化成株式会社ファイリング情報
法定事前開示書類(株式併合)
引用:することを目的として、第一次入札プロセス中の 2019 年 7 月 25 日、 当社、日立製作所及び HC ホールディングスらから独立した猿丸雅之氏 ( 当社社外 取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において独立委員としての 豊富な経験を有する外部の有識者である仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法 律事務所所属 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士・税理士、長谷川公認会計士事務所 所属 )の3 名から構成される独立委員会を設置しました。なお、独立委員会の委員 は設置当初から変更しており...
臨時報告書
2020/05/11 【4217】日立化成株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:所の所有する当社株式を公開買付けに応募すること等を内容とする公開買付応募契約を締結する予定で あり、日立製作所と当社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあったこと等を踏まえ、本取引に関 する当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的とし て、第一次入札プロセス中の2019 年 7 月 25 日、当社、日立製作所及びHCホールディングスらから独立した猿丸 雅之氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において独立委員...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/05/22 【4217】日立化成株式会社株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用:すること等を内容とする公開買付応募契約を締結する 予定であり、日立製作所と当社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあったこと等を踏まえ、本 取引に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保すること を目的として、第一次入札プロセス中の2019 年 7 月 25 日、当社、日立製作所及びHCホールディングスらから 独立した猿丸雅之氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において独立委員と しての豊富な経験を有する外部の有識...
臨時報告書
2019/06/26 【4217】日立化成株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:、松田千恵子及び新宅祐太郎の各氏は、社外取締役候補者である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに 当該決議の結果等 1 基準日 (2019 年 3 月 31 日 ) 現在における議決権の状況 議決権を有する株主数 :22,961 名 総株主の議決権の数 :2,080,164 個 2 議決権行使の状況 株主総会前日までに 行使された議決権 株主総会当日に 出席した株主の議決権 株主数 6,721 名 142 名 6,863 名...
HCホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ
2019/12/18 【4217】日立化成株式会社その他のIR
HCホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ
引用: 月 25 日、当社、日立製作所及び公開買付者らから独立し た猿丸雅之氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において 独立委員としての豊富な経験を有する外部の有識者である仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角 田・松本法律事務所所属 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士・税理士、長谷川公認会計士事 務所所属 )の3 名から構成される独立委員会を設置しました。なお、独立委員会の委員は 設置当初から変更しておりません。また、互選により独立委員会の委員長として仁科秀隆 氏を選定...
有価証券報告書-第73期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
2022/03/30 【4217】昭和電工マテリアルズ株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第73期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
引用:を可能 とする体制を追求することとしている。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 (イ) 会社の機関の内容 a. 当社は2020 年 6 月にそれまでの指名委員会等設置会社から監査役設置会社に移行した。 b. 親会社である昭和電工 ( 株 )との経営統合を加速する観点から、社外取締役及び社外監査役は設置して いない。 取締役会の構成員は、丸山寿、髙橋秀仁、山下祐行、酒井浩志、片寄光雄、今井のり及び土井淳の7 名である。 監査役は、森本大介、武井裕之及び吉田寛の3 名である。 当社...
有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
2021/03/30 【4217】昭和電工マテリアルズ株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
引用:としており、機動的な業務執行、専門性の高い意思決定とともに、監督機能の発揮を可能 とする体制を追求することとしている。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 (イ) 会社の機関の内容 a. 当社は2020 年 6 月にそれまでの指名委員会等設置会社から監査役設置会社に移行した。 b. 親会社である昭和電工 ( 株 )との経営統合を加速する観点から、社外取締役及び社外監査役は設置して いない。 取締役会の構成員は、丸山寿、山下祐行、髙橋秀仁、酒井浩志、片寄光雄、今井のり及び土井淳の7 名...
有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/23 【4217】日立化成株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:から監査役設置会社に移行した。 b. 親会社である昭和電工 ( 株 )との経営統合を加速する観点から、社外取締役及び社外監査役は設置して いない。 取締役会の構成員は、丸山寿、山下祐行、髙橋秀仁、酒井浩志、片寄光雄、今井のり及び高松明彦の 7 名である。 監査役は、森本大介、武井裕之及び吉田寛の3 名である。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりである。 c. 当社グループ会社に対し取締役及び監査役を当社から派遣することにより、グループとして一体感のあ る経営を実行するとともに、グループ...
  
開示情報 > 全文検索