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引用： 2024 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 7,556 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,611 円 (4) 処分総額 57,508,716 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 7 名 7,556 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに...

2024/03/28 【4922】株式会社コーセー、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第82期(2023/01/01－2023/12/31)

引用： ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 20 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 12 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 菊間千乃湯浅紀佳須藤実和小林久美氏名弁護士弁護士属性他...

2024/03/28 【4922】株式会社コーセー、有価証券報告書

引用：

2023/11/14 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

役員人事、異動に関するお知らせ

引用：マーケティング本部⾧田中慎二兼 DECORTÉ 事業部⾧ 2024 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する予定。執行役員経営企画部⾧執行役員戦略ブランド事業部⾧4. 退任予定取締役 (2024 年 3 月下旬予定 ) 商品本部シニアアドバイザー兼コーセーインダストリーズ( 株 ) 常務取締役新役職名氏名現役職名堀田昌宏取締役商品開発部⾧退任前田裕子社外取締役 2024 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任する予定。 5. 監査役の異動...

2023/03/30 【4922】株式会社コーセー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 20 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 12 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1)菊間千乃湯浅紀佳前田裕子...

2023/04/10 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

有価証券報告書－第81期(2022/01/01－2022/12/31)

引用： 2023 年 5 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 3,713 株 (3) 処分価額 1 株につき 15,490 円 (4) 処分総額 57,514,370 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 7 名 3,713 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社...

2023/03/30 【4922】株式会社コーセー、有価証券報告書

引用：グループ行動規範」で明確に宣言し、全社的に取り組むとともに、本社総務部が統括部門となり、警察及び弁護士等の外部専門機関と連携を取りながら、組織的に対応することとしております。また、当社及び関係会社においては、必要に応じて取引先の事前の審査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けることとしております。ヘ社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠償責任の限度額として責任限定...

2023/04/10 【4922】株式会社コーセー、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：に関する事項】該当事項はありません。【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部【証券情報】第 1【募集要項】 1【新規発行株式】 EDINET 提出書類株式会社コーセー(E01049) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式普通株式 3,713 株単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...

2022/11/14 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

役員人事、異動に関するお知らせ

引用： (2023 年 3 月下旬予定 ) 新役職名氏名現役職名取締役小椋敦子研究所⾧取締役 ( すとうみわ ) ( 社外 / 非常勤 ) 須藤実和 2023 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する予定。執行役員研究所⾧ ( 社外取締役候補者選任の理由 ) コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、新たに社外取締役候補者を決定しました。須藤実和氏は、公認会計士としての専門知識と実務経験並びに、戦略的経営コンサルティングやベンチャー企業の育成支援活動等の経験を有し...

2023/05/09 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

引用：ましては、2023 年 4 月 10 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 3,713 株 (3) 処分価額 1 株につき 15,490 円 (4) 処分総額 57,514,370 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 7 名 3,713 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2022/03/30 【4922】株式会社コーセー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 20 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 10 名社外取締役の選任状況...

2022/04/28 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

引用： 2022 年 5 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 4,196 株 (3) 処分価額 1 株につき 12,880 円 (4) 処分総額 54,044,480 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 4,196 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役...

2021/11/29 【4922】株式会社コーセー、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和3年12月31日)

引用：を損なう事のないよう、法務部その他社内関係部署での審査、必要に応じ社外弁護士等専門家への意見確認、社外取締役に対する事前説明と意見聴取を行ない、経営会議における審議を経たうえ、取締役会の決議により定められた取締役会規程に従い、取締役会での承認を必要としています。なお、当該取引については、重要な事実を取締役会に報告することとしており、これらの手続きを通じて監視を行っています。関係会社間取引については、税務・会計上の各種規制・基準等を念頭に、合理的な取引価格を設定するよう努めています。 < 補充...

2022/03/30 【4922】株式会社コーセー、有価証券報告書

引用：排除条項を設けることとしております。ヘ社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠償責任の限度額として責任限定契約を締結しております。 3 取締役の定数当社の取締役は20 名以内とする旨定款に定めております。 4 取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う...

2022/05/27 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

引用：ましては、2022 年 4 月 28 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 4,196 株 (3) 処分価額 1 株につき 12,880 円 (4) 処分総額 54,044,480 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 4,196 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2021/06/29 【4922】株式会社コーセー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：部署での審査、必要に応じ社外弁護士等専門家への意見確認、社外取締役に対する事前説明と意見聴取を行ない、経営会議における審議を経たうえ、取締役会の決議により定められた取締役会規程に従い、取締役会での承認を必要としています。なお、当該取引については、重要な事実を取締役会に報告することとしており、これらの手続きを通じて監視を行っています。関係会社間取引については、税務・会計上の各種規制・基準等を念頭に、合理的な取引価格を設定するよう努めています。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナー...

2021/07/28 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

引用： 2021 年 8 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 2,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 18,430 円 (4) 処分総額 40,546,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役...

2021/03/29 【4922】株式会社コーセー、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：することとしています。政策保有株式に係る議決権行使に際しては、発行会社の持続的成長・中長期的な企業価値の向上に寄与するものであるか、また当社への影響等を総合的に判断したうえで適切に行使します。 < 原則 1-7: 関連当事者の取引 > 当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、その取引の重要性やその性質に応じて、社外取締役・外部弁護士への確認をとり、経営会議に諮っています。その後取締役会の承認を経る等の手続きを要することとしています。関係会社間取引については、税務・会計上の各種規制・基準等を念頭に、合理的...

2021/06/01 【4922】株式会社コーセー、株主総会招集通知

2020年度定時株主総会招集通知

引用：するものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。なお、本議案が承認可決されますと、本総会終結の時における取締役の員数は10 名となり、うち3 名が社外取締役となります。候補者番号氏名現在の当社における地位属性 1 こばやし小林まさのり正典当社常務取締役再任 2 しぶさわ澁澤こういち宏一当社常務取締役再任 3 もちづき望月しんいち愼一当社上席執行役員新任 4 ほりた堀田まさひろ昌宏当社執行役員新任 5 ゆあさ湯浅のりか紀佳当社社外取締役再任社外独立役員再任再任...

2021/06/29 【4922】株式会社コーセー、有価証券報告書

引用：を取りながら、組織的に対応することとしております。また、当社及び関係会社においては、必要に応じて取引先の事前の審査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けることとしております。ヘ社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠償責任の限度額として責任限定契約を締結しております。 3 取締役の定数当社の取締役は20 名以内とする旨定款に定めております。 4 取締役の選任の決議...

2021/08/27 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

引用：ましては、2021 年 7 月 28 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 2,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 18,430 円 (4) 処分総額 40,546,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2020/06/29 【4922】株式会社コーセー、コーポレート・ガバナンス報告書

2020/07/22 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

有価証券報告書－第78期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： 2020 年 8 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 4,390 株 (3) 処分価額 1 株につき 12,310 円 (4) 処分総額 54,040,900 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 4,390 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役...

2020/06/08 【4922】株式会社コーセー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社コーセー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/8 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 菊間銥千乃社外取締役 ○ ○ 有 2 湯浅紀佳社外取締役 ○ ○ 有 3 前田裕子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 深山徹社外監査役 ○ ○ 有 5 小林久美社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明...

2020/05/25 【4922】株式会社コーセー、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：総会 ( 以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件本制度は、当社の取締役...

2020/06/02 【4922】株式会社コーセー、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：の件 �� 14 第 4 号議案取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件 �� 17 第 5 号議案 ‌ 退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件 �� 18 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 �� 19 ■ 事業報告 1. 企業集団...

2020/07/02 【4922】株式会社コーセー、臨時報告書

臨時報告書

引用：所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...

2020/06/26 【4922】株式会社コーセー、有価証券報告書

引用：、一切の不当な要求には応じないことを「コーセーグループ行動規範」で明確に宣言し、全社的に取り組むとともに、本社総務部が統括部門となり、警察及び弁護士等の外部専門機関と連携を取りながら、組織的に対応することとしております。また、当社及び関係会社においては、必要に応じて取引先の事前の審査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けることとしております。ヘ社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき...

2019/06/27 【4922】株式会社コーセー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、保有目的の適切性、保有によるリスクを精査し、保有の継続、処分の判断を実施することとしています。政策保有株式に係る議決権行使に際しては、発行会社の持続的成長・中長期的な企業価値の向上に寄与するものであるか、また当社への影響等を総合的に判断したうえで適切に行使します。 < 原則 1-7: 関連当事者の取引 > 当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、その取引の重要性やその性質に応じて、社外取締役・外部弁護士への確認をとり、経営会議に諮っています。その後取締役会の承認を経る等の手続き...

2020/08/21 【4922】株式会社コーセー、その他のIR