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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(7.517秒)
社外取締役候補者の選任ならびに退任取締役に関するお知らせ
2024/03/15 【4368】扶桑化学工業株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任ならびに退任取締役に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 3 月 15 日 会社名扶桑化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長杉田真一 (コード番号 4368 東証プライム) 問合せ先 上席執行役員管理本部長伊藤裕之 (TEL. 03-3639-6311) 社外取締役候補者の選任ならびに退任取締役に関するお知らせ 当社は 2024 年 3 月 15 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について内定いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件は、2024 年 6 月 21 日開催予定の当社第 67...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/02 【4368】扶桑化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスガイドラインは、当社ホームページに開示しております。 詳細は当社 HP 下記 URL「コーポレートガバナンス」をご参照ください。 https://fusokk.co.jp/sustainabilitys/governance_01 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の報酬等については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情 勢等を考慮し、人事報酬諮問委員会で議論の上、独立社外取締役を含む取締役会...
有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【4368】扶桑化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ためです。また、取締役会の決議によって重要な 業務執行の全部または一部を取締役に委任することを可能にすることで、より迅速な経営の意思決定が実現し、 業務執行の機動性を向上させることも目的の一つとしています。 以下のコーポレート・ガバナンスの体制は、本有価証券報告書提出日現在のものです。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)7 名 (うち社外取締役 1 名 )と、監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回および必要に応じて臨時に開催...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/18 【4368】扶桑化学工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 円です。 (4) 割当予定先取締役 6 名 6,300 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 (5)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除きます。以下同じです。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有...
臨時報告書
2023/06/27 【4368】扶桑化学工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)として藤岡実佐子、杉田真一、政氏晴生、谷村 隆 史、 椙本源樹、藤岡篤および百嶋計を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として平田文明を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 従来の報酬枠とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、 譲渡制限付株式を報酬等として付与し、または、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ
2023/08/18 【4368】扶桑化学工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ
引用：の公正な評価額は、2023 年 7 月 18 日開催の 取締役会の前営業日 (2023 年 7 月 14 日 )における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値である 4,510 円で あり、その総額は 28,413,000 円です。 (4) 割当先取締役 6 名 6,300 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/19 【4368】扶桑化学工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、以下の とおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的および条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/14 【4368】扶桑化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情 勢等を考慮し、人事報酬諮問委員会で議論の上、独立社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うにあたっての方針と手続き 当社の取締役候補を選任する方針としては、取締役会全体として必要とされる知識や経験のバランスを考慮しつつ、法令や企業倫理の遵守に徹 する見識を根拠として指名することにしております。 監査等委員である取締役候補についても、財務・会計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【4368】扶桑化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の報酬等については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情 勢等を考慮し、人事報酬諮問委員会で議論の上、独立社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うにあたっての方針と手続き 当社の取締役候補を選任する方針としては、取締役会全体として必要とされる知識や経験のバランスを考慮...
有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【4368】扶桑化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：にすることで、より迅速な経営の意思決定が実現し、 業務執行の機動性を向上させることも目的の一つとしています。 以下のコーポレート・ガバナンスの体制は、本有価証券報告書提出日現在のものです。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回および必要に応じて臨時に開催されています。取締役会において、取締役 会規程で定められた事項や経営の基本方針等の重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/03/11 【4368】扶桑化学工業株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 3 月 11 日 会社名扶桑化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長杉田真一 ( 東証第 1 部・コード番号 :4368) 問合せ先執行役員管理本部長伊藤裕之 (TEL. 03-3639-6311) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は 2022 年 3 月 11 日開催の取締役会において、独立社外取締役候補者 2 名 ( 内 1 名は監査等委 員 )の選任について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお本件は、2022 年 6 月 24 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4368】扶桑化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、その他の開示情報の充実に努めております。事業活動から生じる環境に関する情報、気候変動に係 る事業に与える影響に関しては、現在データの収集などを進め基本方針の策定に向けて検討中で、定期的に取締役会に報告をしていきます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役の構成は、2021 年定時株主総会終了時点で、取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)のうち、3 名の独立社外取締役を 含む社外取締役 4 名で監督する体制となっております。独立社外取締役を含む取締役を選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【4368】扶桑化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。その進捗状況については、取締役会で定期的にフォ ローしてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役の構成は、2021 年定時株主総会終了時点で、取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)のうち、3 名の独立社外取締役を 含む社外取締役 4 名で監督する体制となっております。独立社外取締役を含む取締役を選任するにあたっては取締役会が全体として保有する、 事業、企業経営、財務、法務等の知識のバランスを考慮し取締役の構成を検討してまいり...
独立役員届出書
2021/05/31 【4368】扶桑化学工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立社外役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 扶桑化学工業株式会社コード 4368 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会で監査等委員である1 名の改選議案 が付議され、独立役員 1 名が入れ替わるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【4368】扶桑化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はコーポレートガバナンス ガイドラインに示しております。コーポレートガバナンスガイドラインは、当社ホームページに開示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の報酬等については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情 勢等を考慮し、人事報酬諮問委員会で議論の上、独立社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名...
訂正有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/07/26 【4368】扶桑化学工業株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：しております。 EDINET 提出書類 扶桑化学工業株式会社 (E01056) 訂正有価証券報告書 2/3第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2)【 役員の状況 】 1 役員一覧 ( 訂正前 ) 男性 8 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 20.0%) EDINET 提出書類 扶桑化学工業株式会社 (E01056) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 1981 年 4 月当社社外取締役...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【4368】扶桑化学工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 1 ふじ 藤 おか 岡 み さ こ 実佐子 (1955 年 4 月 22 日生 ) 再任 1988 年 6 月当社社外取締役 1999 年 3 月帝國製薬株式会社代表取締役 2011 年 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 6 月朝日放送グループホールディングス株式会社社外取...
有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4368】扶桑化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の機動性を向上させることが期待できます。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しています。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)6 名と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回および必要に応じて臨時に開催されております。取締役会において、取締 役会規程で定められた事項や経営の基本方針等の重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督して おります。 なお、取締役会の任意...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【4368】扶桑化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に示しております。コーポレートガバナンスガイドラインは、当社ホームページに開示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の報酬等については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情 勢等を考慮し、人事報酬諮問委員会で議論の上、独立社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き...
独立役員届出書
2020/05/27 【4368】扶桑化学工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20200527 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/27 独立役員届出書 扶桑化学工業株式会社コード 4368 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会で監査等委員である取締役 3 名の選任議案 が付議され、独立役員 1 名が新任に入れ替わるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
役員の異動および主要人事に関するお知らせ
2021/04/12 【4368】扶桑化学工業株式会社、その他のIR
役員の異動および主要人事に関するお知らせ
引用：株主総会で正式に決定さ れる予定です。 記 1. 取締役 (1) 新任取締役候補 氏名新役職現役職 ふじおか 藤岡 あつし 篤 取締役 企画開発室長 執行役員 企画開発室長 (2) 新任社外取締役候補 氏名新役職現役職 ひらた 平田 ふみあき 文明 取締役 監査等委員 ( 社外 ) ― 生年月日 1955 年 6 月 3 日 略歴 1981 年 4 月武田薬品工業株式会社入社 2006 年 6 月三井化学ポリウレタン株式会社取締役研究所長 2009 年 4 月三井化学株式会社理事 2012 年 5...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【4368】扶桑化学工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の取締役候補者について適任であると 判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 1 ふじ 藤 おか 岡 み さ こ 実佐子 (1955 年 4 月 22 日生 ) 1988 年 6 月当社社外取締役 1999 年 3 月帝國製薬 ㈱ 代表取締役 2011 年 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 帝國製薬...
有価証券報告書－第63期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【4368】扶桑化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：させることが期待できます。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締 役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回および必要に応じて臨時に開催されております。 取締役会において、取締役会規程で定められた事項や経営の基本方針等の重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【4368】扶桑化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス ガイドラインに示しております。コーポレートガバナンスガイドラインは、当社ホームページに開示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の報酬等については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情 勢等を考慮し、人事報酬諮問委員会で議論の上、独立社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針...
独立役員届出書
2019/05/28 【4368】扶桑化学工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20190528 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/28 独立役員届出書 扶桑化学工業株式会社コード 4368 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会で監査等委員である取締役 1 名の選任議案 が付議され、独立役員 1 名の増員となるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2...
有価証券報告書－第62期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【4368】扶桑化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：については、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)7 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締 役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回および必要に応じて臨時に開催されております。 取締役会において、取締役会規程で定められた事項や経営の基本方針等の重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しております。 なお、取締役会の任意の諮問機関として人事報酬諮問委員会を設置しており...
組織変更および人事異動に関するお知らせ
2020/06/12 【4368】扶桑化学工業株式会社、その他のIR
組織変更および人事異動に関するお知らせ
引用：企画開発室管掌 ) 取締役椙本源樹 (ライフサイエンス事業部長兼営業企画部長 ) 取締役多田智美 ( 社外 ) 取締役監査等委員赤澤敬敏 ( 社外・常勤 ) 取締役監査等委員木下善樹 ( 社外・独立 ) 取締役監査等委員村上敬司 ( 社外・独立 ) 取締役監査等委員木山静美 ( 社外・独立 ) 以上...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/29 【4368】扶桑化学工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 1 ふじ 藤 おか 岡 み さ こ 実佐子 (1955 年 4 月 22 日生 ) 1988 年 6 月当社社外取締役 1999 年 3 月帝國製薬 ㈱ 代表取締役 2011 年 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 帝國製薬 ㈱ 代表取締役社長 108,334 株 再任 【 取締役候補...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2020/03/24 【4368】扶桑化学工業株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用：. 役員の異動 (2020 年 6 月 19 日付 ) (1) 昇任 氏名新役職現役職 まさうじ 政氏 はるお 晴生 専務取締役 電子材料事業部長 兼イノベーション推進室管掌 常務取締役 電子材料事業部長 たにむら 谷村 たかし 隆史 専務取締役 ライフサイエンス事業部管掌 兼企画開発室管掌 常務取締役 ライフサイエンス事業部管掌 兼企画開発室長 (2) 新任社外取締役候補 氏名新役職現役職 きやま 木山 しずみ 静美 取締役監査等委員 ( 社外・非常勤 ) 顧問 ( 非常勤 ) 生年月日 略歴...
  
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