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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(3.162秒)
独立役員届出書
2021/05/28 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 LIXIL_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/28 独立役員届出書 株式会社 LIXIL コード 5938 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議さ れるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/29 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： ( 独立社外取締役 全員によって構成 )として設置しております。 取締役会・各委員会の役割 当社の取締役会及び各委員会の主な役割は以下の通りです。 会議体名 取締役会 指名委員会 監査委員会 主な役割 法令で定められた事項や経営の基本方針、経営上の重要事項に関わる意思決定を行うとともに、取締役及び 執行役の職務の執行状況の監督を行う。 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。また、執行役・代表執行役 (CEO)の選任・選定及び解任・解職、取締役会議長、各委員会の構成員、各...
第79期報告書
2021/05/29 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬ、株主総会招集通知
第79期報告書
引用：・モンテサーノの各氏は執行役を兼務しております。 2. 内堀民雄、鬼丸かおる、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔及び松 﨑 正年の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で あります。なお、当社は内堀民雄、鬼丸かおる、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔及び松 﨑 正年の各氏を当社が上場している 国内の各証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、各証券取引所に対して届け出ております。 3. 監査委員 ( 委員長 )である鈴木輝夫氏は、公認会計士として長年監査業務に従事した経験があり、監査委員の内堀民雄氏...
独立役員届出書
2020/06/10 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬグループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 LIXILグループ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 株式会社 LIXILグループコード 5938 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 30 日開催の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議さ れるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/11 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬグループ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：体制 本総会終結後の体制 ( 本総会において第 2 号議案の取締役候補者全員の選任が 承認された場合 ) 人数社内取締役社外取締役委員長又は議長人数社内取締役社外取締役委員長又は議長 取締役会 14 名 5 名 9 名 (うち独立 役員 8 名 ) 社外取締役 9 名 3 名 6 名 (うち独立 役員 6 名 ) 社外取締役 指名委員会 5 名 1 名 4 名社外取締役 4 名 0 名 4 名社外取締役 監査委員会 5 名 1 名 4 名社外取締役 3 名 0 名 3 名社外取締役 報酬委員会 4...
独立役員届出書
2019/07/22 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬグループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 LIXILグループ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/22 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 内堀民雄社外取締役 ○ ○ 新任有 2 河原春郎社外取締役 ○ △ 新任有 カート・キャンベル 3 社外取締役 ○ 訂正・変更 (Kurt M. Campbell) 4 松 﨑 正年社外取締役 ○ ○ 新任有 5 三浦善司社外取締役 ○ ○ 新任有...
独立役員届出書
2019/05/30 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬグループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 LIXILグループ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/30 独立役員届出書 株式会社 LIXILグループコード 5938 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議さ れるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬグループ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：に断固として取り組んだ結果としてなされたものです。このような取組みの一環として、当社のガバナンス体制 に関して意見を表明する主要な機関投資家株主と当社社外取締役との間で対話の機会を設け、かかる対話において、当社 取締役会が、当社の経営を実効的にかつ独立した立場から監督するとともに、株主価値を創造する中長期的な戦略を実行 することのできる体制を備えることを望む声が多く聞かれました。当社指名委員会が決定した取締役候補者は、このよう な主要な機関投資家株主からの多くの声も踏まえたものであり、当社の取締役会...
第78期報告書
2020/06/11 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬグループ、株主総会招集通知
第78期報告書
引用：,900 円 権利行使期間 自 2015 年 5 月 10 日 至 2020 年 5 月 9 日 自 2016 年 5 月 24 日 至 2021 年 5 月 23 日 保有人数及び新株予約権の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 執行役 2 名 4 名 1,150 個 1,350 個 2 名 4 名 800 個 1,440 個 第 8 回新株予約権 第 9 回新株予約権 発行決議日 2014 年 11 月 25 日 2016 年 9 月 20 日 新株予約権の数 405 個 3,000 個 新株予約権...
第77期報告書
2019/05/31 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬグループ、株主総会招集通知
第77期報告書
引用：の価額 権利行使期間 保有人数および新株予約権の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 執行役 1 個当たり 168,200 円 1 個当たり 236,500 円 自 2014 年 5 月 10 日 至 2019 年 5 月 9 日 2 名 1 名 3 名 916 個 58 個 503 個 自 2015 年 5 月 10 日 至 2020 年 5 月 9 日 5 名 1 名 5 名 3,500 個 200 個 4,800 個 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 第 7 回新株予約権 第...
株主様の議決権行使に関するご案内
2019/06/19 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬグループ、株主総会招集通知
株主様の議決権行使に関するご案内
引用： ( 会社提案・株主提案 ) • 鬼丸かおる • 鈴木輝夫 第 3 号議案 ( 株主提案 ) • 西浦裕二 • 濱口大輔 • 伊奈啓一郎 • 川本隆一 • 吉田聡 • 瀬戸欣哉 - 3 -一刻も早く混乱を収束し、経営を正常化させるために 現在の取締役を一掃します ● 現任取締役を一掃し、会社提案として” 新生 LIXIL”のための候補者を提案します。 ▶ 一連の混乱を踏まえて、次期取締役は現任取締役を含まない構成に刷新します。 ▶ 独立社外取締役が過半数を占める取締役会のもとで創業家影響力を排除...
  
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