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2023/06/29 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会...

2023/06/30 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：な企業活動の遂行であり、コンプライアンスを徹底することで、経営の効率性、健全性及び透明性を高めることに努めます。これにより、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。当社は2016 年 6 月 24 日開催の第 12 回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロセスの効率性、健全...

2024/02/14 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、四半期報告書

四半期報告書－第20期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：現在発行済株式所有株式数総数に対するの合計所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 8,300 ― 8,300 0.01 計 ― 8,300 ― 8,300 0.01 2 【役員の状況】前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員役職名氏名退任年月日取締役会長品田守敏 2023 年 12 月 31 日 ( 注 ) 品田守敏は、社外取締役でありました。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率男性 4 名...

2023/06/30 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、臨時報告書

臨時報告書

引用：号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、福村康廣及び品田守敏の2 氏を選任するものであります。第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件監査等委員である取締役福島寧夫氏を選任するものであります。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額改定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を年額 3,000 百万円以内 (うち社外取締役の報酬は年額...

2022/11/15 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会...

2022/09/13 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会...

2022/06/30 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬...

2021/12/29 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬...

2021/12/24 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。【補充原則 4-11-3】取締役会の評価と結果の開示取締役会の活性化を図るため、従来より、説明・資料及び調査・検討の十分性などをチェック項目としたチェックリストを導入しております。今後は毎年各取締役へのアンケート調査を行うことにより、取締役会の実効性について分析・評価を実施...

2022/06/30 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：及び社外取締役の経営参画によるプロセスの効率性、健全性及び透明性の向上によりあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナンスの強化を図る体制としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会につきましては、1 名の常勤監査等委員である取締役と 2 名の監査等委員である社外取締役で構成されております。社外取締役のうち1 名は弁護士資格を保有しており、元検事である弁護士を選任しております。監査等委員が取締役会に出席...

2021/06/25 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。【補充原則 4-11-3】取締役会の評価と結果の開示取締役会の活性化を図るため、従来より、説明・資料及び調査・検討の十分性などをチェック項目としたチェックリストを導入しております。今後は毎年各取締役へのアンケート調査を行うことにより、取締役会の実効性について分析・評価...

2021/05/25 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。【補充原則 4-11-3】取締役会の評価と結果の開示取締役会の活性化を図るため、従来より、説明・資料及び調査・検討の十分性などをチェック項目としたチェックリストを導入しております。今後は毎年各取締役へのアンケート調査を行うことにより、取締役会の実効性について分析・評価...

2021/06/11 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、株主総会招集通知

第17回定時株主総会招集ご通知

引用：取締役小嶋運取締役 ( 常勤監査等委員 ) 福島寧夫取締役 ( 監査等委員 ) 新庄健二上田廣一法律事務所勤務取締役 ( 監査等委員 ) 荒瀨尊宏さくら共同法律事務所パートナー ( 注 ) 1. 取締役品田守敏氏、新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。なお、当社は、新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏を東京証券取引所の有価証券上場規程で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行なっております。 2. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く...

2021/06/28 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、有価証券報告書

有価証券報告書－第17期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロセスの効率性、健全性及び透明性の向上によりあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナンスの強化を図る体制としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会につきましては、1 名の常勤監査等委員である取締役と 2 名の監査等委員である社外取締役で構成されております。社外取締役の2 名は弁護士資格を保有しており、うち1 名は元検事...

2020/06/30 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。【補充原則 4-11-3】取締役会の評価と結果の開示取締役会の活性化を図るため、従来より、説明・資料及び調査・検討の十分性などをチェック項目としたチェックリストを導入しております。今後は毎年各取締役へのアンケート調査を行うことにより、取締役会の実効性について分析・評価...

2020/06/11 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、株主総会招集通知

第16回定時株主総会招集ご通知

引用：は、社外取締役であります。なお、当社は、新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏を東京証券取引所の有価証券上場規程で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行なっております。 2. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とするため、福島寧夫氏を常勤の監査等委員として選定しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...

2019/06/28 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬を検討致します。【原則 4-10 補充原則 4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。【補充原則 4-11-3】取締役会の評価と結果の開示取締役会の活性化を図るため、従来より、説明・資料及び調査・検討の十分性などをチェック項目としたチェックリストを導入しております。今後は毎年各取締役へのアンケート調査を行うことにより、取締役会の実効性について分析・評価...

2020/06/29 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：の基本方針は健全な企業活動の遂行であり、コンプライアンスを徹底することで、経営の効率性、健全性及び透明性を高めることに努めます。これにより、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。当社は2016 年 6 月 24 日開催の第 12 回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロ...

2019/06/10 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用： ) 福島寧夫取締役 ( 監査等委員 ) 新庄健二上田廣一法律事務所勤務取締役 ( 監査等委員 ) 荒瀨尊宏さくら共同法律事務所パートナー ( 注 ) 1. 取締役品田守敏氏、新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。なお、当社は、新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏を東京証券取引所の有価証券上場規程で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行なっております。 2. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報...

2019/06/26 【5856】株式会社エルアイイーエイチ、有価証券報告書

有価証券報告書－第15期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：当社の基本方針は健全な企業活動の遂行であり、コンプライアンスを徹底することで、経営の効率性、健全性及び透明性を高めることに努めます。これにより、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。当社は2016 年 6 月 24 日開催の第 12 回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画...

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