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社外取締役 の検索結果 22件中 1-22件目(6.711秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/20 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の基準を定めております。 1 社内外を問わず人格・見識に優れ、経営課題を認識し解決できる能力を有すること。 2 豊富な業務上の専門知識を有し、高度な組織運営力を有すること。 3 社外取締役においては、出身分野の専門的な知識・経験等を独立した立場から経営に活かすことができ、取締役会の意思決定の適正性を確 保するための提言や助言ができる資質を有すること。 b 監査役候補については、以下の基準を定めております。 1 株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務の執行を監査し、企業の健全で持続的な発展に貢献...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の基準を定めております。 1 社内外を問わず人格・見識に優れ、経営課題を認識し解決できる能力を有すること。 2 豊富な業務上の専門知識を有し、高度な組織運営力を有すること。 3 社外取締役においては、出身分野の専門的な知識・経験等を独立した立場から経営に活かすことができ、取締役会の意思決定の適正性を確 保するための提言や助言ができる資質を有すること。 b 監査役候補については、以下の基準を定めております。 1 株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務の執行を監査し、企業の健全で持続的な発展に貢献...
取締役会の実効性評価のためのアンケート結果に関するお知らせ
2023/08/30 【5987】株式会社オーネックスその他のIR
取締役会の実効性評価のためのアンケート結果に関するお知らせ
引用: 1. 取締役会の員数は適切か。 バ ー 2. 社内取締役・社外取締役の割合は適切か。 構 成 3. 構成員の多様性 ( 性別、専門性、経験、能力等 )は確保されているか。 取 締 役 会 の 議 題 等 4. 取締役会の開催頻度は適切か。 5. 付議事項の数、内容及びタイミングは適切か。 6. 取締役会で審議すべき事項が付議されているか。 7. 取締役会資料は質的・量的に十分か、分かりやすいか。 8. 審議すべき付議事項が多すぎないか。 運 営 状 況 取 締 役 会 の 9. 付議事項の事前...
有価証券報告書-第72期(2022/07/01-2023/06/30)
2023/09/28 【5987】株式会社オーネックス有価証券報告書
有価証券報告書-第72期(2022/07/01-2023/06/30)
引用:会社オーネックス(E01446) 有価証券報告書 取締役会は、代表取締役社長鶴田猛士が議長を務め、その他専務取締役武藤孝司、常務取締役高階毅司、常 務取締役田島圭子及び社外取締役遠藤將敏、社外取締役村野幸哉の計 6 名で構成されており、経営方針、法令 で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行状況を監督する機関と位置付け 運用しております。また、取締役会の下部機関として、経営会議及び執行役員会を設けており、経営会議につ いては月 1 回開催することにより、取締役会の意思決定、監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/06 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の基準を定めております。 1 社内外を問わず人格・見識に優れ、経営課題を認識し解決できる能力を有すること。 2 豊富な業務上の専門知識を有し、高度な組織運営力を有すること。 3 社外取締役においては、出身分野の専門的な知識・経験等を独立した立場から経営に活かすことができ、取締役会の意思決定の適正性を確 保するための提言や助言ができる資質を有すること。 b 監査役候補については、以下の基準を定めております。 1 株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務の執行を監査し、企業の健全で持続的な発展に貢献...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の基準を定めております。 1 社内外を問わず人格・見識に優れ、経営課題を認識し解決できる能力を有すること。 2 豊富な業務上の専門知識を有し、高度な組織運営力を有すること。 3 社外取締役においては、出身分野の専門的な知識・経験等を独立した立場から経営に活かすことができ、取締役会の意思決定の適正性を確 保するための提言や助言ができる資質を有すること。 b 監査役候補については、以下の基準を定めております。 1 株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務の執行を監査し、企業の健全で持続的な発展に貢献...
取締役会の実効性評価のためのアンケート結果に関するお知らせ
2022/08/30 【5987】株式会社オーネックスその他のIR
取締役会の実効性評価のためのアンケート結果に関するお知らせ
引用:のほかに緊急案件に関しては、書面決議を行っており適切である。 ・企業規模 ( 売上、従業員数 )から見て適切である。 社内取締役・社外取締役の割合は適切か。 Y:90% N:10% 【 自由記述 】 ・社外取締役 1 名増員が妥当である。 ・社外取締役が1 名不足しているが、今期の株主総会で選任予定であり問題はない。構成員の多様性 ( 性別、専門性、経験、能力等 )は確保されているか。 3 4 Y:100% 【 自由記述 】 ・取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性等は確保されているが、そ...
有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
2022/09/29 【5987】株式会社オーネックス有価証券報告書
有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
引用:ます。 取締役会は、代表取締役社長大屋和雄が議長を務め、その他、取締役会長鶴田猛士、専務取締役武藤孝司、 常務取締役高階毅司、取締役田島圭子及び社外取締役遠藤將敏、社外取締役村野幸哉の計 7 名で構成されてお り、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行状況を監督 する機関と位置付け運用しております。また、取締役会の下部機関として、経営会議及び執行役員会を設けて おり、経営会議については月 1 回開催することにより、取締役会の意思決定、監督をサポートし経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/26 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の基準を定めております。 1 社内外を問わず人格・見識に優れ、経営課題を認識し解決できる能力を有すること。 2 豊富な業務上の専門知識を有し、高度な組織運営力を有すること。 3 社外取締役においては、出身分野の専門的な知識・経験等を独立した立場から経営に活かすことができ、取締役会の意思決定の適正性を確 保するための提言や助言ができる資質を有すること。 b 監査役候補については、以下の基準を定めております。 1 株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務の執行を監査し、企業の健全で持続的な発展に貢献...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/11 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 遠藤將敏他の会社の出身者 △ △ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/09 【5987】株式会社オーネックス株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用:取締役管理本部副本部長兼総務人事部 長兼経理部長 ( 現任 ) 1977 年 4 月ヂーゼル機器株式会社 ( 現ボッシュ株式会 社 ) 入社 2000 年 5 月同社取締役執行役員 2005 年 9 月同社執行役員 2014 年 12 月同社退社 2017 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 遠藤將敏氏は社外取締役候補者であります。 所有する当 社の株式数 1,416 株 1,000 株 1,000 株 - 株 ― 7...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/26 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 遠藤將敏他の会社の出身者 △ △ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
2021/09/29 【5987】株式会社オーネックス有価証券報告書
有価証券報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
引用: 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は企業規模及び経営のモニタリング機能の実効性等を勘案し、監査役設置会社形態を採用しておりま す。重要事項の決定や業務執行の監督を行う取締役会と会社すべての業務の監査を行う監査役・監査役会で構 成されています。また、監査役会を設置すると共に、会計監査人を設置しております。 取締役会は、代表取締役社長大屋和雄が議長を務め、その他、取締役会長鶴田猛士、常務取締役武藤孝司、 取締役高階毅司、取締役田島圭子及び社外取締役遠藤將敏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 遠藤將敏他の会社の出身者 △ △ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
定款 2021/09/28
2021/09/28 【5987】株式会社オーネックス定款
定款 2021/09/28
引用:の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会 社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損 害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除するこ とができる。2 当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に 定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結...
有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
2020/09/30 【5987】株式会社オーネックス有価証券報告書
有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
引用: 成されています。また、監査役会を設置すると共に、会計監査人を設置しております。 取締役会は、代表取締役社長大屋和雄が議長を務め、その他、取締役会長鶴田猛士、常務取締役武藤孝司、 取締役高階毅司、取締役田島圭子及び社外取締役遠藤將敏の計 6 名で構成されており、経営方針、法令で定め られた事項やその他経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行状況を監督する機関と位置付け運用し ております。また、取締役会の下部機関として、経営会議及び執行役員会を設けており、経営会議については 月 1 回開催...
役員人事に関するお知らせ
2020/09/29 【5987】株式会社オーネックスPR情報
役員人事に関するお知らせ
引用:取締役管理本部長 武藤孝司 高階毅司 田島圭子 常務取締役事業本部副本部長兼 営業部長 取締役事業本部副本部長兼 厚木工場・東松山工場・長野工場工場長 取締役管理本部副本部長兼 総務人事部長兼経理部長 同左 同左 ( 新任 ) 遠藤將敏社外取締役同左 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/27 【5987】株式会社オーネックスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 遠藤將敏他の会社の出身者 △ △ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/07 【5987】株式会社オーネックス株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用:取締役 事業本部副本部長兼営業部長 株式会社オーネックスライン取締役 株式会社オーネックステックセンター取締役 取締役高階毅司事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 取締役遠藤將敏 常勤監査役横山剛株式会社オーネックステックセンター監査役 監査役吉田雄彦 監査役鍛冶良明 ( 注 )1. 取締役遠藤將敏氏は社外取締役であります。 2. 監査役吉田雄彦、鍛冶良明の両氏は社外監査役であります。 3. 当社は取締役遠藤將敏氏及び監査役吉田雄彦、鍛冶良明...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/12 【5987】株式会社オーネックス株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用:監査役 株式会社オーネックステックセンター常務取締役 事業本部副本部長兼営業部長 株式会社オーネックスライン取締役 株式会社オーネックステックセンター取締役 取締役高階毅司事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 取締役遠藤將敏 常勤監査役横山剛株式会社オーネックステックセンター監査役 監査役吉田雄彦 監査役鍛冶良明 ( 注 )1. 取締役遠藤將敏氏は社外取締役であります。 2. 監査役吉田雄彦、鍛冶良明の両氏は社外監査役であります。 3. 当社...
有価証券報告書-第68期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
2019/09/27 【5987】株式会社オーネックス有価証券報告書
有価証券報告書-第68期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
引用:を勘案し、監査役設置会社形態を採用しておりま す。重要事項の決定や業務執行の監督を行う取締役会と会社すべての業務の監査を行う監査役・監査役会で構 成されています。また、監査役会を設置すると共に、会計監査人を設置しております。 取締役会は、代表取締役社長大屋和雄が議長を務め、その他、専務取締役鶴田猛士、常務取締役武藤孝司、 取締役高階毅司、及び社外取締役遠藤將敏の計 5 名で構成されており、経営方針、法令で定められた事項やそ の他経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行状況を監督する機関...
定款 2019/09/26
2019/09/27 【5987】株式会社オーネックス定款
定款 2019/09/26
引用:の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の 会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、 損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除す ることができる。2 当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に 定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結...
  
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