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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(3.993秒)
独立役員届出書
2021/05/20 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：芝浦機械株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/20 独立役員届出書 芝浦機械株式会社コード 6104 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤潔社外取締役...
第98回定時株主総会招集ご通知
2021/05/21 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
第98回定時株主総会招集ご通知
引用： LONDON BRANCH COLL EQUITY 475 1.97 ( 注 )1. 当社は、自己株式を5,831,373 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く) 10,856 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等 」に記載しておりま...
独立役員届出書
2020/06/11 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：芝浦機械株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 芝浦機械株式会社コード 6104 提出日 2020/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...
（修正）第97回定時株主総会招集ご通知
2020/06/12 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
（修正）第97回定時株主総会招集ご通知
引用： 監査等委員会の監査報告 ------------ 63 株主総会参考書類 --------------- 65 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)9 名選任の件 ------- 65 第 2 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 ------------ 72 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与のための報酬決 定及び報酬額改定の件 ------ 73 株主総会会場ご案内図...
第97回定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
第97回定時株主総会招集ご通知
引用： ------------ 63 株主総会参考書類 --------------- 65 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)9 名選任の件 ------- 65 第 2 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 ------------ 72 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与のための報酬決 定及び報酬額改定の件 ------ 73 株主総会会場ご案内図 ------------ 裏表紙株主各位 第 97 回定時株主...
招集通知補足資料
2020/02/28 【6104】東芝機械株式会社、株主総会招集通知
招集通知補足資料
引用：し ており、独立社外取締役が過半数を占める取締役会がプランの実行を監督しています。2 月 21 日には指名諮問委員会の勧告 を受けて、本経営改革プランの実効性確保、M&A 戦略強化の観点から代表取締役社長の交代を決定しました。 • オフィスサポート社は、この経営改革プランの公表前に、一般株主から見えない場所で( 決算発表の直前時期に)、当社に 守秘義務契約の締結と巨額の自社株買いの履行のための協議を執拗に求めました。当社がこれを断ってプラン公表後の対話 実施を提案したところ、突如 TOB( 公開買付...
「第97回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2020/06/12 【6104】芝浦機械株式会社、株主総会招集通知
「第97回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
引用：開催の第 96 回定時株主総会において年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分年額 150 万円以内 )と決議 いただいております。 ( 修正後 ) 5. 監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2008 年 6 月 26 日開催の第 85 回定時 株主総会において年額 400 百万円以内と決議いただいております。また、監査等委員会設置 会社移行後の取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2019 年 6 月 21 日開催の第 96 回定時株主総会において年額 500 百万円...
独立役員届出書
2019/06/04 【6104】東芝機械株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東芝機械株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/4 独立役員届出書 東芝機械株式会社コード 6104 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤潔社外取締役 ○ ○ 有...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/02/26 【6104】東芝機械株式会社、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用：している上記の公開買付けを含む大 規模買付行為への対応を主たる目的として導入されるものであり、2019 年 6 月 21 日付けで廃止され た旧プランを始めとする、平時に導入されるいわゆる買収防衛策とは異なるものとなります。 なお、上記の決議と併せて、当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対 応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の独立社外取締役 3 名からなる 独立委員会を設置いたしました。また、本対応方針の導入については、監査等委員であるか否かを 問わず当社...
第96回定時株主総会招集ご通知
2019/05/23 【6104】東芝機械株式会社、株主総会招集通知
第96回定時株主総会招集ご通知
引用：執行役員後藤英一 取締役小倉良弘 取締役佐藤潔 取締役岩崎清悟 常勤監査役牧野輝幸 生産本部長兼沼津工場長兼材料加工事業部 長、制御システム事業部分担、全社環境責 任者 ひびき法律事務所弁護士、日鉄住金物産 株式会社社外取締役 静岡ガス株式会社取締役特別顧問、スター 精密株式会社社外取締役、株式会社村上開 明堂社外取締役 常勤監査役髙橋宏 監査役宇佐美豊 マネジメント・パワー・エクスチェンジ 株式会社代表取締役、宇佐美公認会計士・ 税理士事務所公認会計士・税理士、西川 計測株式会社社外取締役...
Supplementary Material to Notice of General Meeting of Shareholders (Information we wish to convey to our shareholders)
2020/02/28 【6104】東芝機械株式会社、株主総会招集通知
Supplementary Material to Notice of General Meeting of Shareholders (Information we wish to convey to our shareholders)
引用： shareholders. 25% 20% 20% Toshiba’s ownership ratio 東芝保有比率 The Company’s introduction ratio of independent outside directors 当社社外取締役導入比率 55% 60% 50% 15% 33% 40% 10% 20% 25% 30% 30% 20% 5% 2% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 21 0...
  
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