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社外取締役 の検索結果 38件中 1-30件目(8.16秒)
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
2024/03/28 【6366】千代田化工建設株式会社その他のIR
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
引用: 取締役副社長執行役員副社長執行役員 ― 三菱商事 ㈱ 常務執 くがたくや 行役員 久我卓也 取締役 ( 新任 ) 三菱 HCキャピタル㈱ 社外取締役 アイエックス・ナレ ッジ㈱ 社外取締役 ㈱シーボン社外取 くろきしょうこ 締役 黒木彰子 取締役 ( 新任 ) 大崎電気工業 ㈱ 社外 取締役 パーク24㈱ 社外取 締役 ※ 黒木彰子氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 黒木彰子氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定で あります。 (2) 退任予定取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/29 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(Ⅱ. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加または同席し、実質的に任意委員会同様の 機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(Ⅱ. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加または同席し、実質的に任意委員会同様の 機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(Ⅱ. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加または同席し、実質的に任意委員会同様の 機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(Ⅱ. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加または同席し、実質的に任意委員会同様の 機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/10 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬に反映する評価の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任 意委員会同様の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示す...
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
2023/04/26 【6366】千代田化工建設株式会社その他のIR
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
引用: 執行役員 執行役員 増田勇蔵 執行役員 ( 注 ) CSO :Chief Sustainability Officer CWO :Chief Wellness Officer CFO :Chief Financial Officer CCO :Chief Compliance Officer CHRO:Chief Human Resource Officer CDO :Chief Digital Officer *1: 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 *2: 株式会社東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/09 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/20 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会...
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
2022/03/29 【6366】千代田化工建設株式会社その他のIR
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
引用: こうじ 光治 取締役 ( 新任 ) 三菱商事 ㈱ 常務執行役員 く 救 に 仁 ごう 郷 ゆたか 豊 取締役 ( 新任 ) 日本製紙 ㈱ 社外取締役 伊勢化学工業 ㈱ 社外取締役 ※ 太田光治氏は、4 月 1 日付で三菱商事 ㈱ 常務執行役員に就任予定であります。 ※ 救仁郷豊氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 救仁郷豊氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる 予定であります。 (2) 退任予定取締役 (2022 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日 ) 山東理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議...
独立役員届出書
2021/06/01 【6366】千代田化工建設株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 千代田化工建設株式会社コード 6366 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 田中伸男社外取締役 ○ ○ 有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議...
第93回定時株主総会招集ご通知
2021/05/27 【6366】千代田化工建設株式会社株主総会招集通知
第93回定時株主総会招集ご通知
引用: 2016 年 4 月同社執行役員、中南米統括 2017 年 4 月当社副社長執行役員 2017 年 6 月当社代表取締役社長 2019 年 6 月当社代表取締役社長 COO 兼 CSO( 現任 ) 所有する 当社株式 の種類及 びその数 普通株式 100,454 株 < 候補者とした理由 > 山東理二氏は、智利三菱商事会社社長、三菱商事株式会社執行役員などを歴任し、2013 年 6 月から3 年 間当社の社外取締役を務めるなど、当社及び当社グループの事業にも精通しており、2017 年 6 月に当社...
有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/23 【6366】千代田化工建設株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用:会社の制度を基礎として、社外取締役 4 名の選任により、客観的かつ中立的立場に 立った経営監視機能の確保に努めています。 < 取締役会 > 取締役会 ( 月例開催 )は、監査等委員を含めた取締役 11 名 ( 議長である代表取締役会長 CEO 兼 CWO 榊田雅和、山東 理二、樽谷宏志、風間常則、石川正男、松永愛一郎、田中伸男、松川良、鳥居真吾、奈良橋美香、伊藤尚志 )で構 成されています。取締役会では、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、社外取締役の客観的か つ中立的視点...
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
2021/03/31 【6366】千代田化工建設株式会社その他のIR
役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ
引用:の異動 (2021 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において、正式決定される予定 ) (1) 新任取締役候補 氏名新役職旧役職重要な兼職 いしかわ 石川 まさお 正男 取締役顧問 ― まつかわ 松川 りょう 良 取締役 ( 新任 ) ― ※ 松川良氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 松川良氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる 予定であります。 (2) 退任予定取締役 山口博 ( 取締役 )4. 監査等委員である取締役の異動 (2021 年 6 月下旬開催...
独立役員届出書
2020/06/08 【6366】千代田化工建設株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書 千代田化工建設株式会社コード 6366 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田中伸男社外取締役 ○ ○ 有 2 山口博社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議に基づき...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/07 【6366】千代田化工建設株式会社その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用:されることになります。(ご参考 ) 新たな報酬制度 ※ 現行の報酬制度からの変更点は下線部分 区分 ( 名称 ) 報酬の考え方金額 基本報酬 職責に対応及び 個人の評価に連動 年額 2 億 90 百万円以内とします。 (うち社外取締役分は年額 30 百万円 以内 ) 業績連動報酬 親会社株主に帰属する当期純利 益や配当金の水準といった定量 的な要素をもって、毎期の成果 に対応 業績連動型株式報酬中長期の業績向上に連動・当社が拠出する金員の上限は年額 70 百万円相当とします。 ・取締役に対して交付およびその売 却代金...
第92回定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【6366】千代田化工建設株式会社株主総会招集通知
第92回定時株主総会招集ご通知
引用:は、会社法上の社外取締役の要件を満たしておりますが、本株主総会から適用される当社 独自の新たな社外性判断基準に照らし、社内取締役候補者としております。 2 山口博氏は、本株主総会終結時点において、監査等委員である取締役としての在任年数は1 年、社外取 締役としての在任年数は1 年となります。 - 4 -番 号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) おお 大 かわ 河 かず 一 し 司 (1956 年 5 月 12 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1980 年 4 月三菱商事株式会社入社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/04 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議に基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/01 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議に基づき...
独立役員届出書
2019/06/06 【6366】千代田化工建設株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/6 独立役員届出書 千代田化工建設株式会社コード 6366 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田中伸男社外取締役 ○ ○ 有 2 山口博社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議に基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6366】千代田化工建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(II. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締 役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加もしくは同席し、実質的に任意委員会同様 の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議...
中期経営計画(再生計画)アップデート
2021/05/07 【6366】千代田化工建設株式会社その他のIR
中期経営計画(再生計画)アップデート
引用:回避 ○/△ 1リスク管理体制の高度化 • ガバナンスの更なる強化 • 独立社外取締役は4 名維持 • 経営の監督と執行の分離 ( 執行 役員兼務は社長 /CFOの二役職 に限定 ) ○ 2EPC 遂行管理力の進化 • EPC 管理手法のアップグレード • 工事遂行力強化 • Chiyoda AWP(*) 導入、展開データ マネジメントによる遂行状況の常 時把握、予測精度向上 • コントラクト、サブコントラクトマネ ジメント組織及び人財強化 ○/△ 3 人財の高度化・拡充 • 優秀人財抜擢、能力...
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