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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.285秒)
臨時報告書
2023/06/30 【1832】北海電気工事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円総額 207,185,770 円 2 効力発生日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、藪下裕己、中村満、佐藤斉、今野正章、菅原吉 隆 、林裕司、長野実の7 名を選 任する。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、黒坂洋行、秋田耕児、山本剛司、後藤雅春の4 名を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員 等...
臨時報告書
2022/06/30 【1832】北海電気工事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 名を選任 する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員等 を兼任の取締役を除く)4 名に対し、総額 18,980 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個...
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2021/07/01 【1832】北海電気工事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：額の範囲内で退職慰労金を贈 呈することとし、その具体的金額、時期、方法等については、取締役会に一任する。 また、取締役に対する役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、再任 された阿部幹司、笠島龍広、小林敬、中村満に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の 範囲内で退職慰労金を打切り支給する。なお、支給の時期は各取締役の退任時とし、その具体的 金額、方法等については、取締役会に一任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親...
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2020/06/29 【1832】北海電気工事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の基準に従い、相当額の範囲 内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等については、取締役会に一 任する。 第 6 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力株式会社の役員等を兼任の取締 役を除く)8 名に対し、総額 25,327 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件...
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2019/06/28 【1832】北海電気工事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を 贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等については、取締役会に一任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力株式会社の役員等を兼任の 取締役を除く)8 名に対し、総額 20,026 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議...
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2019/07/05 【1832】北海電気工事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の少数株主にとって不利益な条件の下で行われることを防止するため、平成 30 年 6 月 21 日、支配株主である北海道電力との間で利害関係を有しない独立した外部の有識者である高橋明人氏 ( 弁護 士、高橋・片山法律事務所代表 )、長谷川臣介氏 ( 公認会計士・税理士、長谷川公認会計士事務所代表 )およ び中村栄作氏 ( 当社社外取締役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 第三者委員会 」といいま す。)を設置し、本統合を検討するに当たって、第三者委員会に対し、(i) 本統合の目的...
  
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