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2024/03/27 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確に分離し、両者...

2024/03/21 【6817】スミダコーポレーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第69期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：」、「規律」、「常識」に基づいて事業を遂行し、社会的責任を果たしていきます。環境問題に対して、前項「1 中期経営計画の推進」にて記載した取り組みを行っています。また、社会問題に対して、法務・コンプライアンス機能の強化等様々な取り組みを積極的に行っていきます。コーポレート・ガバナンスの強化に向けては、2003 年に経営と監督の分離を明確にするために日本の上場企業として第 1 号で委員会等設置会社に移行しました。当社の取締役は、7 名のうち6 名が多様な専門知識をもつ社外取締役で、 1...

2024/02/21 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

取締役候補者の決定に関するお知らせ

引用：ファン范はや早わた幡もと本かわ川ヤン仁しげ滋たつ龍ゆき取締役 ( 取締役会議長、リスクマネジメント委員会議長、行指名委員、報酬委員 ) ホク鶴りょう亮お夫アルバートキルヒマン( 新任 ) ---- 社外取締役 ( 取締役会副議長、指名委員会議長、報酬委員会議長 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) 社外取締役 ( 監査委員 ) うえ上の野さわこ佐和子 ( 新任 ) ---- ほん本だ多よし慶ゆき行 ( 新任 ) 代表執行...

2024/03/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、定款

定款 2024/03/26

引用：条 ( 取締役の員数等 ) 当会社の取締役は当会社の支配人その他の使用人でない者とし、その員数は15 名以内とする。 2. 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)とする。第 20 条 ( 取締役の選任の方法 ) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 3...

2024/03/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

第69期定時株主総会決議に関するお知らせ

引用：、范仁鶴、早川亮、4 氏が再任され、新たにアルバートキルヒマン、上野佐和子及び本多慶行の 3 氏が選任され、それぞれ就任致しました。なお、八幡滋行氏及び本多慶行氏以外の取締役 5 名は社外取締役であります。第 3 号議案業績達成条件付き新株予約権を発行する件本件は、原案のとおり承認可決されました。以上スミダコーポレーション株式会社〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階 TEL. 03-6758-2470 FAX. 03-6758...

2023/03/28 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確に分離...

2023/03/24 【6817】スミダコーポレーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第68期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：責任を果たしていきます。環境問題に対して、前項「1 中期経営計画の推進」にて記載した取り組みを行っております。また、社会問題に対して、法務・コンプライアンス機能の強化等様々な取り組みを積極的に行っていきます。コーポレートガバナンスの強化に向けては、2003 年に経営と監督の分離を明確にするために日本の上場企業として第 1 号で委員会等設置会社に移行しました。当社の取締役は、9 名のうち7 名が多様な専門知識をもつ社外取締役 で、1 名が女性、2 名が欧州や中国といったビジネスの比重...

2023/02/21 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

取締役候補者の決定に関するお知らせ

引用：取締役 ( 取締役会議長、指名委員、報酬委員、行リスクマネジメント委員 ) か加とう藤あつし厚社外取締役 ( 監査委員会議長、リスクマネジメント委員 ) ミヒャエルミュールバイエル社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) みや宮たけ武まさ雅こ子社外取締役 ( 監査委員、リスクマネジメント委員 ) うめ梅もと本たつ龍お夫社外取締役 ( 指名委員会議長、報酬委員会議長 ) ファン范ヤン仁ホク鶴社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) はや早...

2023/03/28 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

第68 期定時株主総会決議に関するお知らせ

引用：が再任され、それぞれ就任致しました。なお、八幡滋行氏以外の取締役 6 名は社外取締役であります。以上スミダコーポレーション株式会社〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階 TEL. 03-6758-2470 FAX. 03-6758-2472...

2022/03/28 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確に分離...

2022/02/21 【6817】スミダコーポレーション株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：2022.2.21 独立役員届出書 F 1. 基本情報会社名提出日 2022/2/21 独立役員届出書スミダコーポレーション株式会社コード 6817 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤厚...

2022/02/21 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

取締役候補者の決定に関するお知らせ

引用：とう藤しげ滋あつし厚ゆき行ミヒャエル・ミュールバイエルファン范はや早みや宮うめ梅す栖いけ池かわ川たけ武もと本せき関ヤン仁がみ上まさ雅たつ龍とも智げん玄こ子お夫はる晴ホク鶴 ( 新任 ) ---- りょう亮 ( 新任 ) ---- 取締役、代表執行役 CEO(リスクマネージメント委員 ) 社外取締役 ( 監査委員会議長、リスクマネージメント委員 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) 社外取締役...

2022/03/24 【6817】スミダコーポレーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第67期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：会等設置会社です。指名委員会等設置会社とは、取締役会は業務執行の監督に特化し、業務執行機能に専従する機関として執行役を置き、「執行」と「監督」を明確に分離して、両者が有効に機能する組織機構です。当社の監査委員会は社外取締役のみで構成されています。さらに取締役会は「執行役」に業務決定権限を大幅に委譲し、激動する社会・経済情勢に応じて迅速な意思決定を行い、機動性と柔軟性に富んだグループ経営ができるようにいたしました。 2 企業統治の体制概要および当該体制を採用する理由当社は会社...

2021/12/23 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確...

2022/03/28 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

第67期定時株主総会決議に関するお知らせ

引用：、ミヒャエル・ミュールバイエル、宮武雅子、梅本龍夫、栖関智晴、池上玄の 7 氏が再任され、新たに范仁鶴氏および早川亮氏が選任され、それぞれ就任致しました。なお、八幡滋行、栖関智晴両氏以外の取締役 7 名は社外取締役であります。以上スミダコーポレーション株式会社〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階 TEL. 03-6758-2470 FAX. 03-6758-2472...

2021/03/03 【6817】スミダコーポレーション株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：6817 2021 年独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/3/3 独立役員届出書スミダコーポレーション株式会社コード 6817 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 歐陽伯康社外...

2021/03/29 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会設置会社に移行しました。委員会設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確...

2021/03/29 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会設置会社に移行しました。委員会設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確...

2021/03/29 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会設置会社に移行しました。委員会設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確...

2021/03/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会設置会社に移行しました。委員会設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確...

2021/02/19 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

取締役候補者の決定に関するお知らせ

引用：における現役職名わた幡やん陽え江とう藤しげ滋ぱく伯ゆき幸あつし厚ゆき行ほん康ひろ裕ミヒャエル・ミュールバイエルいけ池みや宮うめ梅す栖がみ上たけ武もと本せき関まさ雅たつ龍とも智こ子お夫はる晴げん玄 ( 新任 ) ---- 取締役、代表執行役 CEO(リスクマネージメント委員 ) 社外取締役 ( 指名委員会議長、報酬委員会議長 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) 社外取締役 ( 監査委員会議長...

2021/02/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：ます。 3株主総会参考書類第 1 号議案取締役 9 名選任の件招集ご通知取締役 9 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき社外取締役 7 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであり、このうち、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエルミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、池上玄氏の7 名が、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。【参考...

2021/03/23 【6817】スミダコーポレーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第66期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：を洗い出し、分析し、リスク対応策を策定・管理します。万一リスクが発生した場合には、損失を最小化するための対応方法を検討します。執行役ならびに当社グループの社内・社外取締役および従業員はリスク管理規程に従って業務遂行に努めています。なお、2020 年 12 月期にはリスクマネジメント委員会は4 回開催され、新型コロナウイルス感染症対応等について対策を検討しました。 1. 新型コロナウイルス感染症の影響新型コロナウイルス感染症の世界的流行は感染の収束時期が見通せない状況です。感染蔓延はグローバル...

2021/02/22 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

（訂正）取締役候補者の決定に関するお知らせ

引用：社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) ( 訂正後 ) 氏名当社における現役職名もろ諸え江ゆき幸ひろ祐社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) 以上スミダコーポレーション株式会社〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階...

2020/03/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会設置会社に移行しました。委員会設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の監督」と「業務執行」を明確...

2020/02/27 【6817】スミダコーポレーション株式会社、株主総会招集通知

第65期定時株主総会招集通知

引用：告 ( 機関投資家の皆様へ) 株式会社 ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム(いわゆる東証プラットフォーム)の利用を申し込まれた場合には、上記のほか、インターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただけます。 2株主総会参考書類第 1 号議案取締役 9 名選任の件取締役 8 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき社外取締役 7 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次...

2020/02/20 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

取締役候補者について

引用：幡しげ滋ゆき行取締役、代表執行役 CEO (リスクマネージメント委員会議長 ) さ佐とう藤じょうじ穣治社外取締役 ( 監査委員 ) あう歐やん陽ぱく伯ほん康社外取締役 ( 指名委員会議長、報酬委員会議長 ) もろ諸え江ゆき幸ひろ裕社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) か加とう藤あつし社外取締役 ( 監査委員会議長、厚リスクマネージメント委員 ) ミヒャエル・ミュールバイエル社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) みや宮たけ...

2021/03/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

第66 期定時株主総会決議に関するお知らせ

引用：、梅本龍夫、栖関智晴氏の 8 氏が再任され、池上玄氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。なお、八幡滋行、栖関智晴両氏以外の取締役 7 名は社外取締役であります。第 2 号議案業績達成条件付新株予約権を発行する件本件は、原案のとおり承認可決されました。以上スミダコーポレーション株式会社〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階 TEL. 03-6758-2470 FAX. 03-6758-2472...

2020/03/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第65期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用： 2 コーポレート・ガバナンス体制の強化への継続的な取組み 2003 年に経営と監督の分離を明確にするために日本の上場企業第 1 号で委員会等設置会社に移行しました。また、当社の取締役会は、9 名のうち7 名が多様な専門知識をもつ社外取締役で、そのうち欧州や中国といったビジネスの比重が高いエリアから2 名の外国人取締役および1 名の女性取締役がおります。このような取締役会の体制をはじめコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。 3 CSRの追求 CSR(Corporate...

2020/03/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、その他のIR

第65期定時株主総会決議に関するお知らせ

引用：、宮武雅子、梅本龍夫の 8 氏が再任され、栖関智晴氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。なお、八幡滋行、栖関智晴両氏以外の取締役 7 名は社外取締役であります。第 2 号議案業績達成条件付新株予約権を発行する件本件は、原案のとおり承認可決されました。以上スミダコーポレーション株式会社〒104-8547 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 棟 14 階...

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