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2023/07/12 【7256】河西工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定と業務の執行との分離を図っております。取締役会は毎月 1 回以上開催し、法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。監査等委員会監査等委員会は3 名の独立社外取締役で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。なお、当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。 2. 業務執行経営会議等...

2023/06/30 【7256】河西工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第92期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の半谷勝二を議長とし、取締役である山道昇一、糟谷充彦、結川孝一 ( 社外取締役 )、児玉幸信 ( 社外取締役 )、三原康弘 ( 社外取締役 )、取締役監査等委員である伊豆野学 ( 社外取締役 )、横山和彦 ( 社外取締役 )、城戸和弘 ( 社外取締役 )の9 名で構成されております。当事業年度において、当社は取締役会を計 18 回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。役職氏名出席状況代表取締役社長半谷...

2022/07/01 【7256】河西工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定と業務の執行との分離を図っております。取締役会は毎月 1 回以上開催し、法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。監査等委員会監査等委員会は3 名の独立社外取締役で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。なお、当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。 2. 業務執行経営会議等...

2022/12/06 【7256】河西工業株式会社、その他のIR

役員報酬の追加減額に関するお知らせ

引用： 27%~30% 減額 3) 社外取締役月額報酬の 13% 同左 10% 2. 対象期間 2023 年 1 月より当面の間 (2023 年度も継続予定 ) 尚、監査等委員である取締役については、報酬の自主返上の申し出に基づき 2023 年 1 月より当面の間、月額報酬の 13%を減額することとします。( 現在は月額報酬の 10%を減額中 ) 以上 1...

2022/06/24 【7256】河西工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第91期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：・戦略に従い、個々の事業・業務を責任と権限をもって執行しております。 < 取締役会 > 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、法令で定められた事項及び経営にかかわる重要事項の意思決定を行い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の渡邊邦幸を議長とし、取締役である半谷勝二、山道昇一、山根利公、結川孝一 ( 社外取締役 )、三原康弘 ( 社外取締役 )、児玉幸信 ( 社外取締役 )、取締役監査等委員である伊豆野学 ( 社外取締役 )、横山和彦 ( 社外取締役 )、城戸...

2022/03/25 【7256】河西工業株式会社、その他のIR

取締役の異動（内定）に関するお知らせ

引用：) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名新役職山根利公取締役専務役員児玉幸信取締役 ( 社外取締役 ) 三原康弘取締役 ( 社外取締役 ) (2) 監査等委員である取締役候補者氏名新役職城戸和弘取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 2. 退任予定取締役氏名現役職上島宏之取締役 ( 社外取締役 ) 平田省三取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上 1 / 1...

2021/12/10 【7256】河西工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、経営の意思決定と業務の執行との分離を図っております。取締役会は毎月 1 回以上開催し、法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。監査等委員会監査等委員会は3 名の独立社外取締役で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。なお、当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。 2. 業務執行経営...

2021/07/02 【7256】河西工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定と業務の執行との分離を図っております。取締役会は毎月 1 回以上開催し、法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。監査等委員会監査等委員会は3 名の独立社外取締役で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。なお、当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。 2. 業務執行経営会議等...

2021/12/24 【7256】河西工業株式会社、その他のIR

新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードにつきましては、基本方針等の整備も含めて対応を完了しており、プライム市場に適用される原則を中心に実施に取り組んでまいります。主な改訂項目具体的な内容取締役会の機能発揮・独立社外取締役を 1/3 以上選任・独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外 取締役の適切な関与・助言サステナビリティについ・サステナビリティについての取組方針を策定ての取組み・気候変動に係る TCFD に基づく開示の質と量の充実その他・議決権電子行使...

2021/06/08 【7256】河西工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：月同社取締役専務執行役員 2011 年 6 月同社代表取締役兼副社長執行役員 2012 年 4 月同社代表取締役兼副社長執行役員車輛資材部門長 2014 年 6 月同社代表取締役社長兼経営執行責任者車輛資材統括 2018 年 4 月同社取締役執行役員 2018 年 6 月同社常勤顧問 2018 年 7 月同社常勤顧問 (ナンバーワン・IoT 担当 ) 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月セーレン㈱非常勤顧問 ( 現任 ) 現在に至る【社外取締役候補者...

2021/06/25 【7256】河西工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第90期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：にかかわる重要事項の意思決定を行い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の渡邊邦幸を議長とし、取締役である半谷勝二、山道昇一、結川孝一 ( 社外取締役 )、上島宏之 ( 社外取締役 )、取締役監査等委員である伊豆野学 ( 社外取締役 )、平田省三 ( 社外取締役 )、横山和彦 ( 社外取締役 )の8 名で構成されております。 < 経営戦略会議 > 経営戦略会議は原則として毎年 2 回以上開催し、グループの中長期経営方針・経営戦略などの重要な目標・方針・戦略策定に関して十分...

2020/07/07 【7256】河西工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定と業務の執行との分離を図っております。取締役会は毎月 1 回以上開催し、法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。監査等委員会監査等委員会は3 名の独立社外取締役で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。なお、当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。 2. 業務執行経営会議等...

2020/06/09 【7256】河西工業株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：部長兼名古屋支店長 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 4 月長瀬産業㈱執行役員モビリティソリューションズ事業部長兼名古屋支店長 ( 現任 ) 現在に至る【社外取締役候補者とした理由】上島宏之氏は、グローバルにビジネスを展開する長瀬産業㈱において、経営企画部本部長として経営の実務面で優れた功績を残し、現在、執行役員として同社の主要セグメントであるモビリティソリューションズ事業部を束ねる要職にあります。幅広い実務経験と高い識見を備えた同氏からは、当社...

2020/04/02 【7256】河西工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定と業務の執行との分離を図っております。取締役会は毎月 1 回以上開催し、法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。監査等委員会監査等委員会は取締役監査等委員 3 名 (3 名ともに独立社外取締役。)で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。なお、当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており...

2020/06/26 【7256】河西工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：、戦略を定め、執行役員は取締役会で決定された方針・戦略に従い、個々の事業・業務を責任と権限をもって執行しております。 < 取締役会 > 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、法令で定められた事項及び経営にかかわる重要事項の意思決定を行い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の渡邊邦幸を議長とし、取締役である半谷勝二、山道昇一、上島宏之 ( 社外取締役 )、結川孝一 ( 社外取締役 )、取締役監査等委員である伊豆野学 ( 社外取締役 )、平田省三 ( 社外取締役...

2020/10/20 【7256】河西工業株式会社、その他のIR

役員報酬の減額に関するお知らせ

引用：) 社外取締役月額報酬の 7.5% 減額月額報酬の 2.5% 減額 2. 対象期間 2020 年 10 月から 2021 年 3 月までなお、監査等委員である取締役は、報酬の自主返上の申し出に基づいて、2020 年 10 月から 2021 年 3 月まで、月額報酬の 7.5%を減額することと致します。( 上期は 2.5%の削減を行っております) 以上...

2019/06/25 【7256】河西工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定と業務の執行との分離を図っております。取締役会は毎月 1 回以上開催し、法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。監査等委員会監査等委員会は取締役監査等委員 3 名 (3 名ともに独立社外取締役。)で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。なお、当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており...

2019/06/04 【7256】河西工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：河西工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2019/6/4 独立役員届出書河西工業株式会社コード 7256 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...

2019/06/04 【7256】河西工業株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 4 月長瀬産業㈱執行役員モビリティソリューションズ事業部長兼名古屋支店長 ( 現任 ) 現在に至る【社外取締役候補者とした理由】上島宏之氏は、グローバルにビジネスを展開する長瀬産業㈱において、経営企画部本部長として経営の実務面で優れた功績を残し、現在、執行役員として同社の主要セグメントであるモビリティソリューションズ事業部を束ねる要職にあります。幅広い実務経験と高い識見を備えた同氏からは、当社グループの事業及び経営全般に関する様...

2019/06/21 【7256】河西工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第88期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。経営会議は毎月開催し、取締役会に諮る前に十分審議を尽くし、また経営課題への迅速な対応を行っております。その他の経営体制としては、役員会等を設け、毎月開催しております。当社は、監査・監督の強化を目的として、2016 年 6 月 24 日開催の定時株主総会の承認を得て監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は監査等委員 3 名 (3 名ともに独立社外取締役。)で構成されております。監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席...

2020/06/09 【7256】河西工業株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項

引用：は、当連結会計年度より、国際財務報告基準第 16 号「リース」を適用しております。リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対照表の資産及び負債に計上する方法に変更しております。なお、当該会計基準適用に伴う連結計算書類への影響は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下あわせて「取締役及び執行役員」という。)を対象に、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大...

2019/06/04 【7256】河西工業株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知のインターネット開示事項

引用：に伴う変更 ) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」( 企業会計基準第 28 号 2018 年 2 月 16 日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下あわせて「取締役及び執行役員」という。)を対象...

2019/05/10 【7256】河西工業株式会社、決算発表

2019年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： (2019 年 6 月 21 日付 ) 1) 代表者の異動該当の事項はありません。 2)その他の役員の異動 1 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者取締役常務役員山道昇一取締役 ( 社外取締役 ) 結川孝一 2 退任予定取締役取締役相談役堀浩治取締役顧問杉沢正基取締役顧問西川至 -18-...

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