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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(7.709秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/28 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会 】 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に 構成員の過半数が独立社外取締役...
中長期戦略の策定に関するお知らせ
2024/04/25 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
中長期戦略の策定に関するお知らせ
引用：2023) KPI 前年度 ⽐ 独 ⽴ 社外取締役 1/3 以上 42%(5 名 ) +6Pt(+1 名 ) ⼥ 性・外国 ⼈ 取締役 2 名 2 名 +1 名 重 ⼤ 法令違反件数 0 0 ±0 タウンホールMTG 開催 52 回 / 年 (2シリーズ) 52 回 / 年 (2シリーズ) ±0 • ⻑ 期ビジョンに「 強固なガバナンスを基盤として安定した経営を維持する」を掲げ、取締役会の公正性 & 透明性の向上に取組み中 コンプライアンス体制の強化 ■⾃ 動 ⾞ 業界における各種不正事案の発...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会 】 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に 構成員の過半数が独立社外取締役...
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【7278】株式会社エクセディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：価額は前事業年度 178 百万円、当事業年度 160 百万円であります。 2 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 3 期末株式数は前事業年度 100,000 株、当事業年度 89,800 株であり、期中平均株式数は前事業年度 21,623 株、当事業年度 93,708 株であります。 4 3の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 2. 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く...
支配株主等に関する事項について
2023/06/28 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株式の議決権の34.5% ( 間 接所有を含む)を所有しており、その他の関係会社に該当します。 同社との間に金銭等の貸借関係、保証・被保証関係はありません。 2023 年 6 月 28 日現在、同社の取締役 2 名が当社の社外取締役及び社外監査役に就 任しております。 2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、経営、 事業活動への影響等 株式会社アイシンは、2023 年 3 月 31 日現在、当社株式の議決権の34.5%( 間接 所有を含む)を所有しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 取締役会は、迅速な意思決定を実現するため、「 取締役会規則 」・「 稟議規程 」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としており...
執行役員、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
2023/01/30 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
執行役員、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
引用：定時株主総会日付の変更 1) 新任取締役候補 ほんじょう 本庄 いとう 伊藤 ひさし 央 きみこ 紀美子 ( 現執行役員 ) ( 現田嶋株式会社代表取締役社長、神戸商工会議所副会頭 ) ※ 伊藤紀美子氏は独立社外取締役候補です。 2) 退任予定取締役 ひさかわ 久川 ひでひと 秀仁 ( 現取締役会長 ) ※ 久川秀仁氏は取締役退任後、相談役に就任予定です。 3) 新任監査役候補 すずき 鈴木 りゅう 隆 ( 現執行役員 ) ※ 鈴木隆氏は監査役就任時に、執行役員を退任いたします。 1/44) 退任...
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【7278】株式会社エクセディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 178 百万円であります。 2 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 3 期末株式数は前事業年度 19,200 株、当事業年度 100,000 株であり、期中平均株式数は前事業年度 22,062 株、当事業年度 21,623 株であります。 4 3の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 2. 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者を除く。以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ(https://www.exedy.com/ja/csr)をご参照下さい。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、迅速な意思決定を実現するため、「 取締役会規則 」・「 稟議規程 」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融...
代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2022/01/31 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用：本部長 ( 現在に至る) 2016 年 4 月常務執行役員 2020 年 4 月専務執行役員 ( 現在に至る) 所有株式数 ( 株 ) 11,573 株 4) 就任予定日 2022 年 6 月開催予定の株主総会終了後 2. 取締役の異動 1) 新任取締役候補 よしだもりたか社外取締役吉田守孝 ( 現株式会社アイシン取締役社長社長執行役員 ) いのうえふくこ 社外取締役井上福子 ( 現同志社大学大学院ビジネス研究科教授 )(※) ※ 井上福子氏は独立社外取締役候補です。 2) 退任取締役 おかむら...
支配株主等に関する事項について
2022/06/28 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：における上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、人的・資本関係 株式会社アイシンは、2022 年 3 月 31 日現在、当社株式の議決権の34.5% ( 間 接所有を含む)を所有しており、その他の関係会社に該当します。 同社との間に金銭等の貸借関係、保証・被保証関係はありません。 2022 年 6 月 28 日現在、同社の取締役 2 名が当社の社外取締役及び社外監査役に就 任しております。 2) 親会社等の企業グループに属する...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-111 取締役会全体としての構成・規模等 】 1) 取締役会の構成・規模に関する考え方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-111 取締役会全体としての構成・規模等 】 1) 取締役会の構成・規模に関する考え方...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：配当金 60( 予定 ) 30( 予定 ) 30 2020 5第 2 号議案取締役 11 名選任の件 現在の取締役全員 (11 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む、取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 招 集 ご 通 知 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位、担当 取締役会の出席回数 及び出席率 参 考 書 類 ひさ 1 再任久 おか 2 再任岡 かわ 川 むら 村 ひで 秀 ひと 仁 しょうご...
有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【7278】株式会社エクセディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 百万円、当事業年度 48 百万円であります。 2 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 3 期末株式数は前事業年度 26,700 株、当事業年度 19,200 株であり、期中平均株式数は前事業年度 30,754 株、当事業年度 22,062 株であります。 4 3の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 2. 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立した任意の諮問委員会の設置 】 当社では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した 諮問委員会を設置しておりません。 しかしながら、取締役会において独立社外取締役より指名・報酬に関する適切な関与・助言を得られており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬 などに係る取締役会の機能の独立性・客観性は確保されていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、コーポレートガバナンス体制の一層の強化、充実を図るため、社外取締役を 1 名増員し、社外取締役 4 名を含む、取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 参 考 書 類 候補者番号氏名当社における地位、担当 ひさ 1 再任久 おか 2 再任岡 とよ 3 再任豊 よし 4 再任吉 かわ 川 むら 村 はら 原 なが 永 ひで 秀 ひと 仁 しょうご 尚吾 てつ 徹 ひろし 浩...
独立役員届出書
2020/06/08 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社エクセディ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エクセディコード 7278 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 吉川一三社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2021/06/24 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：・資本関係 アイシン精機株式会社 ( 現 : 株式会社アイシン)は、2021 年 3 月 31 日現在、当社 株式の議決権の34.6% ( 間接所有を含む)を所有しており、その他の関係会社に該当 します。 同社との間に金銭等の貸借関係、保証・被保証関係はありません。 2021 年 6 月 24 日現在、同社の取締役 1 名が当社の社外監査役に、同社の監査役 1 名が当社の社外取締役に就任しております。 2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、経営、 事業活動...
有価証券報告書－第70期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【7278】株式会社エクセディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者を除く。以下 「 取締役 等 」という。)を対象に、これまで以上に当社の業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と し、会社業績との連動性が高い役員報酬制度として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「 本信託 」という。)と称され る業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりましたが、前事業年度中に本信託の信託 期間の満了により本制度は終了しております。 なお、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立した任意の諮問委員会の設置 】 当社では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した 諮問委員会を設置しておりません。 しかしながら、取締役会において独立社外取締役より指名・報酬に関する適切な関与・助言を得られており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬 などに係る取締役会の機能の独立性・客観性は確保されていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1...
人事異動のお知らせ
2020/01/30 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用：の異動 1) 新任取締役候補 社外取締役 はやし 林 たかし 隆司 ( 現東京ラヂエーター製造株式会社取締役会長 ) ※ 林隆司氏は独立社外取締役候補です。 就任予定日 :2020 年 6 月開催予定の株主総会終了後 2) 変更後の役員体制 ( 下線は変更を示しております。) (1) 取締役 2020 年 4 月 1 日付 2020 年 6 月開催予定の株主総会終了後 役職氏名本部長等の委嘱役職氏名本部長等の委嘱 代表取締役社長久川秀仁代表取締役社長久川秀仁 代表取締役岡村尚吾代表取締役岡村尚吾...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/01 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：( 予定 ) 45( 予定 ) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 ご 参 考 4招 集 ご 通 知 参 考 書 類 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 現在の取締役全員 (11 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 3 名を含む、取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 事 業 報 告 1 ひさ 久 かわ 川 ひで 秀 ひと 仁 (1955 年 1 月 24 日生...
支配株主等に関する事項について
2020/06/26 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の34.6% ( 間接所有を含む)を所有しており、その他の関係会社に該当します。 同社との間に金銭等の貸借関係、保証・被保証関係はありません。 2020 年 6 月 29 日現在、同社の取締役 2 名が当社の社外取締役と社外監査役に就任 しております。 2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、経営、 事業活動への影響等 アイシン精機株式会社は、2020 年 3 月 31 日現在、当社株式の議決権の34.6% ( 間接所有を含む)を所有しておりますが、事業活動...
有価証券報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【7278】株式会社エクセディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：事業年度 51,154 株、当事業年度 41,138 株であります。 4 3の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 2. 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者を除く。以下 「 取締役 等 」という。)を対象に、これまで以上に当社の業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と し、会社業績との連動性が高い役員報酬制度として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「 本信託...
支配株主等に関する事項について
2019/06/27 【7278】株式会社エクセディ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の33.7% ( 間接所有を含む)を所有しており、その他の関係会社に該当します。 同社との間に金銭等の貸借関係、保証・被保証関係はありません。 2019 年 6 月 27 日現在、同社の取締役 2 名が当社の社外取締役と社外監査役に就任 しております。 2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、経営、 事業活動への影響等 アイシン精機株式会社は、2019 年 3 月 31 日現在、当社株式の議決権の33.7% ( 間接所有を含む)を所有しておりますが、事業活動...
2021年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
2021/06/02 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
引用：年度 67 百万円、当連結会計年度 48 百万円であります。 ロ. 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 ハ. 期末株式数は前連結会計年度 26,700 株、当連結会計年度 19,200 株であり、期中平均株式数は 前連結会計年度 30,754 株、当連結会計年度 22,062 株であります。 ニ.ハ.の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 (2) 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く...
2020年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
2020/06/09 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
引用：,138 株、当連結会計年度 30,754 株であります。 ニ.ハ.の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 (2) 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者を除く。以 下 「 取締役等 」という。)を対象に、株主の皆様との一層の価値共有を進めること、並びに中長期 の業績及び株主価値の持続的な向上に対する取締役等へのインセンティブとして機能させることを 目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており...
2019年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
2019/06/01 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
引用：における帳簿価額は前連連結会計年度 121 百万円、当連連結会計年度 93 百万円であります。 ロ. 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 ハ. 期末株式数は前連連結会計年度 48,200 株、当連連結会計年度 37,000 株であり、期中平均株式数は 前連連結会計年度 51,154 株、当連連結会計年度 41,138 株であります。 ニ.ハ.の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 (2) 譲渡制限付株式報酬郸制度 当社は、取締役 ( 社外...
  
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