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2023/06/29 【7906】ヨネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりません。万一、代表取締役 (CEO)が法令・定款等に違反し、企業価値および信頼を著しく毀損させた場合等客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任することは、かえって機動的な連携を阻害するおそれがあると判断しております。経営陣との連絡...

2023/08/09 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

2024年３月期第１四半期　決算説明資料

引用：:コーポレート・ガバナンスの取り組みさらなる企業価値向上に向けたグローバル戦略を実現するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と認識し、強化に資する取り組みを推進意思決定の客観性を高めるとともに、取締役会のダイバーシティを推進し幅広い見識を当社の経営に活かすため、社外取締役を1 名増員社外取締役の増員社外取締役数・比率の変化 ※ 取締役は7 名から8 名に増員社外取締役 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 2 名 (28.6%) 3 名 (37.5%) 取締役会...

2023/05/08 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

取締役候補者選任（内定）に関するお知らせ

引用：候補者記氏名役職名再任 / 新任米山勉代表取締役会長再任アリサヨネヤマ代表取締役社長再任米山修一常務取締役再任廣川亘常務取締役再任岩野美之取締役再任マイケルモリズミ社外取締役再任大坪富貴子社外取締役再任ダンカン隆賢ウィリアムズ社外取締役新任 (2) 新任取締役候補者の略歴氏名 ( 生年月日 ) 略歴りゅうけんダンカン隆賢ウィリアムズ (1969 年 9 月 19 日生 ) 2005 年 8 月カリフォルニア大学アーバイン校准教授 ( 東アジア仏教・文化 ) 2006 年...

2023/05/11 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

役員退職慰労金制度の廃止、取締役の報酬額の改定に関するお知らせ

引用：月 23 日開催予定の第 66 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 役員退職慰労金制度の廃止当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。なお、社外取締役及び監査役の退職慰労金制度につきましては、2019 年 6 月 25 日開催の第 62 回定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。本株主総会終結後も引き続き在任...

2023/06/26 【7906】ヨネックス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：取締役社長アリサヨネヤマが議長を務めております。その他構成員は代表取締役会長米山勉、常務取締役米山修一、常務取締役廣川亘、取締役岩野美之、社外取締役マイケルモリズミ、社外 取締役大坪富貴子、社外取締役ダンカン隆賢ウィリアムズの取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、経営の最高意思決定機関として、法令及び定款に定める事項、その他重要事項について意思決定を行い、取締役及び執行役員の業務執行を監督しています。それ以外の意思決定は、代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮...

2023/07/21 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,374 円 (4) 処分総額 46,716,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 34,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 22 日開催の取締役会...

2023/06/28 【7906】ヨネックス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 3 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の基本報酬を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 40 百万円以内 )、業績連動賞与を年額 150 百万円以内に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとする。第 4 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件第 2 号議案にて再任された取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で、それぞれの取締役就任時から本...

2023/08/18 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 7 月 21 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 34,000 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,374 円 (3) 処分総額 46,716,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 34,000 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 18 日以上...

2022/08/26 【7906】ヨネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりません。万一、代表取締役 (CEO)が法令・定款等に違反し、企業価値および信頼を著しく毀損させた場合等客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任することは、かえって機動的な連携を阻害するおそれがあると判断しております。経営陣との連絡...

2022/06/28 【7906】ヨネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりません。万一、代表取締役 (CEO)が法令・定款等に違反し、企業価値および信頼を著しく毀損させた場合等客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任することは、かえって機動的な連携を阻害するおそれがあると判断しております。経営陣との連絡...

2022/04/01 【7906】ヨネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： (CEO)の解任手続当社では、代表取締役 (CEO)を解任するための解任要件は特に定めておりません。万一、代表取締役 (CEO)が法令・定款等に違反し、企業価値および信頼を著しく毀損させた場合等客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任...

2022/07/21 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 44,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,205 円 (4) 処分総額 53,020,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 44,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 22 日開催の取締役会...

2022/06/24 【7906】ヨネックス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：として監査役会設置会社を採用しております。取締役会は、代表取締役社長アリサヨネヤマが議長を務めております。その他構成員は代表取締役会長米山勉、常務取締役米山修一、常務取締役廣川亘、取締役岩野美之、社外取締役マイケルモリズミ、社外 取締役大坪富貴子の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、経営の最高意思決定機関として、法令及び定款に定める事項、その他重要事項について意思決定を行い、取締役及び執行役員の業務執行を監督しています。それ以外の意思決定は、代表取締役がこれを行う...

2021/12/24 【7906】ヨネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： (CEO)の解任手続当社では、代表取締役 (CEO)を解任するための解任要件は特に定めておりません。万一、代表取締役 (CEO)が法令・定款等に違反し、企業価値および信頼を著しく毀損させた場合等客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任...

2022/08/19 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 7 月 21 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 44,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,205 円 (3) 処分総額 53,020,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 44,000 株 (5) 処分期日 2022 年 8 月 19 日以上...

2021/12/21 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 1 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 38,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 981 円 (4) 処分総額 37,278,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く)5 名 38,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 22 日...

2021/06/25 【7906】ヨネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりません。万一、代表取締役 (CEO)が法令・定款等に違反し、企業価値および信頼を著しく毀損させた場合等客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任することは、かえって機動的な連携を阻害するおそれがあると判断しております。経営陣との連絡...

2021/05/31 【7906】ヨネックス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： )が任期満了となります。当社の取締役会は、経営理念の実現に努めるとともに、中長期的な企業価値向上と持続的な成長に向けた基盤とするため、当社が必要とする知識、知見、経験、能力や実績等に加え、ダイバーシティに配慮した人財で構成することとしています。また、社外取締役には、独立した立場から当社の経営戦略に対する助言等を行い、意思決定の客観性を高め、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待しています。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いしたく、その取締役候補者は次のとおり...

2022/01/20 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 12 月 21 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 38,000 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 981 円 (3) 処分総額 37,278,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く)5 名 38,000 株 (5) 処分期日 2022 年 1 月 20 日以上...

2021/06/25 【7906】ヨネックス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会による経営の監督機能を確保するとともに、監査役会による経営チェック機能を活用するため、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しております。取締役会は、代表取締役社長林田草樹が議長を務めております。その他構成員は代表取締役会長米山勉、常務取締役米山修一、取締役廣川亘、取締役アリサヨネヤマ、取締役岩野美之、社外取締役マイケルモリズミ、社外取締役大坪富貴子の取締役 8 名...

2021/04/23 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

取締役候補者、執行役員選任（内定）に関するお知らせ

引用：国内営業本部長 1【ご参考】経営体制及び執行体制 (2021 年 6 月 24 日開催定時株主総会後 : 予定 ) < 取締役 > 氏名役職名担当業務米山勉代表取締役会長林田草樹代表取締役社長米山修一常務取締役総務本部長法務室長廣川亘取締役海外営業本部長アリサヨネヤマ取締役 ( 新任 ) マーケティング本部長グローバル戦略室長岩野美之取締役 ( 新任 ) 生産・技術本部長マイケルモリズミ取締役 ( 社外取締役 ) 大坪富貴子取締役 ( 社外取締役 ) < 監査役 > 氏名役職名...

2020/06/26 【7906】ヨネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりません。万一、代表取締役 (CEO)が法令・定款等に違反し、企業価値および信頼を著しく毀損させた場合等客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任することは、かえって機動的な連携を阻害するおそれがあると判断しております。経営陣との連絡...

2020/06/23 【7906】ヨネックス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：しております。取締役会は、代表取締役社長林田草樹が議長を務めております。その他構成員は代表取締役会長米山勉、常務取締役米山修一、取締役小林和夫、取締役海老原宏明、取締役廣川亘、社外取締役マイケルモリズミ、社外取締役大坪富貴子の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、経営の最高意思決定機関として、法令及び定款に定める事項、その他重要事項について意思決定を行い、取締役及び執行役員の業務執行を監督しています。それ以外の意思決定は、代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮...

2019/06/27 【7906】ヨネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ません。万一、代表取締役 (CEO)が法令・定款等に違反し、企業価値および信頼を著しく毀損させた場合等客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分に審議を尽くした上で決議いたします。補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任することは、かえって機動的な連携を阻害するおそれがあると判断しております。経営陣との連絡・調整、監査役会...

2020/06/04 【7906】ヨネックス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：取締役大坪富貴子㈱Gold Communications 代表取締役、ミツフジ㈱社外取締役 常勤監査役高橋良典監査役丸山晴彦監査役太田律子㈱ヤマタネ社外監査役 ( 注 )1. 取締役マイケルモリズミ氏及び大坪富貴子氏は社外取締役であります。 2. 監査役丸山晴彦氏及び太田律子氏は社外監査役であります。 3. 監査役丸山晴彦氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役太田律子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度...

2019/06/06 【7906】ヨネックス株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用： 2 号議案取締役 8 名選任の件 4 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 10 第 4 号議案退任取締役及び退任監査役への退職慰労金贈呈の件 13 第 5 号議案社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う 14 打ち切り支給の件第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 15 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式の 16 付与のための報酬決定の件提供書面事業報告 ………………………………… 18 計算書類 ………………………………… 37 監査報告書...

2019/06/05 【7906】ヨネックス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ヨネックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報会社名提出日 2019/6/5 独立役員届出書ヨネックス株式会社コード 7906 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて役員選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 マイケルミリズミ社外取締役 ○ ○ 有 2 大坪富貴子社外取締役 ○ ○ 有 3 丸山晴彦社外監査役 ○ ○ 有 4 太田...

2019/06/28 【7906】ヨネックス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の時期及び方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。第 5 号議案社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件社外取締役マイケルモリズミ氏及び大坪富貴子氏、監査役丸山晴彦氏及び高橋良典氏に対して、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金の打ち切り支給する。なお、支給の時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。第 6 号...

2019/06/25 【7906】ヨネックス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：取締役社長林田草樹が議長を務めております。その他構成員は代表取締役会長米山勉、常務取締役米山修一、取締役小林和夫、取締役海老原宏明、取締役廣川亘、社外取締役マイケルモリズミ、社外取締役大坪富貴子の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、経営の最高意思決定機関として、法令及び定款に定める事項、その他重要事項について意思決定を行い、取締役及び執行役員の業務執行を監督しています。それ以外の意思決定は、代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会決議...

2019/07/19 【7906】ヨネックス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2019 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 44,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 631 円 (4) 処分総額 27,764,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 44,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 22 日開催の取締役会...

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