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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(5.835秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/16 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
2024年定時株主総会招集通知
2024/03/25 【7878】株式会社光・彩、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長深沢栄二 取締役加藤雄一 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木真真法律会計事務所代表 ( 弁護士 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 金井公克 取締役 ( 監査等委員 ) 柴山聡 ( 注 )1. 取締役加藤雄一氏、鈴木真氏、金井公克氏、柴山聡氏は社外取締役であり ます。 2. 取締役鈴木真氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会 計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役柴山聡氏を株式会社東京証券取引所の定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/21 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
有価証券報告書－第56期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/24 【7878】株式会社光・彩、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：雄一、鈴木 真、金井公克、柴山聡の4 名は社外取締役であります。毎月 1 回の定例取締役会のほか、週 1~2 回の各部 門の責任者との経営会議、その他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、事前に議題確認を行い、議論できる 仕組みを整え、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を各取締 役の役割において逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 鈴木真、金井公克、柴山聡 )で構成し、独立した立場で取 締役の職務執行について厳正な監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/26 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/25 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するとともに 、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するとともに 、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
有価証券報告書－第55期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/25 【7878】株式会社光・彩、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：真、金井公克、柴山聡 )で構成し、加藤雄一、鈴木 真、金井公克、柴山聡の4 名は社外取締役であります。毎月 1 回の定例取締役会のほか、週 1~2 回の各部 門の責任者との経営会議、その他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、事前に議題確認を行い、議論できる 仕組みを整え、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を各取締 役の役割において逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 鈴木真、金井公克、柴山聡 )で構成し、独立した立場...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/10 【7878】株式会社光・彩、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ます。 5 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 8 ―3. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2021 年 1 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長深沢栄二 取締役加藤雄一 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木真真法律会計事務所代表 ( 弁護士 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 金井公克 取締役 ( 監査等委員 ) 柴山聡 ( 注 )1. 取締役加藤雄一氏、鈴木真氏、金井公克氏、柴山聡氏は社外取締役であり ます。 2. 取締役鈴木真氏...
有価証券報告書－第54期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/28 【7878】株式会社光・彩、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：ます。 ・取締役及び監査等委員会は、これらの情報を常時閲覧することができる体制を整備しております。 (ロ) リスク管理体制の整備の状況 各リスクに関する社内規程の整備を行い、規程に沿ったリスク管理体制の強化、運用の徹底、構築を行って おります。また、顧問弁護士と連携し、法律上の助言や意見交換を緊密に行っております。 (ハ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役として有能な人材を迎えられるよう、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、 会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/27 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/09 【7878】株式会社光・彩、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：加藤雄一氏、鈴木真氏、金井公克氏、柴山聡氏は社外取締役であり ます。 2. 取締役鈴木真氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会 計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役柴山聡氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システ ムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必 要としないことから、常勤の監査等委員を選定しており...
有価証券報告書－第53期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/27 【7878】株式会社光・彩、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：ましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。 当社の取締役会は、提出日現在、当社代表取締役社長である深沢栄二を議長とし、監査等委員である取締役 を除く取締役 1 名 ( 加藤雄一 ) 及び監査等委員 3 名 ( 鈴木真、金井公克、柴山聡 )で構成し、加藤雄一、鈴木 真、金井公克、柴山聡の4 名は社外取締役であります。毎月 1 回の定例取締役会のほか、週 1~2 回の各部 門の責任者との経営会議、その他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、事前に議題確認を行い、議論できる 仕組みを整え、法令で定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/04/26 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
有価証券報告書－第52期(平成30年2月1日－平成31年1月31日)
2019/04/26 【7878】株式会社光・彩、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(平成30年2月1日－平成31年1月31日)
引用： ) 1993 年 4 月弁護士登録 丸山公夫法律事務所入所 ( 現任 ) 2016 年 4 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現 任 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 )3 25 ( 注 )3 ― ( 注 )4 ― ( 注 )4 ― ( 注 )4 ― 計 25 ( 注 ) 1. 取締役加藤雄一は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木真、金井公克、柴山聡は社外取締役であります。 3. 取締役の任期は、2019 年 4 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間...
  
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