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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(6.277秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【4816】東映アニメーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、代表取締役社長を解任するための手続を定めておりませんが、代表取締役社長の選定に際しては、社外取締役を含めた取締役会にお いて十分に審議し、資質を備えた者を選定しております。 今後、取締役会の諮問に応じて独立社外役員及び社外有識者のみから構成される特別委員会で、客観性・適時性・透明性のある選解任手続等 を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の社外役員は、社外取締役 3 名 (うち独立役員 1 名 ) 及び社外監査役 2 名 (うち独立役員 1 名...
有価証券報告書－第85期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【4816】東映アニメーション株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を受けることができる者の範囲 取締役 ( 非常勤取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。) 28/1142 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 EDINET 提出書類 東映アニメーション株式会社 (E02458) 有価証券報告書 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2)【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3)【 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容...
支配株主等に関する事項について
2023/05/25 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社等の企業グループとの事業の棲み分けがなされており、当社独自の判断で経営を執り 行っております。また役員の就任状況につきましてはグループ以外からも社外取締役を登用していること などから当社の独自の経営判断を妨げるものではなく、独立性が確保されていると認識しております。4. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 属性 会社等 の名称 又は氏名 所在地 資本金又 は出資金...
取締役の逝去に関するお知らせ
2023/02/14 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
取締役の逝去に関するお知らせ
引用：取締役は 14 名 (うち社外取締役は3 名 )となりますが、 法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【4816】東映アニメーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画については、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる最適な人材を後継者とするべく 代表取締役社長が責任をもってあたっております。 今後、後継者計画の策定及び取締役会において育成計画を監督する体制について検討してまいります。 【 補充原則 4-33 CEOの選解任手続 】 当社は、代表取締役社長を解任するための手続を定めておりませんが、代表取締役の選定に際しては、社外取締役を含めた取締役会において 十分...
人事異動に関するお知らせ
2022/06/24 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：本部長兼 企画部長 取締役 ( 新任 ) 経営管理本部副本部長兼 経営戦略部長 取締役 ( 重任 ) 山田喜一郎取締役 営業企画本部副本部長兼 製作本部副本部長 辻秀典取締役 営業企画本部長兼 経営管理本部副本部長 布施稔取締役 経営管理本部副本部長兼 経理部長、業務推進部長 鈴木篤志取締役 営業企画本部副本部長兼企画部長 伊東浩治執行役員 経営戦略部長 多田憲之取締役 取締役 ( 重任 ) 手塚治取締役 社外取締役 ( 新任 ) 角南源五 社外取締役 ( 重任 ) 清水賢治社外取締役 社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/26 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：. 取締役の異動 (1) 重任取締役候補 代表取締役社長高木勝裕 ( 現代表取締役社長 ) 専務取締役吉谷敏 ( 現専務取締役 ) 常務取締役北 﨑 広実 ( 現常務取締役 ) 常務取締役 ( 昇任 ) 山田喜一郎 ( 現取締役 ) 取締役辻秀典 ( 現取締役 ) 取締役布施稔 ( 現取締役 ) 取締役鈴木篤志 ( 現取締役 ) 取締役多田憲之 ( 現取締役 ) 取締役手塚治 ( 現取締役 ) 社外取締役清水賢治 ( 現社外取締役 ) 社外取締役重村一 ( 現社外取締役 ) (2) 新任予定取締役 代表...
有価証券報告書－第84期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【4816】東映アニメーション株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第84期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ことを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。 当該制度は、2023 年 3 月 31 日で終了する事業年度から2025 年 3 月 31 日で終了する事業年度までの3 事業年度を 対象として、役位および業績目標の達成度等に応じて、当社株式等の交付等を行う制度です。 2. 取締役に取得させる予定の株式の総数 上限 54,000 株 3. 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役 ( 非常勤取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。) 26...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【4816】東映アニメーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画については、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる最適な人材を後継者とするべく 代表取締役社長が責任をもってあたっております。 今後、後継者計画の策定及び取締役会において育成計画を監督する体制について検討してまいります。 【 補充原則 4-33 CEOの選解任手続 】 当社は、代表取締役社長を解任するための手続を定めておりませんが、代表取締役の選定に際しては、社外取締役を含めた取締役会において 十分...
支配株主等に関する事項
2022/05/26 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項
引用：及びそのための施策 当社はアニメーションに関するビジネスを行うという点で親会社等の企業グループの中において明確 な事業の棲み分けがなされており、親会社等の企業グループから当社の事業活動を阻害される状況に はないと考えております。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社等の企業グループとの事業の棲み分けがなされており、当社独自の判断で経営を執り 行っております。また役員の就任状況につきましてはグループ以外からも社外取締役を登用していること などから当社の独自の経営判断を妨げるものではなく、独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【4816】東映アニメーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤ノ木正哉他の会社の出身者 ○ ○ 清水賢治他の会社の出身者 ○ ○ 重村一他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者...
臨時報告書
2022/06/29 【4816】東映アニメーション株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、多田憲之、手塚治、角南源五、清水賢治、 重村一の15 名を選任する。 3/5EDINET 提出書類 東映アニメーション株式会社 (E02458) 臨時報告書 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件 2019 年 6 月 25 日開催の第 81 期定時株主総会において、取締役 ( 非常勤取締役、社外取締役及び 国内非居住者を除く。)を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入が承認された。 今般、当社の業績伸長及び本制度の対象となる取締役数が増加することを踏まえ、3...
業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
2022/05/26 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 5 月 26 日 東映アニメーション株式会社 代表取締役社長高木勝裕 (コード:4816、東証スタンダード) 専務取締役吉谷敏 (TEL.03-5318-0639) 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 81 期定時株主総会において取締役 ( 非常勤取締役、社外取締役及 び国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導 入...
第83期定時株主総会招集ご通知
2021/06/03 【4816】東映アニメーション株式会社、株主総会招集通知
第83期定時株主総会招集ご通知
引用：の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社の役員 3 名は当社の親会社の役員を兼務しておりますが、当社は、事業運営に関 しては、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、取締役会における多面的な議論を経 て決定しております。 当該取引は、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づいて行われており、当 社の利益を害することはないと当社の取締役会は判断しております。 ウ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名...
独立役員届出書
2021/06/04 【4816】東映アニメーション株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東映アニメーション_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東映アニメーション株式会社コード 4816 提出日 2021/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議さ れるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/11 【4816】東映アニメーション株式会社、決算発表
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 」の「その他 」に表示していた170 百万円 は、「 助成金収入 」46 百万円、「その他 」124 百万円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 非常勤取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬 と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢 献意識を高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託による業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい う。)を導入...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/26 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 (1) 新任取締役候補 社外取締役 藤ノ木正哉 ( 現株式会社テレビ朝日ホールディングス専務取締役 株式会社テレビ朝日専務取締役 ) (2) 退任予定取締役 亀山慶二 ( 現社外取締役 ) 以 上...
有価証券報告書－第83期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4816】東映アニメーション株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第83期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を受けることができる者の範囲 取締役 ( 非常勤取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。) 26/1012 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 EDINET 提出書類 東映アニメーション株式会社 (E02458) 有価証券報告書 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2)【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3)【 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容...
支配株主等に関する事項について
2021/05/19 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の企業グループの中において明確な 事業の棲み分けがなされており、親会社等の企業グループから当社の事業活動を阻害される状況には ないと考えております。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社等の企業グループとの事業の棲み分けがなされており、当社独自の判断で経営を執り 行っております。また役員の就任状況につきましてはグループ以外からも社外取締役を登用していること などから当社の独自の経営判断を妨げるものではなく、独立性が確保されていると認識しております。4. 支配株主等との取引...
人事異動に関するお知らせ
2021/06/25 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 25 日 東映アニメーション株式会社 代表取締役社長高木勝裕 (JASDAQ コード番号 :4816) 問い合わせ先専務取締役吉谷敏 電話番号 03-5318- 0639 人事異動に関するお知らせ 本日開催の株主総会において、下記のとおり取締役が選任され就任いたしました。 また、同日開催の取締役会で、人事異動を決議したので合わせてお知らせいたします。 記 1、取締役人事 (2021 年 6 月 25 日付 ) 新役職名氏名旧役職名 社外取締役藤ノ木正哉 ( 新任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【4816】東映アニメーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 亀山慶二他の会社の出身者 ○ ○ 清水賢治他の会社の出身者 ○ ○ 重村一他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者...
人事異動に関するお知らせ
2020/06/24 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：取締役 営業企画本部長 山田喜一郎取締役 営業企画本部副本部長兼 商品事業部長 布施稔執行役員 経営管理本部経理部長兼資金室長、 会計室長、業務推進部長 鈴木篤志執行役員 営業企画本部企画部長兼 IP 戦略室長、 プロモーション室長 岡田剛取締役 多田憲之取締役 取締役手塚治 ( 新任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 亀山慶二社外取締役 社外取締役 ( 重任 ) 清水賢治社外取締役 社外取締役 ( 重任 ) 重村一社外取締役 2、監査役人事 (2020 年 6 月 24 日付 ) 社外監査役小林直治...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/25 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 取締役の異動 (1) 重任取締役候補 代表取締役社長高木勝裕 ( 現代表取締役社長 ) 専務取締役 ( 昇任 ) 吉谷敏 ( 現常務取締役 ) 常務取締役 ( 昇任 ) 北 﨑 広実 ( 現取締役 ) 取締役辻秀典 ( 現取締役 ) 取締役山田喜一郎 ( 現取締役 ) 取締役岡田剛 ( 現取締役 ) 取締役多田憲之 ( 現取締役 ) 社外取締役亀山慶二 ( 現社外取締役 ) 社外取締役清水賢治 ( 現社外取締役 ) 社外取締役重村一 ( 現社外取締役 ) (2) 新任取締役候補 取締役...
独立役員届出書
2020/06/05 【4816】東映アニメーション株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東映アニメーション_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東映アニメーション株式会社コード 4816 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が付議され、社外取締役 3 名が重任されるため。 また、社外監査役 ( 香山敬三 )の退任に伴い、定時株主総会に監査役選任議案が付 議され、新たに社外監査役 1 名 ( 小林直治 )が選任されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
第83期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/03 【4816】東映アニメーション株式会社、株主総会招集通知
第83期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回 収不能見込額を計上しております。 2 賞与引当金 ……………… 当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる ため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しておりま す。 3 役員株式給付 ……………… 役員株式交付規程に基づく当社の取締役 ( 非常勤取締役、社外取締役及び 引当金 国内非居住者を除く)への株式の給付に備えるため、当...
第82期定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【4816】東映アニメーション株式会社、株主総会招集通知
第82期定時株主総会招集ご通知
引用：の取締役会は判断しております。 ウ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 株式会社タバック 10 百万円 100.0% アニメーション映像及び各種映像の録音・編集 東映アニメーション 音楽出版株式会社 TOEI ANIMATION PHILS.,INC. TOEI ANIMATION ENTERPRISES LTD. TOEI ANIMATION INCORPORATED TOEI...
有価証券報告書－第82期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【4816】東映アニメーション株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：常勤取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。) 26/962 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 EDINET 提出書類 東映アニメーション株式会社 (E02458) 有価証券報告書 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2)【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3)【 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 】 区分株式数 ( 株 ) 価額の総額 ( 百万円...
取締役の逝去に関するお知らせ
2020/11/20 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
取締役の逝去に関するお知らせ
引用： ) 2020 年 11 月 18 日 3. 退任理由 逝去のため 4.その他 岡田剛氏の逝去により、当社取締役は 12 名 (うち社外取締役は3 名 )となりますが、 法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。 以上...
支配株主等に関する事項について
2020/05/15 【4816】東映アニメーション株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：で親会社等の企業グループの中において明確な 事業の棲み分けがなされており、親会社等の企業グループから当社の事業活動を阻害される状況には ないと考えております。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社等の企業グループとの事業の棲み分けがなされており、当社独自の判断で経営を執り行っております。また役員の就任状況につきましてはグループ以外からも社外取締役を登用していること などから当社の独自の経営判断を妨げるものではなく、独立性が確保されていると認識しております。 4. 支配株主等との取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【4816】東映アニメーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 亀山慶二他の会社...
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