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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(2.935秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【8089】ナイス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：処分の件 取締役 7 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のため の報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ さいますようお願い申し上げます。 事業報告の「 会社の支配に関する基本方針 」、連結計算書類の「 連結注記表 」および 計算書類の「 個別注記表 」につきましては、法令および当社定款第 19 条の定めによ り、インターネット上...
独立役員届出書
2020/06/12 【8089】ナイス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ナイス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ナイス株式会社コード 8089 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木信哉社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【8089】ナイス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：取締役木造建設事業本部長 木口直克取締役管理本部長 住宅事業本部長 横浜不動産情報株式会社代表取締役社長 YOUテレビ株式会社代表取締役社長 テクノワークス株式会社代表取締役社長 鈴木信哉取締役ノースジャパン素材流通協同組合理事長 小久保崇取締役 濱田清仁取締役 西裕史常勤監査役 森隆士常勤監査役 弁護士法人小久保法律事務所代表社員 AOI TYO Holdings 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社アズーム社外取締役 よつば総合会計事務所パートナー 株式会社キトー社外監査役...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/06/08 【8089】ナイス株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：とするコーポレート・ガバナンス体制の再構築 当社は、2020 年 3 月 31 日付で、主要子会社であったナイス株式会社を吸収合併 ( 同日付で当社商号をナイス株式会社に変更 )し、当社を中核事業会社とする体制 でコーポレート・ガバナンス並びにグループの競争力の強化を図り、企業価値の 向上に努めております。 2 社外からの経営監視機能の強化 当社は、経営に対する監督機能を強化するため、4 名の社外取締役を選任して おります。 また、監査役 5 名のうち4 名は独立性の高い社外監査役とし、経営の健全性及 び意思...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【8089】すてきナイスグループ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 4 月独立行政法人森林総合研究所理事 2016 年 7 月ノースジャパン素材流通協同組合理事長 現在に至る 2017 年 6 月当社社外取締役 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) ノースジャパン素材流通協同組合理事長 所有する 当社株式数 ( 社外取締役候補者とした理由 ) 当社グループの経営理念を十分に理解されており、長年、林業政策に携わ った専門的な知識と経験を当社の経営の監督等に活かしております。した がいまして、これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法 で会社の経営に関与...
独立役員届出書
2019/07/05 【8089】すてきナイスグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20190704.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/5 独立役員届出書 すてきナイスグループ株式会社コード 8089 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木信哉...
独立役員届出書
2019/06/13 【8089】すてきナイスグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/13 独立役員届出書 すてきナイスグループ株式会社コード 8089 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木信哉社外取締役...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/06/12 【8089】ナイス株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：を中核事業会社とする体制 でコーポレート・ガバナンス並びにグループの競争力の強化を図り、企業価値の 向上に努めております。 2 社外からの経営監視機能の強化 当社は、経営に対する監督機能を強化するため、3 名の社外取締役を選任してお ります。 また、監査役 5 名のうち3 名は独立性の高い社外監査役とし、経営の健全性及び 意思決定のプロセスに対する監査機能の強化を図っております。 加えて、2017 年 3 月に取締役会の任意の諮問機関として独立役員を主要な構成 員として設置した「 指名・報酬委員会...
臨時株主総会招集ご通知
2019/09/09 【8089】すてきナイスグループ株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知
引用：については当社取締役、当社監査役につ いては当社監査役の地位を喪失した日の翌日から10 日を経過するまでの間に限り、新株 予約権を行使することができる。なお、一旦当社の取締役または監査役の地位を喪失し て10 日を経過した以上、その後再度就任して取締役または監査役の地位を喪失しても新 株予約権を行使することはできない。 2 新株予約権者は、本件新株予約権を一括してのみ行使することができる。 3 新株予約権者の相続人は、一定の条件に従い、新株予約権を行使できる。 2. 社外取締役の保有状況 発行日...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/02/25 【8089】すてきナイスグループ株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：については当社取締役、当社監査役につ いては当社監査役の地位を喪失した日の翌日から10 日を経過するまでの間に限り、新株 予約権を行使することができる。なお、一旦当社の取締役または監査役の地位を喪失し て10 日を経過した以上、その後再度就任して取締役または監査役の地位を喪失しても新 株予約権を行使することはできない。 2 新株予約権者は、本件新株予約権を一括してのみ行使することができる。 3 新株予約権者の相続人は、一定の条件に従い、新株予約権を行使できる。 2. 社外取締役の保有状況 発行日...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2019/09/09 【8089】すてきナイスグループ株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：、取 締役の任期を1 年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を 確立するとともに、社外取締役を3 名選任するなど、コーポレートガバナンス体 制の強化・充実に取組んでおります。加えて、役員の指名・報酬等に係る取締役 会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化、あわせて当社のコーポレートガバ ナンスの一層の充実を図るため、平成 29 年 3 月より取締役会の任意の諮問機関と して独立役員を主要な構成員とする「 指名・報酬委員会 」を設置し、特に重要な 事項に関する検討に当たり独立社外...
  
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