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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(6.224秒)
2022年定時株主総会招集通知（４－４）
2022/02/18 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知（４－４）
引用： 18.2→ (△ 0.3) 3.4 3.0 3.2 3.2 3.3 3.2 19.4 コンプライアンス 経営感覚 社外取締役にはOJSを実施しておりません。 客観性・中立性 ・常識・知識 問題指摘・ 改善提案 コミュニケー ション能力 取捨善択 ( 公平・公正・誠実 ) → (+ 0.3) 合計 ( 前年比 ) 3.1 2.9 2.9 2.7 2.9 3.1 17.5→ (△ 0.3) 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 3.0 18.1 非常勤監査役にはOJSを実施しており...
2022年定時株主総会招集通知（４－４）
2022/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知（４－４）
引用： 18.2→ (△ 0.3) 3.4 3.0 3.2 3.2 3.3 3.2 19.4 コンプライアンス 経営感覚 社外取締役にはOJSを実施しておりません。 客観性・中立性 ・常識・知識 問題指摘・ 改善提案 コミュニケー ション能力 取捨善択 ( 公平・公正・誠実 ) → (+ 0.3) 合計 ( 前年比 ) 3.1 2.9 2.9 2.7 2.9 3.1 17.5→ (△ 0.3) 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 3.0 18.1 非常勤監査役にはOJSを実施しており...
2022年定時株主総会招集通知（４－１）
2022/02/18 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知（４－１）
引用： 59 期 14 第 60 期の取組み 19 社外取締役インタビュー 26 会社役員 ( 役員一覧 ) 27 主要な事業内容 28 会社の現況及び方針 30 会社役員 ( 役員報酬 ) 31 次 主要な事業所 33 ESG 活動報告 38 株主総会参考書類 ( 議案説明 ) 46 監査役の紹介 54 連結計算書類 56 計算書類 58 監査報告書 60 よくあるご質問 62 沿革 64 新型コロナウイルス感染症への対応 66 株主様向け情報 67 参 考 資 料 社長中山の令和 4 年 ( 2022...
2022年定時株主総会招集通知（４－１）
2022/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知（４－１）
引用： 59 期 14 第 60 期の取組み 19 社外取締役インタビュー 26 会社役員 ( 役員一覧 ) 27 主要な事業内容 28 会社の現況及び方針 30 会社役員 ( 役員報酬 ) 31 次 主要な事業所 33 ESG 活動報告 38 株主総会参考書類 ( 議案説明 ) 46 監査役の紹介 54 連結計算書類 56 計算書類 58 監査報告書 60 よくあるご質問 62 沿革 64 新型コロナウイルス感染症への対応 66 株主様向け情報 67 参 考 資 料 社長中山の令和 4 年 ( 2022...
2022年定時株主総会招集通知におけるインターネット開示事項
2022/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知におけるインターネット開示事項
引用： 情報 >IRライブラリー> 株主通信 」に掲載することにより株主の 皆様に提供しています。 掲載ホームページ 令和 4 年 (2022)3 月 2 日 ( 証券コード9830)1 事業報告 1. 会社役員に関する事項 ■ 当事業年度における社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項 地位及び氏名主な活動状況兼職先と当社との関係 社外取締役 さいとう 齋藤 けんいち 顕一 出席状況 取締役会 100% (12/12 回 ) 社外取締役 はぎはら 萩原 くにあき 邦章 出席状況 取締役会 100...
2022年定時株主総会招集通知（４－２）
2022/02/18 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知（４－２）
引用： 査 報 告 書 P60 参 考 資 料 第 59 期定時株主総会招集ご通知 25社外取締役インタビュー 招 集 ご 通 知 P2 インタビュー動画 事 業 報 告 P14 株 主 総 会 参 考 書 類 P46 連 結 計 算 書 類 P56 計 算 書 類 P58 監 査 報 告 書 P60 参 考 資 料 社外取締役 Board Brain(BB) 齋藤顕一 株式会社フォアサイト・アンド・ カンパニー代表取締役 社外取締役 Board Brain(BB) さいとうけんいちすずきたかこ...
2022年定時株主総会招集通知（４－２）
2022/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知（４－２）
引用：物流を目指します。 P58 監 査 報 告 書 P60 参 考 資 料 第 59 期定時株主総会招集ご通知 25社外取締役インタビュー 招 集 ご 通 知 P2 インタビュー動画 事 業 報 告 P14 株 主 総 会 参 考 書 類 P46 連 結 計 算 書 類 P56 計 算 書 類 P58 監 査 報 告 書 P60 参 考 資 料 社外取締役 Board Brain(BB) 齋藤顕一 株式会社フォアサイト・アンド・ カンパニー代表取締役 社外取締役 Board Brain(BB...
2022年定時株主総会招集通知（４－３）
2022/02/18 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知（４－３）
引用： ( 経営会議 ) 取締役会 構成 代表取締役 業務執行取締役 社外取締役 常勤監査役 ( 注 )1 非常勤監査役 ( 注 )1 1 名 3 名 3 名 2 名 1 名 計 10 名 社 会 最高当事者会議 (ボードミーティング) 構成 毎月 1 回開催 経営会議 構成 毎月 1 回開催 代表取締役 業務執行取締役 常勤監査役 ( 注 )1 非常勤監査役 ( 注 )1 上席執行役員 取締役会メンバー 執行役員 部長 10 名 2 名 13 名 計 25 名 1 名 3 名 2 名 1 名 1 名 計 8...
2022年定時株主総会招集通知（４－３）
2022/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知（４－３）
引用：) 取締役会 ( 経営会議 ) 取締役会 構成 代表取締役 業務執行取締役 社外取締役 常勤監査役 ( 注 )1 非常勤監査役 ( 注 )1 1 名 3 名 3 名 2 名 1 名 計 10 名 社 会 最高当事者会議 (ボードミーティング) 構成 毎月 1 回開催 経営会議 構成 毎月 1 回開催 代表取締役 業務執行取締役 常勤監査役 ( 注 )1 非常勤監査役 ( 注 )1 上席執行役員 取締役会メンバー 執行役員 部長 10 名 2 名 13 名 計 25 名 1 名 3 名 2 名 1 名 1...
独立役員届出書
2021/03/01 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 トラスコ中山株式会社 提出日 2021/3/1 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/3/18 9830 独立役員届出書の 提出理由 令和 3 月 3 月 18 日開催の第 58 期定時株主総会にて、社外取締役 3 名の選任議案 が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
2021年定時株主総会招集ご通知（４－４）
2021/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知（４－４）
引用：の中で役員別に決定します。 ※ 監査役及び社外取締役についても、当社及び連結子会社の企 業価値向上の責務を担っているという観点から、取締役と同 様の報酬体系としておりますが、監査役の固定報酬及び役員 賞与の個別支給額については、取締役から提示し監査役の協 議にて最終決定します。 招 集 ご 通 知 P2 事 業 報 告 P14 株 主 総 会 参 考 書 類 P43 連 結 計 算 書 類 P52 計 算 書 類 役員報酬等の限度額・範囲額及び当期に係る総額 取締役 役位 取締役社長 役員報酬等...
2021年定時株主総会招集ご通知（４－１）
2021/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知（４－１）
引用： 監 査 報 告 書 P56 目 第 58 期定時株主総会招集ご通知 2 第 58 期定時株主総会の運営について 4 組織図 5 議決権行使について 10 年間ダイジェスト 12 事業報告第 58 期 14 第 59 期の取組み 19 社外取締役インタビュー 26 新型コロナウイルス感染症への対応 27 主要な事業内容 28 主要な事業所 31 会社の現況及び方針 36 次 会社役員取締役及び監査役の報酬等の額 37 ESG 活動報告 38 株主総会参考書類議案説明 43 監査役の紹介 50 連結...
2021年定時株主総会招集ご通知（４－３）
2021/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知（４－３）
引用：社外取締役インタビュー 招 集 ご 通 知 インタビュー動画 P2 事 業 報 告 P14 株 主 総 会 参 考 書 類 P43 連 結 計 算 書 類 P52 計 算 書 類 P54 監 査 報 告 書 P56 参 考 資 料 社外取締役 Board Brain(BB) 齋藤顕一 株式会社フォアサイト・アンド・ カンパニー代表取締役 社外取締役 Board Brain(BB) さいとうけんいちすずきたかこはぎはらくにあき 鈴木貴子 エステー株式会社 取締役兼代表執行役社長 社外取締役...
2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項
2021/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項
引用： >IRライブラリー> 株主通信 」に掲載することにより株主の 皆様に提供しています。 掲載ホームページ 令和 3 年 (2021)3 月 2 日 ( 証券コード9830)1 事業報告 1. 会社役員に関する事項 ■ 当事業年度における社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項 地位及び氏名主な活動状況兼職先と当社との関係 社外取締役 さいとう 齋藤 けんいち 顕一 出席状況 取締役会 100% (11/11 回 ) 社外取締役 はぎはら 萩原 くにあき 邦章 出席状況 取締役会 100% (11...
2021年定時株主総会招集ご通知（４－２）
2021/02/17 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知（４－２）
引用：・カンパニー代表取締役 一般社団法人問題解決力検定協会代表理事 萩原工業株式会社代表取締役会長 東洋平成ポリマー株式会社代表取締役社長 ウェーブロックホールディングス株式会社社外取締役 エステー株式会社取締役兼代表執行役社長 株式会社シャルダン取締役 第 58 期定時株主総会終結の時 第 58 期定時株主総会終結の時 取締役直吉秀樹第 58 期定時株主総会終結の時 社外取締役齋藤顕一第 58 期定時株主総会終結の時 社外取締役萩原邦章第 58 期定時株主総会終結の時 社外取締役鈴木貴子第 58 期定時株主...
独立役員届出書
2020/02/26 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/2/26 独立役員届出書 トラスコ中山株式会社コード 9830 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/13 独立役員届出書の 提出理由 令和 2 月 3 月 13 日開催の第 57 期定時株主総会にて、社外取締役 3 名及び社外監 査役 1 名の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
2020年定時株主総会招集ご通知（４－２）
2020/02/12 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知（４－２）
引用：行使された場合は、最後のご行使を 有効な議決権行使として取扱います。 3. パソコンまたはスマートフォンなどによる議決権行使は、株主様のインター ネットご利用環境によっては、ご行使できない場合があります。また、携帯 電話での議決権行使において、一部ご利用できない機種があります。 ※ 代理人としてご出席される方 ( 当社の議決権を有する他の株主様 1 名のみ)は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。 10 第 57 期定時株主総会招集ご通知P19 第 58 期の取組み P25 社外取締役...
2020年定時株主総会招集ご通知（４－４）
2020/02/12 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知（４－４）
引用：とし、具現化することで社会的使命 を果たしていくものとしています。 トラスコ中山の企業理念 思 想 ▶ ビ ジ▶ ョ ン 振 る ▶ 舞 い 社員や社員の家族、お取引 先様、株主様、当社に関係 するすべての皆様のこと。 ガバナンス体制 縁ある人 々 社 存在理念 経営理念 行動理念 マーケット 最高当事者会議 (ボードミーティング) 社外取締役を除く役員で構成し、客観的・合理的判断を確保し つつ、会社の方向性を議論し共有したうえで取締役会 ( 経営会 議 )を開催しています。 ボスコン( 全国責任者会議...
2020年定時株主総会招集ご通知（４－１）
2020/02/12 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知（４－１）
引用： 58 期の取組み 社外取締役の報告 監査役の報告 議案説明 質疑応答 議案採決 部長紹介 閉会宣言 TV 番組 「 知られざるガリバー」とプラネット埼玉の 「ロジスティクスワンダーランド」 動画を上映予定 P12 P14 P19 P25 P26 P42 P52 事業報告 令和 2 年 (2020)3 月 13 日 ( 金 )は東京会場が議長出 席会場です。 第 58 期の取組み 各担当役員より第 58 期の取組みをご報告します。 社外取締役の報告 社外取締役の経営会議 での発言の様子を動画 で紹介...
2020年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項
2020/02/12 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項
引用：てまいります。 ■ 社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項 地位及び氏名主な活動状況兼職先と当社との関係 社外取締役 さいとう 齋藤 けんいち 顕一 出席状況 取締役会 100% (11/11 回 ) 社外取締役 はぎはら 萩原 くにあき 邦章 出席状況 取締役会 90.9% (10/11 回 ) 常勤監査役 まつだ 松田 まさき 昌樹 出席状況 取締役会 100% (11/11 回 ) 監査役会 100% (13/13 回 ) 常勤監査役 たかだ 髙田 あきら 明 出席状況 取締役会 100...
2020年定時株主総会招集ご通知（４－３）
2020/02/12 【9830】トラスコ中山株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知（４－３）
引用：額 ( 注 )1 取締役 年額 600 百万円以内 ( 注 )2 監査役 年額 80 百万円以内 ( 注 )1. 平成 31 年 (2019)3 月 8 日開催の第 56 期定時株主総会にて決議 2. 平成 25 年 (2013)6 月 7 日開催の第 50 期定時株主総会にて決議 3. 役員退職慰労金制度は、平成 16 年 (2004)にファイナンシャルボンドに 移行し役員報酬の10%を月割で支給しています。 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員...
  
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