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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(6.879秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/28 【9906】藤井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 今後は、当社の次世代経営者の候補者を複数名選定するなど、より明確に育成する枠組みを検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、有価証券報告書及び招集通知等にて開示しております。具体的な報酬額につきましては、 代表取締役及びコーポレート本部長を構成員とする指名報酬委員会を設置し、当社グループ全体の業績等を総合的に勘案し、各取締役等の担 当業務について評価決定しております。現段階においては当該体制が適切と判断しておりますが、将来的には、独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【9906】藤井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 今後は、当社の次世代経営者の候補者を複数名選定するなど、より明確に育成する枠組みを検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、有価証券報告書及び招集通知等にて開示しております。具体的な報酬額につきましては、 代表取締役及びコーポレート本部長を構成員とする指名報酬委員会を設置し、当社グループ全体の業績等を総合的に勘案し、各取締役等の担 当業務について評価決定しております。現段階においては当該体制が適切と判断しておりますが、将来的には、独立社外取締役...
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9906】藤井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で定められた事項 や、そのほか経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けておりま す。さらに経営会議を毎月開催し、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議しております。監査等委員会設 置会社移行後においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画 していただくことで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化させるこ とで...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/22 【9906】藤井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、有価証券報告書及び招集通知等にて開示しております。具体的な報酬額につきましては、 代表取締役及びコーポレート本部長を構成員とする指名報酬委員会を設置し、当社グループ全体の業績等を総合的に勘案し、各取締役等の担 当業務について評価決定しております。現段階においては当該体制が適切と判断しておりますが、将来的には、独立社外取締役についても当該 指名報酬委員会に加えることを検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は中長期的な企業価値向上を図るため、様 々なステークホルダーへの価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【9906】藤井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の答申を受け審議しております。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、有価証券報告書及び招集通知等にて開示しております。具体的な報酬額につきましては、 代表取締役及びコーポレート本部長を構成員とする指名報酬委員会を設置し、当社グループ全体の業績等を総合的に勘案し、各取締役等の担 当業務について評価決定しております。現段階においては当該体制が適切と判断しておりますが、将来的には、独立社外取締役についても当該 指名報酬委員会に加えることを検討してまいります。 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【9906】藤井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、内部統制やリスク管理体制の問題と認 識した場合は、適宜対応しております。 関連当事者との取引については、毎年本決算時点で専務取締役社長室長が確認を行い、重要性の高いものに関しては取締役会へ報告を行うこ とになっていますが、関連当事者取引規則等の策定を検討し、事前承認の手続き等の枠組みを検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役の構成は、2021 年定時株主総会終了時点で、取締役 14 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)のうち、1 名の独立社外...
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【9906】藤井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 3 名で構成し、代表取締役社長が議長を務め、毎 月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で定められた事項 や、そのほか経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けておりま す。さらに経営会議を毎月開催し、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議しております。監査等委員会設 置会社移行後においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画 していただくことで取締役会の監査・監督機能を強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【9906】藤井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 14 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 竹澤一郎弁護士...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/13 【9906】藤井産業株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： の取締役について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰 労金の打切り支給を行うこととし、本株主総会においてご承認を得た上で、各対象者の退任時に支給いたしま す。なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰 労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/12 【9906】藤井産業株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：はありません。 -18-藤井産業株式会社 (9906) 2023 年 3 月期決算短信 5. 役員の異動等 (1) 代表者の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 1 新任取締役候補 社外取締役監査等委員小野訓啓 (おのくにひろ) 2 新任取締役候補の経歴 2012 年 6 月株式会社足利銀行取締役 2013 年 6 月株式会社足利ホールディングス取締役 2016 年 10 月株式会社めぶきフィナンシャルグループ取締役 ( 監査等委員 ) 2022 年 6 月同取締役 ( 監査等委員 ) 退任 (3...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【9906】藤井産業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ント部長 取締役鬼橋俊行情報ソリューション部長兼情報ソリューシ ョン工事部長 取締役小泉正弘建設資材部長兼第一営業部長 取締役齊藤茂コマツ栃木株式会社代表取締役社長 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 北村康行 竹澤一郎弁護士 入江淳子公認会計士・税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 竹澤一郎氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 入江淳子氏は、社外取締役で あります。 2. 当社は入江淳子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定...
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【9906】藤井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：しております。監査等委員会設 置会社移行後においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画 していただくことで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化させるこ とで、より透明性の高い経営の実現と機動性の向上の両立を図ってまいります。 監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 1 名、非常勤の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )2 名の3 名で構成され、毎月監査等委員会を開催し、業務執行の適法性、妥当性の監査監督の強化を図っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【9906】藤井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 15 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 竹澤一郎弁護士...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【9906】藤井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 16 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 竹澤一郎弁護士 ○ 入江...
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9906】藤井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：する機関と位置付けておりま す。さらに経営会議を毎月開催し、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議しております。監査等委員会設 置会社移行後においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画 していただくことで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化させるこ とで、より透明性の高い経営の実現と機動性の向上の両立を図ってまいります。 監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 1 名、非常勤の監査等委員である取締役 ( 社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【9906】藤井産業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：ソリューシ ョン工事部長 取締役小泉正弘建設資材部長兼第一営業部長 取締役齊藤茂コマツ栃木株式会社代表取締役社長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 増山晃 竹澤一郎弁護士 入江淳子公認会計士・税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 竹澤一郎氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 入江淳子氏は、社外取締役で あります。 2. 当社は入江淳子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届 け出ております。 3. 情報収集...
有価証券報告書－第65期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【9906】藤井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。さらに 経営会議を毎月開催し、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議しております。監査等委員会設置会社移行後 においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画していただくこ とで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化させることで、より透明性 の高い経営の実現と機動性の向上の両立を図ってまいります。 監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 1 名、非常勤の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )2 名 の3 名で構成され、毎月...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【9906】藤井産業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ました。 6. 責任限定契約の内容の概要 当社と増山晃氏、竹澤一郎氏及び入江淳子氏は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ き、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約 に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定している最低責任限度額としておりま す。 2 取締役の報酬等の総額 区分支給人員報酬等の額 取締役 ( 監査等委員を除く) ( うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( うち社外取締役 ) 合 計 ( うち社外役員 ) 12 名 (- 名...
  
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