有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/02/28 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社のめざす業績水準 ( 中期経営計画など)の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。上記基本方針に基づき、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与 )、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 の報酬については、基本報酬...

2024/02/28 【9972】アルテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第48期(2022/12/01－2023/11/30)

引用：として常勤監査役が常時、社外取締役および社外監査役が適宜、本委員会に参加しております。 2 戦略 a.リスク及び機会に対処する取組み当社グループは、気候変動リスクが人類が直面している大きな事象であることを踏まえ、「脱炭素社会への貢献」と「環境や社会に配慮した調達・供給」を5つのサステナビリティ上の重要課題 (マテリアリティ)のうちの2つとして掲げております。当社グループは、商社事業とプリフォーム事業を営んでおりますが、それぞれの事業活動に影響を与えうるリスクと機会について、次...

2024/01/26 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社のめざす業績水準 ( 中期経営計画など)の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。上記基本方針に基づき、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与 )、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 の報酬については、基本報酬...

2023/12/22 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社のめざす業績水準 ( 中期経営計画など)の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。上記基本方針に基づき、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与 )、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 の報酬については、基本報酬...

2023/06/30 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社のめざす業績水準 ( 中期経営計画など)の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。上記基本方針に基づき、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与 )、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 の報酬については、基本報酬...

2023/02/27 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社のめざす業績水準 ( 中期経営計画など)の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。上記基本方針に基づき、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与 )、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 の報酬については、基本報酬...

2023/01/26 【9972】アルテック株式会社、その他のIR

新任社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 1 月 26 日会社名アルテック株式会社代表者名代表取締役社長池谷壽繁 (コード番号 9972 東証スタンダード) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 542- 6762) 新任社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては 2023 年 2 月 27 日開催予定の第 47 期定時...

2023/02/27 【9972】アルテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第47期(2021/12/01－2022/11/30)

引用：年 2 月 27 日現在、取締役 11 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。議長 : 代表取締役社長池谷壽繁構成員 : 代表取締役会長張能徳博、取締役陶山秀彦、取締役井上賢志取締役于勇、取締役山根清秋、取締役片山浩晶社外取締役荒井敏明、社外取締役中尾光成、社外取締役中辻義則、社外取締役中野敬子取締役会は、原則月 1 回開催し、経営方針をはじめ法令・定款・取締役会規程に定められた事項や経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しており...

2022/12/23 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社を利用した研修プログラムを実施しております。取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成計画の運用状況等を適切に監督しております。原則 4-11 【取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会の構成については取締役 11 名 ( 外国人取締役を含む)のうち独立社外取締役が4 名おり、社外役員の割合が全体の3 分の1 以上となっております。現在、女性の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備え...

2023/02/27 【9972】アルテック株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 3 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 47,921 株 (3) 処分価額 1 株につき 314 円 (4) 処分価額の総額 15,047,194 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。) 6 名 47,921 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2022/08/25 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社を利用した研修プログラムを実施しております。取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成計画の運用状況等を適切に監督しております。原則 4-11 【取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会の構成については取締役 11 名 ( 外国人取締役を含む)のうち独立社外取締役が4 名おり、社外役員の割合が全体の3 分の1 以上となっております。現在、女性の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備え...

2023/03/30 【9972】アルテック株式会社、決算発表

2023年11月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：による影響はないものとみなしております。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議し、2023 年 3 月 24 日に自己株式の処分を実施いたしました。処分の概要は、以下のとおりであります。・処分期日 2023 年 3 月 24 日・処分する株式の種類および数当社普通株式 47...

2023/03/24 【9972】アルテック株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 2 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 3 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 47,921 株 (3) 処分価額 1 株につき 314 円 (4) 処分価額の総額 15,047,194 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分する株式の数当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。) 6...

2022/08/25 【9972】アルテック株式会社、その他のIR

サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ

引用： (マテリアリティ) の特定等について審議し、定期的に取締役会に報告いたします。 3. 本委員会の構成本委員会において、委員長は当社の代表取締役が務め、副委員長は当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が務めます。委員は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)および執行役員、ならびに当社グループ会社の社長等で構成されます。なおオブザーバーとして、常勤監査役は常時、社外取締役および社外監査役は適宜参加いたします。 4. 設置日 2022 年 9 月 1 日 -1-5. 本委員会設置後の体制...

2022/06/30 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社を利用した研修プログラムを実施しております。取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成計画の運用状況等を適切に監督しております。原則 4-11 【取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会の構成については取締役 11 名 ( 外国人取締役を含む)のうち独立社外取締役が4 名おり、社外役員の割合が全体の3 分の1 以上となっております。現在、女性の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備え...

2023/04/14 【9972】アルテック株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第48期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28)

引用：しないため記載しておりません。 2. 当第 1 四半期連結累計期間の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、1 株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議し、2023 年 3 月 24 日に自己...

2022/02/25 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社を利用した研修プログラムを実施しております。取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成計画の運用状況等を適切に監督しております。原則 4-11 【取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会の構成については取締役 11 名 ( 外国人取締役を含む)のうち独立社外取締役が4 名おり、社外役員の割合が全体の3 分の1 以上となっております。現在、女性の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備え...

2022/02/09 【9972】アルテック株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書様式 (20220209).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名アルテック株式会社コード 9972 提出日 2022/2/9 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮本康廣...

2022/02/02 【9972】アルテック株式会社、株主総会招集通知

2021年11月期定時株主総会招集ご通知

引用：カストディ銀行 ( 信託口 ) 341,100 2.31 ( 注 ) 1. 当社は、自己株式を4,598,028 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式 (4,598,028 株 )を控除して計算しております。 13(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況株式数交付対象者数招集ご通知取締役 ( 社外取締役を除く) 36,986 株 4 名社外取締役ーー監査役ーー ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につき...

2021/12/24 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社を利用した研修プログラムを実施しております。取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成計画の運用状況等を適切に監督しております。原則 4-11 【取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会の構成については取締役 7 名のうち独立社外取締役が3 名おり、社外役員の割合が全体の40% 以上となっております。現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備えており、取締役会...

2022/02/25 【9972】アルテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第46期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

引用：会、および執行役員 ) ・取締役会は、2022 年 2 月 25 日現在、取締役 11 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。議長 : 代表取締役社長池谷壽繁構成員 : 代表取締役会長張能徳博、取締役陶山秀彦、取締役井上賢志取締役于勇、取締役山根清秋、取締役片山浩晶社外取締役宮本康廣、社外取締役荒井敏明、社外取締役中尾光成、社外取締役中辻義則取締役会は、原則月 1 回開催し、経営方針をはじめ法令・定款・取締役会規程に定められた事項や経営上の重要事項について意思決定...

2022/01/14 【9972】アルテック株式会社、その他のIR

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 1 月 14 日会社名アルテック株式会社代表者名代表取締役社長池谷壽繁 (コード番号 9 9 7 2 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 5 4 2 - 6 7 6 2 ) 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、2022 年 1 月 14 日開催の取締役会において、新任取締役候補者および新任社外取締役 候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2022 年 2 月...

2022/02/25 【9972】アルテック株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 3 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 53,170 株 (3) 処分価額 1 株につき 283 円 (4) 処分価額の総額 15,047,110 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。) 6 名 53,170 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2021/07/02 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役・監査役の意見を踏まえて、人格、見識、能力、経験、成果等を総合的に評価し、取締役会において決定しております。補充原則 4-3-3 【取締役会の役割・責務 (3)】 CEOの解任については、中期経営計画に定めた目標値に対する成果等を総合的に評価し、社外取締役・監査役の意見を踏まえ、取締役会において決定致します。補充原則 4-10-1 【任意の仕組みの活用】当社は、取締役および執行役員の報酬等の決定に際して、その決定プロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、取締役会の諮問...

2021/07/01 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役・監査役の意見を踏まえて、人格、見識、能力、経験、成果等を総合的に評価し、取締役会において決定しております。補充原則 4-3-3 【取締役会の役割・責務 (3)】 CEOの解任については、中期経営計画に定めた目標値に対する成果等を総合的に評価し、社外取締役・監査役の意見を踏まえ、取締役会において決定致します。補充原則 4-10-1 【任意の仕組みの活用】当社は、取締役および執行役員の報酬等の決定に際して、その決定プロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、取締役会の諮問...

2022/03/24 【9972】アルテック株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおり、お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 2 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 3 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 53,170 株 (3) 処分価額 1 株につき 283 円 (4) 処分価額の総額 15,047,110 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分する株式の数当社の取締役 ( 社外取締役および国内...

2021/02/25 【9972】アルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役・監査役の意見を踏まえて、人格、見識、能力、経験、成果等を総合的に評価し、取締役会において決定しております。補充原則 4-3-3 【取締役会の役割・責務 (3)】 CEOの解任については、中期経営計画に定めた目標値に対する成果等を総合的に評価し、社外取締役・監査役の意見を踏まえ、取締役会において決定致します。補充原則 4-10-1 【任意の仕組みの活用】当社は、取締役および執行役員の報酬等の決定に際して、その決定プロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、取締役会の諮問...

2022/03/30 【9972】アルテック株式会社、決算発表

2022年11月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議し、2022 年 3 月 24 日に自己株式の処分を実施いたしました。処分の概要は、以下のとおりであります。・処分期日 2022 年 3 月 24 日・処分する株式の種類および数当社普通株式 53,170 株・処分価額 1 株につき283 円・処分価額の総額...

2021/02/02 【9972】アルテック株式会社、株主総会招集通知

2020年11月期定時株主総会招集ご通知

引用：第 45 期定時株主総会招集ご通知アルテック株式会社証券コード:9972 開催日時 2021 年 2 月 25 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時開催場所目次東京都中央区八重洲一丁目 3 番 7 号八重洲ファーストフィナンシャルビル3 階ベルサール八重洲 Room 2・3 議案第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案定款一部変更の件第 3 号議案取締役 7 名選任の件第 4 号議案監査役 1 名選任の件第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く...

2021/02/25 【9972】アルテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第45期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)

引用：現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。議長 : 代表取締役社長池谷壽繁構成員 : 代表取締役会長張能徳博、取締役陶山秀彦、取締役井上賢志社外取締役宮本康廣、社外取締役荒井敏明、社外取締役中尾光成取締役会は、原則月 1 回開催し、経営方針をはじめ法令・定款・取締役会規程に定められた事項や経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。・2007 年 2 月の定時株主総会の承認決議では、取締役会運営の機動性確保の観点...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています