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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(6.546秒)
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2024/04/12 【7427】エコートレーディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： 日開催予定の第 53 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議す ることといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の改定の概要 当社は、2017 年 5 月 24 日開催の第 46 回定時株主総会において、当社の社外取締役及び監 査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)に対する報酬として、本 制度に係る報酬を支給することをご承認いただき、対象取締役に、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与える...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/02 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、CEOを選解任するための具体的な手続きや、その評価基準を確立しておりませんが、業績等の評価や経営環境の変化等を 踏まえ協議し、適切に決定しております。 今後、客観性・適時性・透明性ある手続きの確立を目指して検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、指名・報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、ジェンダー等の多様性やスキル の観点を含め、指名・報酬等の重要な事項の検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与...
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/01/11 【7427】エコートレーディング株式会社、その他のIR
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、上記処分価額について、本自己株式処分 が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所スタ ンダード市場における当社の普通株式の終値であることに鑑み、割当先である本持株会に特に有利な金額 に該当せず、適法である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める...
有価証券報告書－第52期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【7427】エコートレーディング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： 治、取締役加藤幸久、社外取締役品田文隆、取締役 ( 監査等委員 ( 常勤 )) 平藤丈征、社外取締役 ( 監 査等委員 ) 古西豊及び古川幸伯であります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、原則として毎月 開催しております。各監査等委員は取締役会の他、会計監査人との会議に出席し、取締役の職務の執行につき 厳正な監視を行っております。議長は取締役 ( 監査等委員 ( 常勤 )) 平藤丈征が務めております。その他の 構成員は、社外取締役...
臨時報告書
2023/05/25 【7427】エコートレーディング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を除く。)5 名選任の件 豊田実、梅澤広次、小野善治、加藤幸久、品田文隆を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任するものであります。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役 4 名に対し、役員賞与を総額 43,000,000 円支給するもの であります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/03 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を目指して検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 )当社は、監査等委員会設置会社であり、指名・報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、ジェンダー等の多様性やスキル の観点を含め、指名・報酬等の重要な事項の検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体 制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/15 【7427】エコートレーディング株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：、その後の取締役会ならびに監査等委員会の決議により正式決定する予定で す。 記 1. 取締役候補 代表取締役会長高橋一彦 ( 重任 ) 代表取締役社長豊田実 ( 重任 ) 取締役梅澤広次 ( 新任 ) 社外取締役品田文隆 ( 新任 ) 取締役監査等委員平藤丈征 ( 重任 ) 社外取締役監査等委員古西豊 ( 重任 ) 社外取締役監査等委員古川幸伯 ( 重任 ) 2. 退任予定の取締役 常務取締役堀和仁 社外取締役 相澤正邦 1(ご参考 ) 2022 年 5 月 25 日定時株主総会、その後の取締役会ならびに監査...
有価証券報告書－第51期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【7427】エコートレーディング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： 名の監査等委員である取締役で構成され、法令や取 締役会規程で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機 関と位置付け、毎月最低 1 回開催しておりますが、臨時取締役会も必要に応じて開催しております。議長は、 代表取締役会長高橋一彦が務めております。その他の構成員は、代表取締役社長豊田実、取締役梅澤 広次、社外取締役品田文隆、取締役 ( 監査等委員 ( 常勤 )) 平藤丈征、社外取締役 ( 監査等委員 ) 古 西豊、古川幸伯であります。 監査等委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を目指して検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、指名・報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、ジェンダー等の多様性やスキルの 観点を含め、指名・報酬等の重要な事項の検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/09 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会設置会社であり、指名・報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、指名・報酬等の重要な事項の 検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社 HPに掲載しております。 当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的...
臨時報告書
2022/05/26 【7427】エコートレーディング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名に対し、役員賞 与を総額 13,000,000 円支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類 エコートレーディング株式会社 (E02801) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/03 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会設置会社であり、指名・報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、指名・報酬等の重要な事項の 検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社 HPに掲載しております。 当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的...
有価証券報告書－第50期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【7427】エコートレーディング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用： 名の監査等委員である取締役で構成され、法令や取 締役会規程で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機 関と位置付け、毎月最低 1 回開催しておりますが、臨時取締役会も必要に応じて開催しております。議長は、 代表取締役会長高橋一彦が務めております。その他の構成員は、代表取締役社長豊田実、取締役堀 和仁、社外取締役相澤正邦、取締役 ( 監査等委員 ( 常勤 )) 平藤丈征、社外取締役 ( 監査等委員 ) 古 西豊、古川幸伯であります。 監査等委員会...
第50期定時株主総会招集通知
2021/05/07 【7427】エコートレーディング株式会社、株主総会招集通知
第50期定時株主総会招集通知
引用：は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 古西豊氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 古川幸伯氏は、社外取締 役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し、同取引所に届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 古西豊氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財 務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高 め、監査・監督機能を強化するために平藤丈...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/05 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、指名・報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、指名・報酬等の重要な事項の 検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I2☆50お客様満足度 NO.1 スピード・成長・拡大 」は会社 HPに掲載しております。当社 は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【7427】エコートレーディング株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 ( 監査等委員 ) 古川幸伯弁護士 ( 注 )1. 取締役相澤正邦氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 古西豊氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 古川幸伯氏は、社外取締 役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し、同取引所に届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 古西豊氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財 務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等...
有価証券報告書－第49期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【7427】エコートレーディング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：しております。議長は、 代表取締役会長高橋一彦が務めております。その他の構成員は、代表取締役社長豊田実、取締役堀 和仁、新森英機、社外取締役相澤正邦、取締役 ( 監査等委員 ( 常勤 )) 平藤丈征、社外取締役 ( 監査等委 員 ) 古西豊、古川幸伯であります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、原則として毎月 開催しております。各監査等委員は取締役会の他、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行につき厳 正な監視を行っております。議長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/05 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-3-3】(CEOの解任 ) 取締役会は、CEOを選解任するための具体的な手続きや、その評価基準を確立しておりませんが、業績等の評価や経営環境の変化等を踏 まえ協議し、適切に決定しております。 今後、客観性・適時性・透明性ある手続きの確立を目指して検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、指名・報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、指名・報酬等の重要な事項の 検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役...
有価証券報告書－第48期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/23 【7427】エコートレーディング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： 12 年 4 月弁護士登録 平成 15 年 4 月藤木総合法律事務所パートナー 取締役 ( 監査等委員 ) - 古川幸伯昭和 49 年 7 月 5 日生 平成 21 年 5 月当社監査役 平成 24 年 9 月弁護士法人本町総合法律事務所代 表社員 ( 現在に至る) 平成 28 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現 任 ) ( 注 )4 - 計 515 ( 注 )1. 代表取締役会長高橋一彦は、取締役新森英機の義兄であります。 2. 相澤正邦、古西豊及び古川幸伯は、社外取締役...
  
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