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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(7.021秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 2022 年 4 月に過半数が独立社外取締役によって構成された任意の報酬委員会を設置しております。本委員会においても中長期的な業績と連動す る現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方について、引き続き検討してまいりま す。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の分析・評価及びその概要の開示 当社では、社外取締役及び監査役の意見に基づき、取締役会の実効性について評価手段や評価対象、評価項目の検討をしてまいります。また、 その結果の概要の開示...
有価証券報告書－第29期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/29 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：することが、株主価値向上に重要な影響を与え ることと認識し、そのために経営管理機能の強化を図っております。 これらを実現させるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図っていくことが肝要であると考えておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンス体制として、取締役会及び監査役会制度を採用しております。 1. 取締役会 代表取締役社長羽鳥由宇介が議長を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、取締役西端亮、社外取締役 杉江潤、社外取締役野田公一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/15 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役の報酬について、業績を勘案して決定しております。中長期的な業績と連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主 価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方については、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEO 解任手続き 現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営 監視については十分に機能していると考えており、代表取締役が著しく企業価値を毀損する等、解任すべき事情が発生した場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役の報酬について、業績を勘案して決定しております。中長期的な業績と連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主 価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方については、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEO 解任手続き 現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営 監視については十分に機能していると考えており、代表取締役が著しく企業価値を毀損する等、解任すべき事情が発生した場合...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/04/14 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する手続きの透明性や客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、社内取締役の選任及び解任、社内取締役の報酬に関する事項、そ の他取締役会が諮問した事項について審議し、報告を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された委員 3 名で構成し、独立性を確保するため、その過半数 は独立社外取締役といたします。 なお、指名・報酬...
有価証券報告書－第28期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/30 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、取締役太田勝、社外取締役 杉江潤、社外取締役野田公一の取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、主に成長戦略、サステ ナビリティ課題、環境対策、ガバナンスの強化などの中長期の経営課題について議論をする場として機能 し、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針等の業務執行の決定、ならびに取締役の職務の 執行の監督を主な役割としています。 2. 指名・報酬委員会 社外取締役野田公一が議長を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、社外取締役杉江潤の取締役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役の報酬について、業績を勘案して決定しております。中長期的な業績と連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主 価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方については、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEO 解任手続き 現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営 監視については十分に機能していると考えており、代表取締役が著しく企業価値を毀損する等、解任すべき事情が発生した場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役の報酬について、業績を勘案して決定しております。中長期的な業績と連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主 価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方については、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEO 解任手続き 現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営 監視については十分に機能していると考えており、代表取締役が著しく企業価値を毀損する等、解任すべき事情が発生した場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を付与することを目的として、ストックオプション制度を導入しております。 【 補充原則 4-3-3】CEO 解任手続き 現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営 監視については十分に機能していると考えており、代表取締役が著しく企業価値を毀損する等、解任すべき事情が発生した場合には、独立社外 取締役の出席の下で取締役会において審議の上、決定いたします。今後、事業環境、企業規模、経営体制等の変更に伴い、客観性・透明性...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/10 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役全員 (5 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 は とり 羽鳥 は とり 羽鳥 おお 太田 すぎ た 杉江 の え だ 野田 ゆうすけ 裕 たか 貴 介 代表取締役社長再任 お 夫 代表取締役社長再任 まさる 勝 取締役再任 じゅん 潤 取締役再任社外独立 こういち 公 一 取締役再任社外独立 再任再任...
独立役員届出書
2021/05/07 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/7 独立役員届出書 株式会社 IDOM コード 7599 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 杉江潤社外取締役 ○ ○ 有 2 野田公一社外取締役 ○ ○ 有 3 木村忠昭社外監査役 ○ ○ 有 4 二宮かおる社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格...
有価証券報告書－第27期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/31 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：02892) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンス体制として、取締役会及び監査役会制度を採用しております。また、取 締役会に準ずる意思決定機関として、社長決裁会を委員会として設置し、運用に当たっております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で構成され、戦略決定、重要事項や業績報告及びその対策に ついての付議等、会社の業務執行が効率的に行われるように実効性のある審議を行っております。 取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/08 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：オプション制度を導入しております。 【 補充原則 4-3-3】CEO 解任手続き 現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営 監視については十分に機能していると考えており、代表取締役が著しく企業価値を毀損する等、解任すべき事情が発生した場合には、独立社外 取締役の出席の下で取締役会において審議の上、決定いたします。今後、事業環境、企業規模、経営体制等の変更に伴い、客観性・透明性のあ る体制の構築・強化を継続的に検討...
第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ
2022/10/21 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、その他のIR
第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ
引用： 」をご参照ください。)。 当社は、交付日において、本新株予約権の配分方法が規定される交付ガイドライン( 以下 「 交付ガ イドライン」といいます。)に従って受益者を指定することとなります。 具体的には、当社の定める交付ガイドラインでは、社外取締役及び監査役によって構成され、今年 度中に開催される予定の第一回評価委員会において、まず、当社役職員のうちその時点において経 営幹部に相当する者及び追加の対象者 ( 以下 「 第一次候補者等 」といいます。)を選別し、第一次候 補者等に対して交付されるべき本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：手続き 現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営 監視については十分に機能していると考えており、代表取締役が著しく企業価値を毀損する等、解任すべき事情が発生した場合には、独立社外 取締役の出席の下で取締役会において審議の上、決定いたします。今後、事業環境、企業規模、経営体制等の変更に伴い、客観性・透明性のあ る体制の構築・強化を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 独立社外取締役が過...
有価証券届出書（参照方式）
2022/10/21 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：されることになります。( 詳細については、下記 「 本イン センティブプランの概要図 」をご参照ください。)。 当社は、交付日において、本新株予約権の配分方法が規定される交付ガイドライン( 以下 「 交付ガイドライン」 といいます。)に従って受益者を指定することとなります。 具体的には、当社の定める交付ガイドラインでは、社外取締役及び監査役によって構成され、今年度中に開催さ れる予定の第一回評価委員会において、まず、当社役職員のうちその時点において経営幹部に相当する者及び追加 の対象者 ( 以下 「 第一次候補者等...
監査役辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ
2020/05/01 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、その他のIR
監査役辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ
引用：会社エスエルディー社外取締役 2012 年 8 月株式会社じげん社外監査役 2015 年 2 月株式会社マネーフォワード社外監査役 2015 年 12 月株式会社クラウドワークス社外取締役 2016 年 12 月株式会社ユーグレナ社外取締役監査等委員 ( 現任 ) なお、木村忠明氏は、監査役中村尋人氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定款の定め により退任される同監査役の任期が満了する時までとなります。 以上...
独立役員届出書
2020/05/08 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：7599_ 独立役員届出書 _20200508.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/8 独立役員届出書 株式会社 IDOM コード 7599 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 杉江潤社外取締役 ○ ○ 有 2 野田公一社外取締役 ○ ○ 有 3 遠藤政勝社外監査役 ○ ○ 有 4 木村...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/12 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：に関しましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は、次のとおりです。 氏 名 略歴、当社における地位 所有する当 ( 生年月日 ) ( 重要な兼職の状況 ) 社の株式数 2004 年 4 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人ト ーマツ) 入社 2008 年 1 月株式会社アドライト代表取締役 ( 現任 ) 2008 年 5 月公認会計士登録 2008 年 10 月株式会社エスエルディー社外取締役 きむらただあき 2012 年 8 月株式会社じげん社外監査役 木村忠昭 2015 年 2 月株式...
有価証券報告書－第26期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：として設置し、運用に当たっております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で構成され、戦略決定、重要事項や業績報告及びその対策に ついての付議等、会社の業務執行が効率的に行われるように実効性のある審議を行っております。 取締役会は、経営環境の変化等による戦略的意思決定の迅速性を重視し、事前に社長決裁会等において、慎 重かつ詳細に議案内容を検討した上で、定期招集決議に加え、状況により臨時開催を行いつつ、機動的に実施 しております。 社長決裁会は、代表取締役社長 2 名、担当執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/31 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して決定しております。中長期的な業績と連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主 価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方については、引き続き検討してまいります。 なお、当社は中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的として、ストックオプション制度を導入しております。 【 補充原則 4-3-3】CEO 解任手続き 現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営 監視については十分に機能...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/10 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：の業績及び今後の事業展開等 を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円 50 銭 配当総額金 557,741,080 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2019 年 5 月 31 日 - 2 -第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、 社外取締役 2 名を含む取締役 5 名の選任をお願い...
有価証券報告書－第25期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/31 【7599】株式会社ＩＤＯＭ、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： 5 月当社監査役 ( 現任 ) 1993 年 7 月公認会計士・税理士山田淳一郎事務所 ( 現 : 税理士法人山田 &パートナー ズ) 入所 1997 年 3 月公認会計士登録 1999 年 11 月中村公認会計士事務所開設所長 ( 現 ( 注 )4 1 任 ) 2005 年 12 月株式会社まんだらけ社外監査役 ( 現 任 ) 2008 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 計 14,293 ( 注 )1 取締役杉江潤及び野田公一は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定め...
  
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