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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(7.918秒)
役員の人事異動に関するお知らせ
2024/03/04 【2733】株式会社あらた、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用：戦略部長である田中康雄は、執行役員経営戦略本部経営戦略部長兼 海外事業本部海外事業部長に就任いたします。 2. 2024 年 6 月開催予定の第 22 期定時株主総会による取締役の異動 ( 予定 ) (1) 小西規雄氏が新任社外取締役として就任いたします。※ 同時に開示いたしました「 社外取 締役候補者の選任に関するお知らせ」をご確認ください。 (2) 現社外取締役である青木芳久は、取締役を退任いたします。 3. 取締役及び執行役員の人事異動 (2024 年 4 月 1 日付 ) 新役職名 旧役職...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/03/04 【2733】株式会社あらた、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 3 月 4 日 会社名株式会社あらた 代表取締役 代表者 須崎裕明 社長執行役員 (コード番号 2733 東証プライム) 執行役員 問合せ先責任者法務・広報 IR・土谷信貴 E S G 本部長 (TEL 03-5635-2800) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、2024 年 6 月開催予定の 第 22 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 新任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/27 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：すべく当社事業も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的 とした活動を計画的に実行しております。 また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：すべく当社事業も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的 とした活動を計画的に実行しております。 また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社...
従業員持株会に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2024/02/06 【2733】株式会社あらた、その他のIR
従業員持株会に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 日 ~2024 年 2 月 5 日 ) 2,945 円 9.68% 乖離率 ( 小数点以下第 3 位 を四捨五入 ) 本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名全員 (うち監査等委員で ある社外取締役 3 名 )は、上記処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的 としていること、及び処分価額が取締役会決議日前日の終値であることを鑑み、割当先で ある本持株会に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、 かかる判断については適法である旨の表明...
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【2733】株式会社あらた、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：統治体制は会社法に基づく機関として、株主総会および監査等委員ではない取締役 ( 以下、「 取締 役 」という。)、取締役会、監査等委員、監査等委員会、会計監査人を設置するとともに、任意の指名・報酬委 員会、取締役会に付議しない重要な業務執行を討議する経営会議、内部統制システムの遵守について監査を行う 内部監査室を設置しております。 そして、取締役および監査等委員 ( 以下、「 取締役等 」という。)については、独立性の高い社外取締役を積 極的に登用することで、経営への牽制機能の強化や、上記各機関...
役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ
2023/02/28 【2733】株式会社あらた、その他のIR
役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ
引用：とする中期経営計画を 推進中であり、2024 年 3 月期には新中期経営計画がスタートします。 今回の取締役及び執行役員人事については、長期経営ビジョン達成に向けた新たなスタートの年 を更なる飛躍の年とし、企業価値の向上を目指す観点から人選を行いました。 また、新しい取締役の構成につきましては、社内取締役 1 名減の8 名、社外取締役 6 名 ( 女性取 締役 2 名・監査等委員 3 名 )と社外取締役の比率を上げて経営の透明性を図り、経営における多様 性も推進してまいります。 記 1. 組織変更...
有価証券届出書（参照方式）
2024/02/06 【2733】株式会社あらた、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業 協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものとなっております。 なお、取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名全員 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )は、当該 払込金額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び当該払込金額が本取締役会決議日 の前日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/28 【2733】株式会社あらた、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 2 月 28 日 会社名株式会社あらた 代表取締役 代表者 須崎裕明 社長執行役員 (コード番号 2733 東証プライム) 執行役員 問合せ先責任者法務・広報 IR・土谷信貴 E S G 本部長 (TEL 03-5635-2800) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、2023 年 6 月開催予定の 第 21 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的とした活動を計画的に実行しております。 また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社として中核人材の多様...
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【2733】株式会社あらた、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を構築してまいります。 ガバナンス体制強化の変遷 2017 年独立社外取締役を3 名に増員 2018 年 ESG 専門部署を設置 2019 年任意の指名・報酬委員会設置 取締役会の実効性評価実施 2020 年独立社外取締役が3 分の1 以上に 女性の社外監査役が就任 2021 年監査等委員会設置会社に移行 2022 年東京証券取引所プライム市場に移行 12/1392【 事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成 績...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/10 【2733】株式会社あらた、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 10 日 会社名株式会社あらた 代表取締役 代表者 須崎裕明 社長執行役員 (コード番号 2733 東証プライム) 執行役員 問合せ先責任者法務・広報 IR・土谷信貴 E S G 本部長 (TEL 03-5635-2800) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、 2022 年 6 月 27 日開催予定の第 20 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/25 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事業も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的とした活動を計画的に実行しております。 また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社として中核人材...
代表者の異動及び役員の人事異動並びに組織変更に関するお知らせ
2022/02/18 【2733】株式会社あらた、その他のIR
代表者の異動及び役員の人事異動並びに組織変更に関するお知らせ
引用：取締役常務執行役員 管理統括本部長兼 人事本部長 畑中秀太取締役常務執行役員 商品本部長兼 商品部長 水野昭人取締役ジャペル ㈱ 代表取締役社長 青木芳久社外取締役 石井秀雄社外取締役 岩 﨑 明社外取締役 伊藤幹久取締役監査等委員 平光聡社外取締役監査等委員 坂本倫子社外取締役監査等委員 仲川斗旨生専務執行役員関西支社長 滝口斉常務執行役員北海道支社長 東風谷誠一常務執行役員首都圏支社長 森島義久上席執行役員中部支社長 前川博徳上席執行役員ロジスティクス本部長 今津太執行役員九州支社長 井 﨑...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的 とした活動を計画的に実行しております。 また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社として中核人材の多様性に向けた取り組みを推進しております。 < 女性管理職 > 現在の課長級以上の管理職全員に占める女性管理職の比率は約 2%と低く、卸・小売業界全体でも7% 程度と女性活躍が進んでいない業種であ るといえます。このような状況の中、10 年先の当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的 とした活動を計画的に実行しております。 また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社として中核人材の多様性に向けた取り組みを推進しております。 < 女性管理職 > 現在の課長級以上の管理職全員に占める女性管理職の比率は約 2%と低く、卸・小売業界全体でも7% 程度と女性活躍が進んでいない業種であ るといえます。 このような状況の中、10 年先...
株式会社あらた 統合報告書2021
2021/12/28 【2733】株式会社あらた、その他
株式会社あらた 統合報告書2021
引用：の ステークホルダーの皆様との対話に資するツールとし て充実させていきたいと考えています。 参考にしたガイドライン 価値協創ガイダンス 価値創造を支えるESG 27 基本方針、重要課題、推進体制 27 環境 28 人財 31 地域社会 34 ガバナンス会長メッセージ 35 社外取締役メッセージ 39 コーポレート・データ 47 財務サマリー 47 会社概要 49 対象組織 株式会社あらたおよびグループ会社 対象期間 2020 年 4 月 1 日 ~2021 年 3 月 31 日 一部 2022 年 3 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法について、当社は2021 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更において、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等を株主総会の決議 によって定めるとしており、監査等委員でない取締役の報酬限度額を年額 500 百万円以内 ( 内社外取締役の報酬限度額を年額 120 百万円以内 )、 監査等委員である取締役の報酬限度額を年額 120 百万円以内と決議いただいております。 取締役の報酬の決定...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/05/27 【2733】株式会社あらた、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： (あおきよしひさ) 社外取締役同左 石井秀雄 (いしいひでお) 社外取締役同左 岩 﨑 明 (いわさきあきら) 社外取締役同左 ※ 青木芳久氏、石井秀雄氏、岩 﨑 明氏は会社法第 2 条 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 記 - 1 -2. 監査等委員である取締役の候補者 (2021 年 6 月 24 日開催予定の第 19 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名 (ふりがな) 新役職名 現役職名 伊藤幹久 (いとうみきひさ) 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 常勤監査役 平光聡 (ひらみつ...
第19期定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【2733】株式会社あらた、株主総会招集通知
第19期定時株主総会招集ご通知
引用： ) が保有する当社株式 352 千株は、自己株式 607 千株に含まれておりません。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 600 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 22 頁 「3 取締役及び監査役の報酬等 」に記載して おります。 2. 上記は、2020 年 6 月 25 日に退任した会社役員に対して交付された株式...
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【2733】株式会社あらた、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：取締役を積 極的に登用することで、経営への牽制機能の強化や、上記各機関相互の連携を図り、経営の健全性、効率性およ び透明性が十分に確保できる体制であると認識しており、現状の企業統治体制を採用いたしました。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 11 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査等委員 3 名 (うち社外監査等委員 2 名 )で構 成され、当社の業務執行を決定し、業務執行に関する監督機能を担います。 なお、取締役会は原則として毎月 1 回以上開催するものとしており、取締役等からの積極的...
株式会社あらた　統合報告書2020
2021/01/28 【2733】株式会社あらた、その他
株式会社あらた　統合報告書2020
引用： 日 一部 2021 年 3 月期の活動報告も含んでいます。 世の中のお役に立ち続けるために 成長のあゆみ 04 価値創造ストーリー 06 社長メッセージ 08 中長期の成長に向けて 12 あらたを支える基盤 役員一覧 22 会長・社外取締役座談会 24 コーポレート・ガバナンス 28 リスクマネジメント/ コンプライアンス/IR 活動 30 コーポレート・データ 財務サマリー 42 コーポレート・データ 44 参考にしたガイドライン 価値協創ガイダンス 将来見通しに関する注意事項 本報告書...
臨時報告書
2021/06/28 【2733】株式会社あらた、臨時報告書
臨時報告書
引用：に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である 取締役として岡田修一の1 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 120 百万円以内 )と定めるものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 120 百万円以内と定めるものであります。 第 7 号議案...
役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ
2021/02/04 【2733】株式会社あらた、その他のIR
役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ
引用：執行役員営業本部長 振吉高広 瓜生善郎 取締役常務執行役員 ※ 取締役常務執行役員 事業開発本部長 兼開発戦略部長 兼 E C 事業部長 人事本部長兼 人事部長 畑中秀太 ※ 取締役常務執行役員商品本部長 水野昭人取締役ジャペル ㈱ 代表取締役社長 青木芳久社外取締役 石井秀雄社外取締役 岩 﨑 明社外取締役 伊藤幹久監査役 齊藤武敏監査役 平光聡社外監査役 坂本倫子社外監査役 仲川斗旨生専務執行役員関西支社長 滝口斉常務執行役員北海道支社長 東風谷誠一常務執行役員首都圏支社長 森島義久上席執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ない)、監査役の報酬限度額を年額 120 百万円以内と決議いただいております。 取締役の報酬の決定について、経営環境、利益及び貢献度を勘案し、報酬委員会において審議し、取締役会を経た人事考課に基づき、取締役会 の決議により、上記の報酬限度額の範囲内において代表取締役社長執行役員須崎裕明に一任しております。また、監査役の報酬については、監 査役会が独立的な立場で判断するものと考えております。 これに加え当社は、社外取締役及び監査役を除いた取締役に対し、業績連動賞与と株式報酬制度の業績連動型報酬...
独立役員届出書
2020/06/09 【2733】株式会社あらた、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社あらた_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書 株式会社あらたコード 2733 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 青木芳久社外取締役...
第19期定時株主総会の第３号議案についての補足説明
2021/06/04 【2733】株式会社あらた、株主総会招集通知
第19期定時株主総会の第３号議案についての補足説明
引用： 3 名のうち社外取締役候補者 2 名に対して Institutional Shareholder Services Inc.の議決権行使助言推奨レポートにおきまして反対推奨とされていると の情報を入手致しました。 候補者平光聡氏および坂本倫子氏の昨年度監査役として取締役会及び監査役会への出席状況が明 確でないことが、その理由とされておりますので、以下の通り補足説明させて頂きます。 つきましては、内容をご確認いただき、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 平光聡氏の取締役会及び監査役会出席...
取締役及び社外取締役、社外監査役候補者の選任並びに執行役員の異動に関するお知らせ
2020/04/30 【2733】株式会社あらた、その他のIR
取締役及び社外取締役、社外監査役候補者の選任並びに執行役員の異動に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 4 月 30 日 会社名株式会社あらた 代表取締役 代表者 須崎裕明 社長執行役員 (コード番号 2733 東証一部 ) 代表取締役 問合せ先責任者 鈴木洋一 副社長執行役員 (TEL 03-5635-2800) 取締役及び社外取締役、社外監査役候補者の選任 並びに執行役員の異動に関するお知らせ 当社は、取締役会において、下記のとおり取締役及び社外取締役、社外監査役候補者を決定し、 2020 年 6 月 25 日開催予定の第 18 期定時株主総会にその選任を付議...
第18期定時株主総会招集ご通知
2020/06/03 【2733】株式会社あらた、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知
引用：裕明社長執行役員 代表取締役鈴木洋一副社長執行役員管理本部長 取締役表利行専務執行役員営業本部長 取締役小野雄三 取締役振吉高広 取締役片岡春樹 取締役青木芳久 取締役石井秀雄 監査役伊藤幹久 監査役齊藤武敏 監査役平光聡 常務執行役員ロジスティクス本部長 兼物流ソリューション部長 常務執行役員事業開発本部長 兼開発戦略部長 兼 E C 事業部長 ジャペルパートナーシップサービス ㈱ 代表取締役会長 ジャペル ㈱ 代表取締役会長 伊藤忠商事 ㈱ 理事 大塚ホールディングス㈱ 社外取締役 ロイヤル...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/03/23 【2733】株式会社あらた、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：ます。なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役人事及び定款変更について は、後日取締役会で承認後すみやかに開示いたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性及び監督機能の強化 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・ 監督を担うことでより透明性の高い経営と監督機能強化を実現し、国内外のステークホルダ ーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化及び取締役会の改革推進 取締役会の業務執行決定権限...
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