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社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(7.814秒)
第34回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/04/03 【3070】株式会社アマガサ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第34回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：会社の発行可能株式総数は、 51,320,000 株とする。 ― 6 ― 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (4 名 )は任期満了となります。つ きましては、経営体制一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員することとし、取締 役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当 社...
有価証券報告書－第34期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/25 【3070】株式会社アマガサ、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：として企業価値が向上すると考えて おります。また、今後も継続的に成長するために、法令遵守の徹底、内部統制システムの強化、タイムリーディ スクロージャーの実行による信頼性の向上に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社アマガサ(E03004) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち3 名 が社外監査役 )により構成されており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【3070】株式会社アマガサ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 山本和弘 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第33期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/26 【3070】株式会社アマガサ、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 4 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち2 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査役として執務しており、取締役会 には全監査役が出席するほか、社内の主要な会議にも常勤監査役が参加しております。当該体制は、急激かつ 急速に変化する事業環境に迅速に対応できる意思決定機関の確立を目的としたものであり、また、経営陣の監 督機能の強化を目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/11 【3070】株式会社アマガサ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 新井雄一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/12 【3070】株式会社アマガサ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 新井雄一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i...
有価証券報告書－第32期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/27 【3070】株式会社アマガサ、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：による信頼性の向上に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社アマガサ(E03004) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 4 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち2 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査役として執務しており、取締役会 には全監査役が出席するほか、社内の主要な会議にも常勤監査役が参加しております。当該体制...
独立役員届出書
2021/05/06 【3070】株式会社アマガサ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社アマガサ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/6 独立役員届出書 株式会社アマガサコード 3070 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/27 独立役員届出書の 提出理由 記載内容を修正するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 新井雄一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 角田亮社外監査役 ○ ○ 新任有 3 塩月潤道社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者...
独立役員届出書
2021/04/12 【3070】株式会社アマガサ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社アマガサ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/12 独立役員届出書 株式会社アマガサコード 3070 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 新井雄一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 角田亮社外監査役 ○ ○ 新任有 3 塩月潤道社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名...
訂正有価証券報告書－第31期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/05/14 【3070】株式会社アマガサ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第31期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：事業 1,431,610 48.2 EC 事業 483,298 83.7 合計 2,385,328 49.7 (2) 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 2 企業統治の体制 ( 訂正前 ) 取締役会、監査役会の構成員の氏名等は、以下のとおりです。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長 構成員 : 取締役 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 早川良一 市川裕二 髙橋隆行 新井雄一郎 ( 監査役会構成員の氏名等 ) 議長 : 常勤監査役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/08 【3070】株式会社アマガサ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会社取締役 常勤監査役池田かおる税理士法人 audience 業務執行社員 監査役遠野栄治 監査役塩月潤道株式会社サニクリーン監査室室長 ( 注 )1. 取締役新井雄一郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役遠野栄治氏及び塩月潤道氏は、社外監査役であります。 3. 監査役池田かおる氏は、税理士の資格を有しており、また過去に公認会計士登録の経歴があ り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、社外取締役新井雄一郎氏、社外監査役遠野栄治氏及び塩月潤道氏を東京証券取引所 の定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/08 【3070】株式会社アマガサ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名...
独立役員届出書
2020/04/14 【3070】株式会社アマガサ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社アマガサ_ 独立役員届出書 _2020.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/4/14 独立役員届出書 株式会社アマガサコード 3070 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 新井雄一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2 遠野栄治社外監査役 ○ ○ 有 3 塩月潤道社外監査役 ○ ○ 有 4...
有価証券報告書－第31期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/27 【3070】株式会社アマガサ、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用： 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 4 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち2 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査役として執務しており、取締役会 には全監査役が出席するほか、社内の主要な会議にも常勤監査役が参加しております。当該体制は、急激かつ 急速に変化する事業環境に迅速に対応できる意思決定機関の確立を目的としたものであり、また、経営陣の監 督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/08 【3070】株式会社アマガサ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、監査法人の会計監査に随時立会うとともに、事前監査説明会及び監査結果報告会に出席し、常時意見...
有価証券報告書－第30期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/28 【3070】株式会社アマガサ、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：による経営判断の誤りの回避と、効率性の向上につながり、結果として企業価値が向上すると考えておりま す。また、今後も継続的に成長するために、法令遵守の徹底、内部統制システムの強化、タイムリーディスクロー ジャーの実行による信頼性の向上に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社アマガサ(E03004) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 4 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/13 【3070】株式会社アマガサ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：及び結果は相当であると認めま す。 2020 年 3 月 31 日 株式会社アマガサ監査役会 常勤監査役池田かおる � 社外監査役遠野栄治 � 社外監査役塩月潤道 � 以上 - 37 -株主総会参考書類 議案取締役 4 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (4 名 )は任期満了となります。 つきましては、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであ ります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏 名 ( 生年月日 ) ※ はや...
有価証券届出書（組込方式）
2022/03/18 【3070】株式会社アマガサ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：ました。また、当社取締役会における当該決定に際して社外取締役及び監査役からは特段の反対意見は表明されて おりません。 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 本新株予約権の行使による発行株式数は8,000,000 株であり、2022 年 3 月 17 日現在の当社発行済株式総数 7,760,000 株 に対し103.09%( 当社総議決権数 77,600 個に占める割合が103.09%、当社議決権個数 77,007 個に対しては103.89%)と なり、希薄化率が25% 以上...
  
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