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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(3.995秒)
2021年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
2021/02/04 【7448】株式会社ジーンズメイト、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
引用：に留意し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しており ます。 ― 4 ―ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも当社経営 に対する適切な意見を得ながら、取締役会において多面的な議論を経たうえで、当 該取引の実施が利益を害するものではないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金 当社...
法定事前開示書類（株式移転）（株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社HAPiNS）
2021/02/03 【7448】株式会社ジーンズメイト、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式移転）（株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社HAPiNS）
引用： び3 社の親会社である RIZAP グループ並びにその子会社と利害関係を有しない HAPiNSの社外取締役であり、かつ東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員である田中弘之氏、並びに3 社及び3 社の親会社 である RIZAP グループ並びにその子会社と利害関係を有しない外部邪有識者である小澤幹人氏 ( 弁護士法人港国際法律事務所、弁護士 )、及び前川健嗣氏 ( 前川 健嗣公認会計士事務所、公認会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下、 「HAPiNS...
2021年臨時株主総会招集ご通知
2021/02/04 【7448】株式会社ジーンズメイト、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集ご通知
引用：は、80 百万株とする。 2. 前項に掲げるもののほか、新会社の定款で定める事項は、別紙 1の定款記載のと おりとする。 第 3 条 ( 新会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 新会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名 は次のとおりとする。 代表取締役社長内藤雅義 取締役迎綱治 取締役鎌谷賢之 取締役塩田徹 取締役長谷川亨 取締役村瀬伸行 2. 新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。 取締役大谷章二 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【7448】株式会社ジーンズメイト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では明確に定めておりませんが、今後、計画策定の必要性について検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1. 経営陣の報酬決定 】 当社は、業績連動型報酬制度や自社株報酬制度は導入しておりませんが、今後、各制度導入の是非、方法等については慎重に検討してまいり ます。 【 補充原則 4-3-2、3.CEO 等の選解任手続き】 当社は、代表取締役の選任は最も重要な意思決定であると認識しており、取締役 7 名中 2 名が独立社外取締役で構成されている取締役会にて 慎重に決定しております。また、代表取締役...
独立役員届出書
2020/06/15 【7448】株式会社ジーンズメイト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20150513-4 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/15 独立役員届出書 株式会社ジーンズメイトコード 7448 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 2 名の辞任および社外取締役 1 名の就任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 根本真孝社外取締役 ○ ○ 有 2 大塚一暁社外...
第60期定時株主総会招集ご通知
2020/06/11 【7448】株式会社ジーンズメイト、株主総会招集通知
第60期定時株主総会招集ご通知
引用：三者との通常の取引と著しく相違しないこと等に 留意し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び その理由 当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも 当社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会において多面的な議論を 経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しております。 事業運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき 業務執行をしており、上場企業としてのお互いの立場を尊重...
株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社ＨＡＰｉＮＳ及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ
2020/12/18 【7448】株式会社ジーンズメイト、その他のIR
株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社ＨＡＰｉＮＳ及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ
引用： HAPiNSの取締役会は、本株式移転に係る同社の意思決定に慎重を期し、また、同社 の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担 保することを目的として、2020 年 10 月 22 日、3 社及び3 社の親会社であるRIZAPグループ並 びにその子会社と利害関係を有しないHAPiNSの社外取締役であり、かつ東京証券取引 所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員である田中弘之氏、並びに3 社及び 3 社の親会社であるRIZAPグループ並びにその子会社...
有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【7448】株式会社ジーンズメイト、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：設置会社から監査等委員会設置会社に 移行いたしました。取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を 図り、経営の健全性と透明性を高め更なる企業価値の向上を図ることに努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 いたしました。3 名以上の取締役から構成され、かつその過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置 し、監査等委員...
臨時報告書
2020/12/18 【7448】株式会社ジーンズメイト、臨時報告書
臨時報告書
引用：経営統合に係る協議及び交渉に参加しておりません。 (c)HAPiNSにおける利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 HAPiNSの取締役会は、本株式移転に係る同社の意思決定に慎重を期し、また、同社の取締役会の意思 決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2020 年 10 月 22 日、3 社及び3 社の親会社であるRIZAPグループ並びにその子会社と利害関係を有しないHAPiNSの 社外取締役であり、かつ東京証券取引所の有価証券上場規程第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/21 【7448】株式会社ジーンズメイト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では明確に定めておりませんが、今後、計画策定の必要性について検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1. 経営陣の報酬決定 】 当社は、業績連動型報酬制度や自社株報酬制度は導入しておりませんが、今後、各制度導入の是非、方法等については慎重に検討してまいり ます。 【 補充原則 4-3-2、3.CEO 等の選解任手続き】 当社は、代表取締役の選任は最も重要な意思決定であると認識しており、取締役 6 名中 3 名が独立社外取締役で構成されている取締役会にて 慎重に決定しております。また、代表取締役...
第59期定時株主総会招集ご通知
2019/06/04 【7448】株式会社ジーンズメイト、株主総会招集通知
第59期定時株主総会招集ご通知
引用：のため、当該取引 の必要性及び取引条件が第三者との通常の取引と著しく相違しないこと等に 留意し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び その理由 当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも 当社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会において多面的な議論を 経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しております。 事業運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき 業務執行...
有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【7448】株式会社ジーンズメイト、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 18 日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 いたしました。3 名以上の取締役から構成され、かつその過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置 し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能の強化 とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るためであります。 取締役会は、取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役 3 名で構成されて おります。取締役会は、毎月 1 回の定時...
  
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