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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(7.141秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/10 【3326】株式会社ランシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な連携を図り、コンプライア ンスを充実させる方針であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会等の設置 】 経営陣幹部及び取締役の選任は取締役会の決議により決定されております。指名に当たり、現在は独立社外取締役の関与・助言を得ておりませ んが、より透明性を確保できるよう、独立社外取締役を含めた諮問機関を設置し、適切な関与・助言を得ることを検討してまります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 取締役会の実効性...
有価証券報告書－第35期(2022/07/01－2023/03/31)
2023/06/28 【3326】株式会社ランシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(2022/07/01－2023/03/31)
引用： ) 当社の取締役会は、本報告書提出日現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され毎月定例で開催し、経営方 針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を行っておりま す。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しております。 ( 監査役会 ) 当社の監査役会は、本報告書提出日現在 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され毎月定例で開催し、公正・ 客観的な立場から、取締役及び事業部門の業務監査並びに会計監査を行っております。 監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/13 【3326】株式会社ランシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、サステナビリティに関する取組みを開示することを検討 しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役に多方面での知識や経験を有する人材を登用しており、社外取締役、社外監査役についても経営、財務、法務に関する知識や幅 広い見識を有し、当社の企業価値の向上に貢献すると判断した者を選任しております。なお、現時点では、国際性を十分に考慮した取締役会の 構成になっておりませんが、今後の経営戦略の観点から、多様な取締役を選任できるよう努めて参ります。 【 補充原則 4...
有価証券報告書－第34期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【3326】株式会社ランシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日現在 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され毎月定例で開催し、経営方 針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を行っておりま す。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/25 【3326】株式会社ランシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを検討 しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役に多方面での知識や経験を有する人材を登用しており、社外取締役、社外監査役についても経営、財務、法務に関する知識や幅 広い見識を有し、当社の企業価値の向上に貢献すると判断した者を選任しております。なお、現時点では、性別や国際性を十分に考慮した取締 役会の構成になっておりませんが、今後の経営戦略の観点から、多様な取締役を選任できるよう努めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3326】株式会社ランシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを検討 しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役に多方面での知識や経験を有する人材を登用しており、社外取締役、社外監査役についても経営、財務、法務に関する知識や幅 広い見識を有し、当社の企業価値の向上に貢献すると判断した者を選任しております。なお、現時点では、性別や国際性を十分に考慮した取締 役会の構成になっておりませんが、今後の経営戦略の観点から、多様な取締役を選任できるよう努めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/19 【3326】株式会社ランシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西原光男他の会社の出身者 ○ ○ 西原貴志他の会社の出身者 ○ ○ 鈴木啓太 他の会社の出身者 武藤五郎他...
独立役員届出書
2021/10/19 【3326】株式会社ランシステム、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：211001 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/10/19 独立役員届出書 株式会社ランシステムコード 3326 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/5 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外取締役を独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木啓太社外取締役 ○ ○ 新任有 2 中藤力社外監査役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員...
第33期定時株主総会招集ご通知
2021/09/10 【3326】株式会社ランシステム、株主総会招集通知
第33期定時株主総会招集ご通知
引用：推進協議会委員 常勤監査役遠藤進 ㈱ランウェルネス監査役 ㈱ランセカンド監査役 監査役山本安志山本安志法律事務所所長 監査役中藤力日比谷総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役西原光男氏、取締役西原貴志氏、取締役鈴木啓太氏及び取締役武藤五郎氏は、 社外取締役であります。 2. 監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役中藤力氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 - 14 -(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/27 【3326】株式会社ランシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西原光男他の会社の出身者 ○ ○ 西原貴志他の会社の出身者 ○ ○ 鈴木啓太 他の会社の出身者 武藤五郎他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
有価証券報告書－第33期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/30 【3326】株式会社ランシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：や会計監査人との積極的な 連携を図り、コンプライアンスを充実させる方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では取締役会、監査役会、会計監査人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日現在 7 名 (うち社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【3326】株式会社ランシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西原光男他の会社の出身者 ○ ○ 西原貴志他の会社の出身者 ○ ○ 鈴木啓太 他の会社の出身者 武藤五郎他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
有価証券届出書（組込方式）
2021/05/21 【3326】株式会社ランシステム、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： ) 西原光男氏、当社社外取締役西原貴志氏 との間で総数引受契約を締結し、払込期日までに下記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとしま す。 5. 払込期日までに割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本新株式に係る割当は行われないこ ととなります。 (3)【 申込取扱場所 】 店名 株式会社ランシステム東京本社 所在地 東京都豊島区池袋 2 丁目 43 番 1 号 (4)【 払込取扱場所 】 店名 株式会社りそな銀行狭山支店 所在地 埼玉県狭山市入間川 1 丁目 3 番 2 号 3...
有価証券報告書－第32期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/28 【3326】株式会社ランシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 当社では取締役会、監査役会、会計監査人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日現在 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され毎月定例で開催し、経営方 針・法定事項・その他重要事項等の決定を行う...
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2021/05/21 【3326】株式会社ランシステム、その他のIR
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：ます。当社はダーツやビリヤード製品及びペッ ト関連商品を EC サイトにて販売しており、今後も取扱商品を増やす等して注力していく予定です。 その中で、本第三者割当増資の提案を引き受けて頂きました。今後の当社事業の物流面におい て、より強固な体制を築けるものと判断しております。 また、当社の代表取締役社長である日高大輔氏、社外取締役である西原光男氏、同社外取締 役である西原貴志氏が本第三者割当増資の割当予定先となることにより、これまで以上に企業価 値向上を目指した経営を重視することとなり、経営層が自ら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/02 【3326】株式会社ランシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西原光男他の会社の出身者 ○ ○ 西原貴志他の会社の出身者 ○ ○ 鈴木啓太 他の会社の出身者 武藤五郎他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/12 【3326】株式会社ランシステム、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：障害者施策推進協議会委員 ㈱ ランウェルネス監査役 ㈱ ランセカンド監査役 監査役山本安志山本安志法律事務所所長 監査役中藤力日比谷総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役西原光男氏、取締役西原貴志氏、取締役鈴木啓太氏及び取締役武藤五郎氏は、 社外取締役であります。 2. 監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役中藤力氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 4.2018 年 9 月 28 日開催の第 30 期定時...
有価証券報告書－第31期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/26 【3326】株式会社ランシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：、コンプライアンスを充実させる方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では取締役会、監査役会、会計監査人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日現在 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され毎月定例で開催し、経営方 針...
定款 2019/09/25
2019/09/26 【3326】株式会社ランシステム、定款
定款 2019/09/25
引用：ことができる。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。第 5 章 監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 26 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 27 条 2 監査役は、株主総会において選任する。 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/09/15 【3326】株式会社ランシステム、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：会評議員 鴻巣市障害者施策推進協議会委員 常勤監査役遠藤進 ㈱ランウェルネス監査役 ㈱ランセカンド監査役 監査役山本安志山本安志法律事務所所長 監査役中藤力日比谷総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役西原光男氏、取締役西原貴志氏、取締役鈴木啓太氏及び取締役武藤五郎氏は、 社外取締役であります。 2. 監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役中藤力氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 - 11 -(2...
  
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