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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(4.734秒)
臨時株主総会招集ご通知
2022/01/07 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知
引用： 早 しま 島 み 味 お 尾 さき 﨑 かつ 克 ひろ 廣 かつ 勝 やす 保 取締役会への 出席状況 や 哉 新任 - ふみ 文 新任 - み 巳 新任 - ひろ 浩 新任社外独立 - みち 道あゆみ 新任社外独立 - さ 佐 てら 寺 さ 々 き 木 だ 田 ひろ 裕 まさ 昌 こ 子 再任社外独立 5/5 回 (100%) ひろ 弘 新任社外独立 - 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 5か 候補者番号 1 わ 川 し ま 島 か つ 克 新任...
独立役員届出書
2022/01/18 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 1 早 﨑 保浩社外取締役 ○ ○ 新任有 2 道あゆみ社外取締役 ○ ○ 新任有 3 佐 々 木裕子社外取締役 ○ ○ 有 4 寺 ⽥ 昌弘社外取締役 ○ ○ 新任有 ○ 5 ⾚ 松育 ⼦ 社外監査役 ○ 有 6 ⾦ 野志保社外監査役 ○ ○ 有 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2...
臨時株主総会招集ご通知
2021/10/28 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知
引用：とするものであり、最終的には株主意思確認 総会における株主の皆様の意思に基づいてのみ対抗措置の発動が可能となる買収防衛策として設 計されております。 その後、2021 年 10 月 21 日付け「SBI 地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する 公開買付けに関する意見表明 ( 反対、但し賛同のための条件を提示 )のお知らせ」( 別紙 2)で お知らせしましたように、当行は、独立社外取締役協議会からの勧告を最大限尊重して、取締役 会の全会一致で、現在の条件下での本公開買付けに反対の意見を表明し、併せて、本...
第21期定時株主総会招集ご通知
2021/05/25 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第21期定時株主総会招集ご通知
引用：) ( 受付時間 9:00~21:00) 4株主総会参考書類 第 1 号議案から第 3 号議案 (5 頁 ~17 頁 ) 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、業務執行取締役 2 名および独立社外取締役 5 名の取締役全員 (7 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位及び担当等属性 1 2 く 工 ひら 平 どう 藤 さわ 沢 ひで 英 3 アーネスト M...
独立役員届出書
2020/06/15 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：8303_ 新生銀行 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/15 独立役員届出書 株式会社新生銀行コード 8303 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 独立役員届出書の 提出理由 6 月 17 日開催予定の第 20 期定時株主総会にて選任されることを前提に取締役候 補の川本裕子氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役...
第20期定時株主総会招集ご通知
2020/05/26 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第20期定時株主総会招集ご通知
引用： 1 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 第 4 号議案社外取締役に対する譲渡制限 付株式の付与に関する報酬額 等および内容決定の件 株主さま(1 名 )からご提案された議案 株主提案 第 5 号議案取締役 1 名選任の件 目次 第 20 期定時株主総会招集ご通知 … 1 株主総会参考書類 ………………… 5 ( 提供書面 ) 第 20 期事業報告 …………………… 25 連結計算書類 ………………………… 57 計算書類 ……………………………… 61 監査報告書...
第21期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/05/25 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第21期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：す ることにより開示しております。 株式会社新生銀行当行の新株予約権等に関する事項 ⑴ 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) 第 2 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) 取締役会決議日 2016 年 5 月 11 日 2017 年 5 月 10 日 発行日 2016 年 5 月 26 日 2017 年 5 月 25 日 発行した新株予約権の数 1,343 個 1,673 個 取締役の保有状況 ( 社外取締役を除く) 895 個 /1 名 1...
独立役員届出書
2019/09/04 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：新生銀行 _ 独立役員届出書 _final 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/9/4 独立役員届出書 株式会社新生銀行コード 8303 異動 ( 予定 ) 日 2019/8/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員として届出していたJ.クリストファーフラワーズ氏が、8 月 27 日付を 以って社外取締役を退任し、独立役員に変更が生じたため(1 名減 )。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
独立役員届出書
2019/05/22 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 J.クリストファーフラワーズ社外取締役 ○ ○ 指定有 2 アーネスト M. 比嘉社外取締役 ○ ○ 有 3 槇原純社外取締役 ○ ○ 有 4 村山利栄社外取締役 ○ ○ 新任有 5 富村 隆 一社外取締役 ○ ○ 有 6 赤松育子社外監査役 ○ ○ 新任有 7 金野志保社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当...
第19期定時株主総会招集ご通知
2019/05/23 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第19期定時株主総会招集ご通知
引用： 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 【 取締役の選任方針 】 取締役候補者の指名に当たっては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性を重視 し、当行の規模を踏まえ、指名・報酬委員会での審議の上、取締役会において決定しています。 監 査 報 告 4候補者番号 1 く 工 どう 藤 ひで 英 ゆき 之 (1963 年 9 月 1 日生 ) 所有する当行株式の数 普通株式 15,044 株 取締役会...
第20期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/05/26 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第20期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：す ることにより開示しております。 株式会社新生銀行当行の新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) 第 2 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) 取締役会決議日 2016 年 5 月 11 日 2017 年 5 月 10 日 発行日 2016 年 5 月 26 日 2017 年 5 月 25 日 発行した新株予約権の数 1,343 個 1,673 個 取締役の保有状況 ( 社外取締役を除く) 895 個 /1 名 1...
第19期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2019/05/23 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知
第19期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：す ることにより開示しております。 株式会社新生銀行当行の新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) 第 2 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) 取締役会決議日 2016 年 5 月 11 日 2017 年 5 月 10 日 発行日 2016 年 5 月 26 日 2017 年 5 月 25 日 発行した新株予約権の数 1,343 個 1,673 個 取締役の保有状況 ( 社外取締役を除く) 895 個 /1 名 1...
  
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