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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(7.78秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【8365】株式会社　富山銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 月の改定後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備 】 当行は、総株主に占める機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳につい て、現在対応しておりません。今後、株主構成の動向等を注視し、必要と判断した時点で導入を進めます。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用等 】 当行は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【8365】株式会社　富山銀行、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うこ とについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 7,140 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,680 円 (4) 処分価額の総額 11,995,200 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 3,570 株 執行役員 6 名 3,570 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券通知書を提出...
有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【8365】株式会社　富山銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：及び当該体制を採用する理由 当行は監査役会設置会社であり、経営上の意思決定、執行及び監督に係る体制は以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、法令・定款で定められる事項及び経営に関する重要事項について決定するほか、取締役の職務の執 行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、 取締役会における経営の意思決定の迅速化並びに業務執行機能の強化を図っております。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、社外取締役 2 名を含む8 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【8365】株式会社　富山銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 月の改定後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備 】 当行は、総株主に占める機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳につい て、現在対応しておりません。今後、株主構成の動向等を注視し、必要と判断した時点で導入を進めます。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用等 】 当行は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【8365】株式会社　富山銀行、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うこ とについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 4,842 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,858 円 (4) 処分価額の総額 8,996,436 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 2,152 株 執行役員 5 名 2,690 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【8365】株式会社　富山銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備 】 当行は、総株主に占める機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳につい て、現在対応しておりません。今後、株主構成の動向等を注視し、必要と判断した時点で導入を進めます。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用等 】 当行は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会...
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【8365】株式会社　富山銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を図っております。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名 (〈 議長 〉 取締役頭取中沖雄、岡部一 浩、森永利宏、佐原和生、大澤眞 ( 社外取締役 )、野田万起子 ( 社外取締役 ))で構成されております。 ロ. 監査役会 監査役会は、取締役会をはじめ社内の重要な会議への出席や内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を行う ほか、取締役及び使用人からの営業報告の聴取、決裁書類の閲覧等により監査を行っており、客観的かつ中立的な 立場から取締役の職務執行を監査しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【8365】株式会社　富山銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、当行の経営課題等を踏まえ、取締役として求められる役割・責務、当行の業績への貢献度等を考慮したうえで、以下を勘 案して、「 指名報酬委員会 」の協議を経て、取締役会にて決定します。[ 取締役候補者の選定基準 ] ・取締役は、銀行業務に関する高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上へ の貢献が期待できること。 ・社外取締役については、企業経営や専門的分野において高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、経営陣から独立した立場 で、取締役会等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【8365】株式会社　富山銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の経営課題等を踏まえ、取締役として求められる役割・責務、当行の業績への貢献度等を考慮したうえで、以下を勘 案して、「 指名報酬委員会 」の協議を経て、取締役会にて決定します。[ 取締役候補者の選定基準 ] ・取締役は、銀行業務に関する高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上へ の貢献が期待できること。 ・社外取締役については、企業経営や専門的分野において高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、経営陣から独立した立場 で、取締役会等...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【8365】株式会社　富山銀行、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 500,000,000 円 5第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 ) 全員が任期満了となります。 取締役会の意思決定の迅速化と執行機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を 図るため、社外取締役の比率を高めることといたしたいと存じます。つきましては、取締役を3 名減員し、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当行における地位...
独立役員届出書
2021/06/01 【8365】株式会社　富山銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社富山銀鈎行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1ㄫ 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 株式会社富山銀鈎行コヸド 8365 異動 ( 予定 ㄦ 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されることが予定されている ため。 2ㄫ 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1ㄦ 社外取締役 ㄬ 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/03 【8365】株式会社　富山銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補者の選定基準 ] ・取締役は、銀行業務に関する高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上へ の貢献が期待できること。 ・社外取締役については、企業経営や専門的分野において高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、経営陣から独立した立場 で、取締役会等における的確・適切な意見・助言を通じて経営の監督への貢献が期待できること。 (2) 監査役については、以下を勘案して、「 指名報酬委員会 」の協議を経て、監査役会の同意を得たうえで、取締役...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/29 【8365】株式会社　富山銀行、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うこ とについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 3,789 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,375 円 (4) 処分価額の総額 8,998,875 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 1,684 株 執行役員 5 名 2,105 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会...
独立役員届出書
2021/02/03 【8365】株式会社　富山銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社富山銀行 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/2/3 独立役員届出書 株式会社富山銀行コード 8365 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/1 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役新田八朗氏の退任に伴い、役員が変更となるため、再提出するもので す。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大澤眞社外取締役 ○ ○ 有 2 野田万起子社外取締役 ○ ○ 有 3 笹倉茂樹社外監査役 ○ △ 有 4...
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【8365】株式会社　富山銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、法令・定款で定められる事項及び経営に関する重要事項について決定するほか、取締役の職務の執 行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、 取締役会における経営の意思決定の迅速化並びに業務執行機能の強化を図っております。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名 (〈 議長 〉 取締役頭取中沖雄、岡部一 浩、森永利宏、佐原和生、大澤眞 ( 社外取締役 )、野田万起子 ( 社外取締役 ))で構成されております。 ロ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【8365】株式会社　富山銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補者の選定基準 ] ・取締役は、銀行業務に関する高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上へ の貢献が期待できること。 ・社外取締役については、企業経営や専門的分野において高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、経営陣から独立した立場 で、取締役会等における的確・適切な意見・助言を通じて経営の監督への貢献が期待できること。 (2) 監査役については、以下を勘案して、「 指名報酬委員会 」の協議を経て、監査役会の同意を得たうえで、取締役...
2023年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/11 【8365】株式会社　富山銀行、決算発表
2023年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 年 6 月同社専務取締役 CFO 兼経営戦略担当 2 0 1 9 年 6 月同社専務取締役 CFO 兼経営戦略担当退任 2 0 1 9 年 6 月矢作建設工業株式会社代表取締役副社長 2 0 2 2 年 6 月同社特別顧問 ( 現任 ) 現在に至る 新役員体制 (2023 年 6 月 29 日予定 ) 1. 取締役会 代表取締役頭取 代表取締役専務 代表取締役常務 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 監査役会 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役...
独立役員届出書
2020/06/12 【8365】株式会社　富山銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社富山銀鈎行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/12 独立役員届出書 株式会社富山銀鈎行コヸド 8365 異動 ( 予定 ㄦ 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外監査役の選任議案が付議されることが予定され ているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大澤眞社外取締役 ○ ○ 有 2 野田万起子社外取締役 ○ ○ 有 3 新田八朗...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/26 【8365】株式会社　富山銀行、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 3,164 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,212 円 (4) 処分価額の総額 6,998,768 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 3,164 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下同じ。)に対して当行の中長期的...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【8365】株式会社　富山銀行、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 総合企画部長 ― ― 中沖雄 常務取締役 企業金融部長 ― ― 駒井秀樹 取締役 事務部長 ― ― 佐原和生 取締役 審査部長 ― ― 大澤眞取締役 ( 社外 ) 株式会社フィーモ代表取締役社長 ― 野田万起子取締役 ( 社外 ) Human Delight 株式会社代表取締役社長 ― 五十嵐郁夫常勤監査役 ― ― 新田八朗監査役 ( 社外 ) ― ― 笹倉茂樹監査役 ( 社外 ) ― ― 大村啓三監査役大村啓三公認会計士事務所代表 ― ( 注 )1. 社外取締役大澤眞氏及び野田万起子氏並びに社外...
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【8365】株式会社　富山銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当行は監査役会設置会社であり、経営上の意思決定、執行及び監督に係る体制は以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、法令・定款で定められる事項及び経営に関する重要事項について決定するほか、取締役の職務の執 行を監督しております。取締役会の決議事項については、主要な部門に配属された取締役を中心に迅速かつ的確に 業務執行しております。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、社外取締役 2 名を含む9 名 (( 議長 ) 取締役頭取...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【8365】株式会社　富山銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、独立社外取締役を主要な構成員とする「 指名報酬委員会 」の協議を経て、取締役 会にて決定します。 4. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に係る方針と手続(1) 取締役については、当行の経営課題等を踏まえ、取締役として求められる役割・責務、当行の業績への貢献度等を考慮したうえで、以下を勘 案して、「 指名報酬委員会 」の協議を経て、取締役会にて決定します。 [ 取締役候補者の選定基準 ] ・取締役は、銀行業務に関する高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、当行の持続的な成長と中...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【8365】株式会社　富山銀行、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：会計士事務所代表 ― ( 注 )1. 社外取締役大澤眞氏及び野田万起子氏並びに社外監査役笹倉茂樹氏は、株式会社東京証券取引所の定 めに基づく独立役員であります。 2. 取締役塩谷信也氏は、2018 年 6 月 28 日付で辞任により退任いたしました。 3. 社外監査役笹倉茂樹氏は、2019 年 3 月 15 日付で飛鳥交通株式会社常務取締役を辞任により退任いた しました。 4. 監査役五十嵐郁夫氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 5...
独立役員届出書
2019/05/31 【8365】株式会社　富山銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社富山銀鈎行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/31 独立役員届出書 株式会社富山銀鈎行コード 8365 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 新田八朗氏 ( 社外監査役 )を新たに独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大澤眞社外取締役 ○ ○ 有 2 野田万起子社外取締役 ○ ○ 有 3 新田八朗社外監査役...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/27 【8365】株式会社　富山銀行、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 (2) 処分する株式の種類及び株式数 (3) 処分価額 (4) 処分価額の総額 (5) 割当予定先 2019 年 7 月 26 日 当行普通株式 2,646 株 1 株につき 2,639 円 6,982,794 円 取締役 7 名 (※) 2,646 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下同じ...
有価証券報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【8365】株式会社　富山銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：・定款で定められる事項及び経営に関する重要事項について決定するほか、取締役の職務の執 行を監督しております。取締役会の決議事項については、主要な部門に配属された取締役を中心に迅速かつ的確に 業務執行しております。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、社外取締役 2 名を含む9 名 (( 議長 ) 取締役頭取齊藤栄吉、岡部一 浩、森永利宏、中沖雄、駒井秀樹、佐原和生、長津輝彦、大澤眞 ( 社外取締役 )、野田万起子 ( 社外取締役 ))で 構成されております。 ロ. 監査役会 監査役会は、取締役会...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019/05/14 【8365】株式会社　富山銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 27 日開催予定の第 93 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することとい たしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当行の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象役員 」といいます。)に、 当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層 の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付...
2021年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/13 【8365】株式会社　富山銀行、決算発表
2021年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 現在に至る 20 株式会社富山銀行 (8365) 2021 年 3 月期決算短信 新役員体制 (2021 年 6 月 29 日予定 ) 1. 取締役会 代表取締役頭取 代表取締役専務 代表取締役常務 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 監査役会 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 中沖雄 岡部一浩 森永利宏 佐原和生 大澤眞 野田万起子 五十嵐郁夫 笹倉茂樹 海下巧 新田洋太朗 大村啓三 3. 執行役員 専務執行役員岡部一浩...
  
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