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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(3.011秒)
独立役員届出書
2021/06/24 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/24 独立役員届出書 大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/8 独立役員届出書の 提出理由 役員の選任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 有 2 河野光雄社外取締役 ○ ○ 有 3 山本章子社外取締役 ○ ○ 有 4 大呂紗智子社外取締役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
独立役員届出書
2021/06/10 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 役員の選退任を予定しているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 河野光雄社外取締役 ○ ○ 新任有 3 山本章子社外取締役 ○ ○ 有 4 大呂紗智子社外取締役 ○ 新任 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て...
第215期定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
第215期定時株主総会招集ご通知
引用： … …………………………… 25 … 第 7 号議案 … 取締役 ( 監査等委員である取締役、 社外取締役を除く)に対するストッ クオプション報酬額および内容決 定、新株予約権付与の件 … ……… 25 ■ 事業報告 … ………………………………………… 29 ■ 計算書類 … ………………………………………… 49 ■ 監査報告書 … ……………………………………… 53… … …SDGsについて… ………………………………… 59… …Q…&…A… …………………………………………… 61… … 株主総会会場ご案内図...
独立役員届出書
2020/07/15 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/15 独立役員届出書 大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/1 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の山本章子を独立役員に指定および社外取締役の大崎美泉の属性変 更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡村邦彦社外監査役 ○ ○ 有 2 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 河野光雄社外監査役 ○ ○ 有 4 山本章子社外取締役...
独立役員届出書
2020/06/11 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/11 独立役員届出書 大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 役員の選退任を予定しているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡村邦彦社外監査役 ○ ○ 有 2 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 有 3 河野光雄社外監査役 ○ ○ 有 4 山本章子社外取締役 ○ 新任 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
第214期定時株主総会招集ご通知
2020/05/28 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
第214期定時株主総会招集ご通知
引用： 大分大学広報戦略担当学長補佐 ( 至 2015 年 9 月 ) 2016 年 8 月 大分大学経済学部学部長 2018 年 6 月 大分銀行非常勤取締役 2019 年 10 月 大分大学副学長 ( 理事 ) 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 国立大学法人 大分大学 副学長 ( 理事 ) 社外取締役候補者 とした理由 国立大学法人 大分大学の理事兼副学長としての幅広い経験と同大学 経 済学部教授や学部長を歴任した高い学識を有するほか、2018 年 6 月か ら社外取締役...
独立役員届出書
2019/07/12 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/12 独立役員届出書 大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2019/8/1 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役に就任した河野光雄氏が2019 年 8 月 1 日付で独立役員となるた め届出を行うもの 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 桑野和泉社外取締役 ○ ○ 有 2 岡村邦彦社外監査役 ○ ○ 有 3 大崎美泉社外取締役 ○ ○ 有 4 河野光雄社外監査役...
独立役員届出書
2019/06/12 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：大分銀行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/12 独立役員届出書 大分銀行コード 8392 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である小島庸匡社外監査役が、2019 年 6 月 26 日に退任することか ら、独立役員を解除するもの。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 桑野和泉社外取締役 ○ ○ 有 2 岡村邦彦社外監査役 ○ ○ 有 3...
第213期定時株主総会招集ご通知
2019/05/29 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
第213期定時株主総会招集ご通知
引用： ) 衛藤秀樹 所有自社株式数 :4,945 株 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 木許禎 所有自社株式数 :744 株 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 小島庸匡 所有自社株式数 :0 株 (2019 年 3 月 31 日現在 ) ( 代表取締役 ) 取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 専務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 常勤監査役 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 監査部担当...
第215期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/28 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
第215期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：また、監査役監査の実効性向上のため、頭取との意見交換を計 4 回、専務取締役・常務取締役と の意見交換を計 2 回、社外取締役との意見交換を計 2 回実施いたしました。 - 6 -特定完全子会社に関する事項 該当ありません。 親会社等との間の取引に関する事項 該当ありません。 会計参与に関する事項 その他 該当ありません。 該当ありません。 - 7 -第 215 期 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで 株主資本等変動計算書 ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本剰余金...
第214期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/28 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
第214期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：半期分の内部監査結果の分析を行い取締役会へ報告しました。 リスク管理面では、常勤監査役 1 名が毎月開催のリスク管理委員会に出席したほか、リスク統括部が、毎 月 1 回リスク及びリスク管理状況に関する報告を行いました。 3また、監査役監査の実効性向上のため、頭取との意見交換を4 回、専務取締役・常務取締役との意見交換 を2 回、社外取締役との意見交換を2 回実施いたしました。 - 6 -特定完全子会社に関する事項 該当ありません。 親会社等との間の取引に関する事項 該当ありません。 会計参与...
第213期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/29 【8392】株式会社大分銀行、株主総会招集通知
第213期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：を回付のほか、監査役全員が出席する取締役会へ毎 月 1 回報告を行いました。リスク管理面では、常勤監査役 1 名が毎月開催のリスク管理委員会に出席した ほか、リスク統括部が、毎月 1 回リスク及びリスク管理状況に関する報告を行いました。 3また、監査役監査の実効性向上のため、頭取との意見交換を4 回、専務取締役・常務取締役との意見交換 を2 回、社外取締役との意見交換を2 回実施いたしました。 - 5 -特定完全子会社に関する事項 該当ありません。 親会社等との間の取引に関する事項 該当...
  
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