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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(3.315秒)
第19期定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
第19期定時株主総会招集ご通知
引用： 第 18 期 2019 年度 第 19 期 2020 年度 3第 2 号議案 取締役 15 名選任の件 先般、永田晴之氏が取締役を辞任され、また、本総会終結の時をもって、取締役 14 名全員が任期満了 となりますので、この際取締役 15 名 (うち社外取締役 7 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 指名委員会の決定に基づく取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名当社における地位及び担当 取締役会への出席状況 ( 出席率 ) 1 再任 くにべたけし 國部毅 取締役会長...
独立役員届出書
2021/06/08 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社三井住友フィナンシャルグループ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社三井住友フィナンシャルグループコード 8316 提出日 2021/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 ・当社の第 19 期定時株主総会に、社外取締役の選任 ( 再任 ) 議案が付議される ことに伴い、「 独立役員の属性・選任理由の説明 」 欄を更新するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て...
第18期定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知
引用： ) 200 170 円 180 円 190 円 150 120 円 140 円 150 円 150 円 100 50 0 第 12 期 2013 年度 第 13 期 2014 年度 第 14 期 2015 年度 第 15 期 2016 年度 第 16 期 2017 年度 第 17 期 2018 年度 第 18 期 2019 年度 3第 2 号議案 取締役 15 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 15 名全員が任期満了となりますので、この際取締役 15 名 (うち社外取締役 7 名 )の選任...
独立役員届出書
2020/06/05 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社三井住友フィナンシャルグループ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社三井住友フィナンシャルグループコード 8316 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・当社の第 18 期定時株主総会に、社外取締役の選任 ( 再任 ) 議案が付議される ことに伴い、「 独立役員の属性・選任理由の説明 」 欄を更新するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て...
第19 期定時株主総会「第3号議案 定款一部変更の件」に関する補足説明について
2021/06/01 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
第19 期定時株主総会「第3号議案 定款一部変更の件」に関する補足説明について
引用：における質疑応答の在り方が重要であ ることから、例えば、無作為抽出の方法で質問を採り上げるなど、株主の皆さまの利益 を不当に害することのないよう充分に留意し、その時点での法制度やシステムインフラ の整備状況等も考慮に入れつつ、最適な方法を選択してまいります。 以上を念頭に、株主総会の開催方式や運営方法については、その都度、株主の皆さま の利益に最大限配慮しつつ、当社取締役会において、独立社外取締役の客観的な視点に 基づく意見を反映し、慎重に決定してまいります。 ( 注 1) 取締役や株主等が一同に会...
第19期報告書
2021/06/01 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
第19期報告書
引用：事業者経由の不正出金を防止する対策を拡充するなど、お 客さまの利便性向上と強固なサイバーセキュリティを両立させたITインフラの構築を進めてまいりました。 更に、グローバルベースでの一層の管理体制強化を目的に、主要海外拠点のリスク管理機能・コンプライ アンス機能をそれぞれ独立部門に移管したほか、取締役会の内部委員会であるリスク委員会の独立性を強化 すべく、委員長を社外取締役としました。 ( 注 3)「Task Force on Climate–related Financial...
第19 期定時株主総会「第3号議案 定款一部変更の件」に関する議決権行使助言会社ISS 社の反対推奨に対する当社の見解について
2021/06/12 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
第19 期定時株主総会「第3号議案 定款一部変更の件」に関する議決権行使助言会社ISS 社の反対推奨に対する当社の見解について
引用：方法については、その都度、株主の皆さま の利益に最大限配慮しつつ、当社取締役会において、独立社外取締役の客観的な視点に 基づく意見を反映し、慎重に決定してまいります。 ( 注 1) 取締役や株主等が一同に会する物理的な場所において開催される株主総会。 ( 注 2)リアル株主総会の開催に加え、リアル株主総会の場所にいない株主がインター ネット等の手段を用いて出席、または審議等を確認・傍聴することができる 株主総会。 ( 注 3) 物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用い...
第17期定時株主総会招集ご通知
2019/05/31 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集ご通知
引用： 120 円 120 60 0 第 11 期 2012 年度 第 12 期 2013 年度 第 13 期 2014 年度 第 14 期 2015 年度 第 15 期 2016 年度 第 16 期 2017 年度 第 17 期 2018 年度 3第 2 号議案 取締役 15 名選任の件 先般、宮田孝一、荻野浩三の両氏が取締役を辞任され、また、本総会終結の時をもって、取締役 15 名全員が 任期満了となりますので、この際取締役 15 名 (うち社外取締役 7 名 )の選任をお願いいたしたいと存じ...
独立役員届出書
2019/06/06 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社三井住友フィナンシャルグループ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社三井住友フィナンシャルグループコード 8316 提出日 2019/6/6 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 ・当社の第 17 期定時株主総会に、社外取締役の選任 ( 再任 ) 議案が付議される ことに伴い、「 独立役員の属性・選任理由の説明 」 欄を更新するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て...
定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/01 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：ます。当社の新株予約権等に関する事項 当社が、会社法第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社及び当社の子会社である株式会社三井住友銀行の取締 役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く) 及び執行役員に対し、職務執行の対価として発行した新株予約 権の概要は以下のとおりであります。 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 第 4 回新株予約権 第 5 回新株予約権 第 6 回新株予約権 第 7 回新株予約権 新株予約権 の割当日 2010 年 8 月...
第18期報告書
2020/05/29 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
第18期報告書
引用：の 兼職その他の状況 」に記載のとおりであります。 弁護士 その他の兼職の状況は、後記 「 社外役員の 兼職その他の状況 」に記載のとおりであります。 ダウ・東レ株式会社代表取締役会長・CEO その他の兼職の状況は、後記 「 社外役員の 兼職その他の状況 」に記載のとおりであります。 注 1. 取締役松本正之、同アーサー M. ミッチェル、同山崎彰三、同河野雅治、同筒井義信、同新保克芳、同桜井恵理子の7 氏は、会社法第 2 条 第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、監査の実効性...
第17期報告書
2019/05/31 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
第17期報告書
引用：の状況は、後記 「 社外役員の 兼職その他の状況 」に記載のとおりであります。 ダウ・東レ株式会社代表取締役会長・CEO その他の兼職の状況は、後記 「 社外役員の 兼職その他の状況 」に記載のとおりであります。 財務及び会計に 関する相当程度 の知見を有して おります。 注 1. 取締役松本正之、同アーサー M. ミッチェル、同山崎彰三、同河野雅治、同筒井義信、同新保克芳、同桜井恵理子の7 氏は、会社法第 2 条 第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、監査の実効性を確保...
定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/29 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：:52:37当社の新株予約権等に関する事項 当社が、会社法第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社及び当社の子会社である株式会社三井住友銀行の取締 役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く) 及び執行役員に対し、職務執行の対価として発行した新株予約 権の概要は以下のとおりであります。 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 第 4 回新株予約権 第 5 回新株予約権 第 6 回新株予約権 第 7 回新株予約権 新株予約権 の割当日 2010 年...
定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/31 【8316】株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の子会社である株式会社三井住友銀行の取締 役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く) 及び執行役員に対し、職務執行の対価として発行した新株予約 権の概要は以下のとおりであります。 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 第 4 回新株予約権 第 5 回新株予約権 第 6 回新株予約権 第 7 回新株予約権 新株予約権 の割当日 2010 年 8 月 13 日 2011 年 8 月 16 日 2012 年 8 月 15 日 2013 年 8 月 14 日...
  
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