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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(5.988秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/20 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 14 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (13 名 )が任期満了となります。経営体制の強化を図るため社外 取締役を1 名増員することとし、指名委員会の決定に基づき取締役 14 名の選任をお願いいたしたいと存じ ます。 取締役の候補者は次のとおりであり、このうち、小笠原倫明氏、竹内弘高氏、西川郁生氏、 河合江理子氏、西川克行氏、岩本敏男氏及び村上由美子氏の7 名は、会社法施行規則第 2 条第 3 項 第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 社内取締役候補者 候補者 番号...
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
2021/05/20 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
引用： 取締役 14 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (13 名 )が任期満了となります。経営体制の強化を図るため社外 取締役を1 名増員することとし、指名委員会の決定に基づき取締役 14 名の選任をお願いいたしたいと存じ ます。 取締役の候補者は次のとおりであり、このうち、小笠原倫明氏、竹内弘高氏、西川郁生氏、 河合江理子氏、西川克行氏、岩本敏男氏及び村上由美子氏の7 名は、会社法施行規則第 2 条第 3 項 第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 社内取締役候補者 候補者 番号...
独立役員届出書
2020/05/22 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：大和証券グループ本社 _ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/22 独立役員届出書 株式会社大和証券グループ本社コード 8601 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
2020年定時株主総会招集通知（修正版）
2020/06/06 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（修正版）
引用：社長 最高執行責任者 (COO) 4 年 10/10 回 (100%) 4 田代桂子再任女性 取締役兼執行役副社長 海外担当兼 SDGs 担当 6 年 10/10 回 (100%) 5 荻野明彦新任 専務執行役 企画担当兼法務担当兼人事管掌 - ─ 6 花岡幸子再任女性非執行取締役 監査 委員 1 年 8/8 回 (100%) 7 川島博政新任非執行執行役員 - ─ 8 小笠原倫明再任 社外 独立 社外取締役 指名 委員 監査 委員 5 年 10/10 回 (100%) 9 竹内弘高再任 社外...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/23 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：社長 最高執行責任者 (COO) 4 年 10/10 回 (100%) 4 田代桂子再任女性 取締役兼執行役副社長 海外担当兼 SDGs 担当 6 年 10/10 回 (100%) 5 荻野明彦新任 専務執行役 企画担当兼法務担当兼人事管掌 - ─ 6 花岡幸子再任女性非執行取締役 監査 委員 1 年 8/8 回 (100%) 7 川島博政新任非執行執行役員 - ─ 8 小笠原倫明再任 社外 独立 社外取締役 指名 委員 監査 委員 5 年 10/10 回 (100%) 9 竹内弘高再任 社外...
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）（修正版）
2020/06/06 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）（修正版）
引用：社長 最高執行責任者 (COO) 4 年 10/10 回 (100%) 4 田代桂子再任女性 取締役兼執行役副社長 海外担当兼 SDGs 担当 6 年 10/10 回 (100%) 5 荻野明彦新任 専務執行役 企画担当兼法務担当兼人事管掌 - ─ 6 花岡幸子再任女性非執行取締役 監査 委員 1 年 8/8 回 (100%) 7 川島博政新任非執行執行役員 - ─ 8 小笠原倫明再任 社外 独立 社外取締役 指名 委員 監査 委員 5 年 10/10 回 (100%) 9 竹内弘高再任 社外...
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
2020/05/23 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
引用：社長 最高執行責任者 (COO) 4 年 10/10 回 (100%) 4 田代桂子再任女性 取締役兼執行役副社長 海外担当兼 SDGs 担当 6 年 10/10 回 (100%) 5 荻野明彦新任 専務執行役 企画担当兼法務担当兼人事管掌 - ─ 6 花岡幸子再任女性非執行取締役 監査 委員 1 年 8/8 回 (100%) 7 川島博政新任非執行執行役員 - ─ 8 小笠原倫明再任 社外 独立 社外取締役 指名 委員 監査 委員 5 年 10/10 回 (100%) 9 竹内弘高再任 社外...
独立役員届出書
2019/05/31 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：大和証券グループ本社 _ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/31 独立役員届出書 株式会社大和証券グループ本社コード 8601 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/21 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 項第 7 号に 定める社外取締役候補者であります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位、担当 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会への 出席状況 1 日比野隆司再任 取締役会長兼執行役 取締役会議長 15 年 10/10 回 (100%) 2 中田誠司再任 取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者 (CEO) 兼リテール部門担当 4 年 10/10 回 (100%) 3 松井敏浩再任 取締役兼代表執行役副社長 最高執行責任者 (COO) 兼ホールセール部門担当 3 年 10/10...
2019年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
2019/05/21 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）
引用： 項第 7 号に 定める社外取締役候補者であります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位、担当 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会への 出席状況 1 日比野隆司再任 取締役会長兼執行役 取締役会議長 15 年 10/10 回 (100%) 2 中田誠司再任 取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者 (CEO) 兼リテール部門担当 4 年 10/10 回 (100%) 3 松井敏浩再任 取締役兼代表執行役副社長 最高執行責任者 (COO) 兼ホールセール部門担当 3 年 10/10...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/05/20 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用： 14 回新株予約権 2 名 16 個 第 15 回新株予約権 2 名 160 個 第 16 回新株予約権 1 名 95 個 ( 注 1) 社外取締役に対するストック・オプションとしての新株予 約権の割当はございません。 ( 注 2) 当期末の役員は第 17 回新株予約権を保有しておりませ ん。 3. 当期中に使用人等に交付した新株予約権 (ストック・オプション)の状況 新株予約権 の名称 区分保有者数 新株 予約権の数 子会社取締役 8 名 490 個 第 17 回 子会社使用人 4,038 名...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/05/23 【8601】株式会社大和証券グループ本社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用： 第 15 回新株予約権 1 名 70 個 ( 注 1) 社外取締役に対するストック・オプションとしての新株予 約権の割当はございません。 ( 注 2) 当期末の役員は第 16 回新株予約権を保有しておりませ ん。 (3) 当期中に使用人等に交付した新株予約権 (ストック・オプション)の状況 新株予約権 の名称 区分保有者数 新株 予約権の数 子会社取締役 8 名 500 個 第 16 回 子会社使用人 3,818 名 84,125 個 新株予約権 合計 3,826 名 84,625 個 ( 注...
  
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