開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(7.543秒)
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2024/02/19 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：であること、現任取締役のスキルマトリクスに鑑み、さらにテクノロジーや金融 に関する知見、イノベーターとしての卓見、人的資本や多様性などサステナビリティに関する専 門性、そしてグローバル経験などを有した新任取締役が必要であると思われること、現任取締役 については、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況が良好であり、会議における発言 も活発に行われていること等を総合的に勘案し、取締役会と指名委員会にて複数回議論しました。 その結果、社外取締役については現行の 7 名、社内取締役については現行の 4 名を維持...
2024年3月期 決算説明資料
2024/04/25 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2024年3月期 決算説明資料
引用：ていることを受けて、DOE5%を定款に新 設する株主提案を提出。 ■ 大日本印刷株式会社 成熟産業における収益性の低い事業について、構造改革を促進するべ く、社外取締役として経営学者の楠木健氏を選任する旨の株主提案を 提出。 41 トレードステーション 1/4 顧客の取引は堅調に推移し、取引関連手数料収益を安定的に確保。 委託手数料およびその他の受入手数料の推移 ( 百万米ドル) 商品別委託手数料収益とVIX 株式オプション先物暗号資産 VIX( 右軸 ) 18 その他の受入手数料とDARTs( 株式...
2024年3月期 第3四半期決算説明資料
2024/01/31 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2024年3月期 第3四半期決算説明資料
引用： ) 2023 年 12 月末時点 56コーポレートガバナンス グローバル水準のコーポレートガバナンス体制を整備。 個人・機関投資家との対話を重視。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/10 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：,202,400 株 (3) 処分価額 1 株につき555 円 (4) 処分価額の総額 667,332,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 7 名 976,500 株 当社の執行役 ※ 4 名 28,800 株 当社の専門役員及び執行役員、子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 27 名 197,100 株 (6)その他 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券届出書の効力発生を条件とする 2. 処分の目的...
2024年3月期 第2四半期決算説明資料
2023/10/27 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2024年3月期 第2四半期決算説明資料
引用：会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO、グローバル企業経営者 )、専門性 ( 弁護士...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：付株式報 酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,202,400 株 (2) 処分価額 1 株につき555 円 (3) 処分価額の総額 667,332,000 円 (4) 処分予定先当社の取締役 7 名 976,500 株 当社の執行役 ※ 4 名 28,800 株 当社の専門役員及び執行役員、並びに子 会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、 専門役員及び執行役員 27 名 197,100...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/02/28 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：に入れ替えることは避けつつも、社内外バランスを変更し、社外 取締役の比率を向上させるべきであること、現任取締役のスキルマトリクスに鑑み、さらに経営 者・イノベーターとしての卓見、テクノロジーに関する知見、そしてグローバル経験などを有し た新任取締役が必要であると思われること、現任取締役については、取締役会およびその所属す る各委員会の出席状況が良好であり、会議における発言も活発に行われていること等を総合的に 勘案し、取締役会と指名委員会にて複数回議論しました。 その結果、社外取締役については 1 名増員...
2024年3月期第1四半期決算説明資料
2023/07/28 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2024年3月期第1四半期決算説明資料
引用：会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO、グローバル企業経営者 )、専門性 ( 弁護士、公認会計士、弁理士 )、 事業経験 ( 金融、IT、グローバルビジネス)、社会・文化背景 (ジェンダー、居住地、世代等 ) 個人・機関投資家...
2023年3月期　決算説明資料
2023/04/27 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2023年3月期　決算説明資料
引用：に加わることで、当社の更なる経営力強化を企図。今年度以降 も取締役の3 分の2 近くを社外取締役が占め、取締役会の監督機能充実を目指す。 2. 役員報酬制度にクローバック条項を導入し、経営執行者の不正防止を強化 執行役兼取締役社外取締役女性取締役クローバック 4 名 64% (7 名 ) 36% (4 名 ) 本年 4 月 24 日に 報酬委員会決議 議長 / 会長 * CEO* 執行役執行役 *2023 年 6 月 24 日の定時株主総会以降 50Appendix. グループ概要 51...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/11 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：,404,200 株 (3) 処分価額 1 株につき455 円 (4) 処分価額の総額 638,911,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 8 名 1,175,600 株 当社の執行役 ※ 4 名 33,600 株 当社の専門役員及び執行役員、並びに子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 24 名 195,000 株 (6)その他 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書の効力発生を条件とする 2...
第 18 回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ
2022/06/08 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
第 18 回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ
引用： 11 名の選任をお願いするもので す。 11 名の候補者のうち、7 名は社外取締役候 補者であり、執行役を兼務する予定の取締役候 補者は松本大氏、清明祐子氏、大八木崇史氏お よび山田尚史氏の4 名です。 修正後 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全 員 (10 名 )が任期満了となりますので、指名 委員会の決定に基づき、新任の取締役候補者 1 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするもの です。 10 名の候補者のうち、6 名は社外取締役候 補者...
2023年3月期 第3四半期 決算説明資料
2023/01/30 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2023年3月期 第3四半期 決算説明資料
引用： 12 月末時点 52コーポレートガバナンス グローバル水準のコーポレートガバナンス体制を整備。個人・機関投資家との対話 を重視。2022 年 4 月 4 日より東証新市場区分 「プライム市場 」へ移行。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2022/03/23 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知ら せいたします。 (1) 取締役候補者 (11 名 ) ・候補者 11 名中、重任 10 名、新任 1 名、社外取締役候補者 7 名 ・< 社外・独立 >は社外取締役・独立役員候補 まつもと おおき 松本大 [ 重任 ] 取締役 代表執行役社長チーフ・エグゼクティブ・オフィサー せいめい ゆうこ 清明祐子 おおやぎ たかし 大八木崇史 やまだ なおふみ 山田尚史 (※1) まきはら じゅん 槇原純 < 社外・独立 > いで...
2023年3月期 第2四半期決算説明資料
2022/10/28 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2023年3月期 第2四半期決算説明資料
引用：せる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO、グローバル企業経営者 )、専門性 ( 弁護士、公認会計士、弁理士 )、 事業経験 ( 金融、IT、グローバル...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,404,200 株 (2) 処分価額 1 株につき455 円 (3) 処分価額の総額 638,911,000 円 (4) 処分予定先当社の取締役 8 名 1,175,600 株 当社の執行役 ※ 4 名 33,600 株 当社の専門役員及び執行役員、並びに子 会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、 専門役員及び執行役員 24 名 195,000 株 ※ 取締役...
2023年3月期第1四半期決算説明資料
2022/08/03 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2023年3月期第1四半期決算説明資料
引用：に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO、グローバル企業経営者 )、専門性 ( 弁護士、公認会計士、弁理士 )、 事業経験...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/12 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2017 年 4 月 28 日付 「 当社グループの役員等を対象とした報酬制度の変更に関するお知らせ」 及び 同日付の報酬委員会決議を踏まえ、当社は、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並び に当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」といいま す。)の報酬と当社株式価値とを連動させ、対象役員等が株価の上昇のみならず株価の下落リスク も当社株主の皆様と共有することで、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献する意識を高め ることを目的...
指名委員会・監査委員会・報酬委員会の構成に関するお知らせ
2021/04/26 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
指名委員会・監査委員会・報酬委員会の構成に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 4 月 26 日 マネックスグループ株式会社 代表執行役社長 CEO 松本大 (コード番号 8698 東証第一部 ) 指名委員会・監査委員会・報酬委員会の構成に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月開催予定の第 17 回定時株主総会で取締役選任 議案が承認される前提の下、「 監査委員会 」「 指名委員会 」「 報酬委員会 」の構成を決定しましたの で、下記のとおりお知らせします。いずれも委員長は社外取締役が務め、指名委員会は 6 名中 5 名、監査...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2021/03/19 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：においては、事業環境が激変する中、コーポレート・トランスフォーメーション を推進しております。そのため、約 3 分の 2 を占める社外取締役による監督、牽制機能を充実さ せつつ、IT 関連の知見の強化や、DEI(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)を含 む ESG の取り組みを更に推進することとし、取締役候補者の資質について、取締役会および指 名委員会にて複数回協議しました。 よって、社内取締役と社外取締役を 1 名ずつ増員し、女性候補者および IT に関する知見を有 する若手起業家の 2 名を新任...
2022年3月期 決算説明資料
2022/04/27 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2022年3月期 決算説明資料
引用：を整備。個人・機関投資家との対話 を重視。2022 年 4 月 4 日より東証新市場区分 「プライム市場 」へ移行。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会のうち約三分の二を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役...
役員の異動等に関するお知らせ
2022/03/23 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
役員の異動等に関するお知らせ
引用：、コインチェック株式会社取締役を継続します。 【 執行役の選任理由 】 山田尚史氏は、機械学習・深層学習を主軸とした IT 関連の BtoB 企業を共同創業した経営者で、 IT ベンチャー企業の取締役、最高技術責任者としての経営経験と、知的財産の専門家 ( 弁理士 ) としての長い実務経験を有しております。 2021 年 6 月に社外取締役に選任されて以降は、IT 関連の知見と若い世代としての新鮮な感覚によ り、取締役会の活性化に多大な貢献を果たしてきました。 この度、氏の IT に関する知見や経験...
2022年3月期第2四半期決算説明資料
2021/10/29 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2022年3月期第2四半期決算説明資料
引用：、AR、MRなどの表現技術の総称 Xtechは、AgritechやLegaltechなどの既存ビジネスとテクノロジーの融合領域 50ビジネスアップデート ESG/サステナビリティの取り組み 統合報告書 2021を発行。 中長期戦略として、新たな企業理念とマネックスらしいDEI ※ を紹介。 「 個人の自己実現を可能にし、生涯バランスシートを最良化 」する企業理念の実現に向けて 多様性、実効性のあるガバナンス体制 取締役の約 2/3を占める独立社外取締役。 取締役会構成は、バランスのとれた経験・専門性...
2022年3月期第3四半期決算説明資料
2022/01/31 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2022年3月期第3四半期決算説明資料
引用： 「プライム市場 」へ移行決定。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会のうち約三分の二を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO...
定款の一部変更に関するお知らせ
2021/03/19 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：取締役を1 名増員しつつ、取締役の 3 分の2 近くを社外取締役で占め、取締役会の監督機能を充実させるため、取締役の員数の上 限を2 名増員して、11 名以内に変更することとし、現行定款第 18 条 ( 取締役の員数 )に所要の 変更を行うものです。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 ( 下線は変更部分です。) 現行定款変更案 ( 取締役の員数 ) 第 18 条当会社に取締役 9 名以内を置く。 ( 取締役の員数 ) 第 18 条当会社に取締役 11 名以内を置く。 3. 日程 定款...
2021年3月期 決算説明資料
2021/04/27 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2021年3月期 決算説明資料
引用： 6 月開催の株主総会に向けて、定款変更と取締役選任議案を提出 議案内容 テクノロジーの専門的知見や若い世代による視点等を候補者のクレデンシャルに 1. 定款変更取締役人数 9 名 → 11 名 2. 取締役重任 9 名 / 新任 2 名 新任には、清明祐子代表執行役を取締役に指名するとともに、テクノロジーに知見のある若い世 代の社外取締役を1 名増員。引き続き、取締役の3 分の2 近くを社外取締役で占め、取締役会の 監督機能を充実させるため、取締役の員数の上限を2 名増員し、11 名以内に変更...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2020/04/27 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：取締役候補者 6 名 ・< 社外・独立 >は社外取締役・独立役員候補 まつもと おおき 松本大 [ 重任 ] 取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員 代表執行役社長 CEO くわしましょうじ 桑島正治 おおやぎ たかし 大八木崇史 まきはら じゅん 槇原純 < 社外・独立 > いでい のぶゆき 出井伸之 < 社外・独立 > いしぐろ ふじよ 石黒不二代 < 社外・独立 > どうまえ のぶお 堂前宣夫 < 社外・独立 > こいずみまさあき 小泉正明 < 社外・独立 > [ 重任 ] 取締役副会長...
2022年3月期 第1四半期決算説明資料
2021/07/28 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2022年3月期 第1四半期決算説明資料
引用：セグメント 4% 46% *2021 年 3 月期決算データ集参照 48コーポレートガバナンス グローバル水準のコーポレートガバナンス体制を整備。個人・機関投資家との対話を重視 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会のうち約三分の...
2021年3月期 第2四半期決算説明資料
2020/10/27 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2021年3月期 第2四半期決算説明資料
引用：は4 社 - 社外取締役 / 取締役との面談は5 社 60,000,000,000 - 中央省庁幹部との面談は8 名 対象企業との面談実績を更に拡大 個人投資家からの意見を幅広く収集 数カ月程度を目途にエンゲージメント事例を公開 40,000,000,000 9 月末時点 AUM 46 億円 20,000,000,000 2020 年 12 月 2021 年 1 月 2021 年 2 月 2021 年 3 月 2021 年 4 月 2021 年 5 月 2021 年 6 月 2021 年 7 月...
2021年3月期第3四半期決算説明資料
2021/01/29 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
2021年3月期第3四半期決算説明資料
引用：市場の民主化に取り組み、持続的な成長を目指す 50コーポレートガバナンス グローバル水準のコーポレートガバナンス体制を整備。個人・機関投資家との対話を重視 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が三分の二を占め(9 名中 6 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/13 【8698】マネックスグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：,705,200 株 (3) 処分価額 1 株につき217 円 (4) 処分価額の総額 370,028,400 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 43,700 株 当社の執行役 ※ 5 名 85,100 株 当社の執行役員、子会社の取締役及び執行役員 29 名 1,576,400 株 (6)その他 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書の効力発生を条件とする 2. 処分の目的及び理由 2017 年 4...
開示情報 > 全文検索