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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(4.14秒)
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/21 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 70 円 75 円 75 円 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 ( 予定 ) 3第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 現任の取締役 11 名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、また社外取締役 1 名が逝去により 任期途中で退任されましたので、社外取締役 4 名を含む取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 氏名性別当社における地位及び担当 1 再任...
2021年定時株主総会招集ご通知＜別冊＞
2021/05/21 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知＜別冊＞
引用：・評価のプロセス 各取締役に対する自己評価アンケートの実施と集計 ・11 項目の質問票 ( 取締役会の役割・責務、運営等についての設問を構成 )を事前に配付し、事務局による インタビュー形式でアンケートを実施 ・2019 年度の取締役会評価でとりまとめた改善策 (2020 年度に取り組む機能向上策 )に沿って、取締役会 の実効性を向上させるための取組みが実施されているかを中心に回答 社外取締役会議における意見交換 ・社外取締役会議 ( 社外取締役全員で構成 )において、アンケート結果に基づき、分析...
独立役員届出書
2021/03/04 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社コード 8725 提出日 2021/3/4 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/21 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である池尾和人氏が逝去したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/21 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：ことにより算出しております。 ※ご参考 1 株当たり配当 ( 中間・期末・年間計 )の推移 120 円 年間計 90 円 70 円 130 円 65 円 期末配当 55 円 中間配当 35 円 50 円 65 円 140 円 70 円 70 円 150 円 75 円 75 円 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 ( 予定 ) 3第 2 号議案 取締役 12 名選任の件 取締役 12 名全員が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 5 名...
2020年定時株主総会招集ご通知＜別冊＞
2020/05/21 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知＜別冊＞
引用： 社外取締役会議における意見交換 ・社外取締役会議 ( 社外取締役全員で構成 )において、アンケート結果に基づき、分析・評価のための意見 交換を実施 ガバナンス委員会における分析・評価のとりまとめ ・ガバナンス委員会 ( 社外取締役全員、取締役会長、取締役社長で構成 )としての分析・評価を行い、2020 年度さらに強化すべき課題を機能向上策としてとりまとめ 結果を踏まえ、改善策 ( 機能向上策 )を実施 2. 分析・評価結果の概要 2019 年度の取締役会における論議内容および機能発揮、運営面...
独立役員届出書
2020/06/11 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社コード 8725 提出日 2020/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
2021年定時株主総会招集ご通知の一部修正について
2021/06/01 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知の一部修正について
引用：には取引がありますが、その取引金額は各法人の直近事業年度における 年間事業活動収入又は年間連結売上高の1% 未満であります。また、その取引金 額は当社の直近事業年度における連結元受正味収入保険料の1% 未満でありま す。また、坂東眞理子氏は、2021 年 6 月開催予定の株式会社ほくほくフィナンシ ャルグループの定時株主総会で同社社外取締役に就任予定であります。当社又は 当社の主要な子会社と株式会社ほくほくフィナンシャルグループとの間には取引 がありますが、その取引金額は同社の直近事業年度における年間...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/21 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：権の総数 6,113 個 ( 新株予約権 1 個 につき1 株 ) 新株予約権の⽬ 的となる株式の種類及び数当社普通株式 6,113 株 新株予約権の⾏ 使期間 2019 年 8⽉2⽇から 2049 年 8⽉1⽇まで 権利 ⾏ 使価額 (1 株当たり) 1 円 権利 ⾏ 使についての条件 (( 注 )2.) 社外取締役 ( 社外役員 ) - - 3MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 取締役以外の会社役員 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を 有する者の数 2016...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/21 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 円 36 円 29 円 90 円 55 円 35 円 70 円 50 円 65 円 65 円 70 円 70 円 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 ( 予定 ) 3第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役 12 名全員が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 5 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 氏名当社における地位...
（訂正）2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/16 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
（訂正）2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 2019 年 8 月 1 日 新株予約権の総数 9,711 個 ( 新株予約権 1 個につき1 株 ) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 9,711 株 新株予約権の行使期間 2019 年 8 月 2 日から 2049 年 8 月 1 日まで 権利行使価額 (1 株あたり) 1 円 権利行使についての条件 (( 注 )2.) 5 名 7 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― ( 注 )1. 本表は割り当てを受けた者が当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込債務とを相殺...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/21 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 2019 年 8 月 1 日 新株予約権の総数 9,711 個 ( 新株予約権 1 個につき1 株 ) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 9,711 株 新株予約権の行使期間 2019 年 8 月 2 日から 2049 年 8 月 1 日まで 権利行使価額 (1 株あたり) 1 円 権利行使についての条件 (( 注 )2.) 5 名 7 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― ( 注 )1. 本表は割り当てを受けた者が当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込債務とを相殺...
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/21 【8725】ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 2018 年 8 月 2 日から 2048 年 8 月 1 日まで 権利行使価額 (1 株あたり) 1 円 権利行使についての条件 (( 注 )2.) 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― ( 注 )1. 本表は割り当てを受けた者が各社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込債務とを相殺することにより、 付与された新株予約権になります。 2. 当社並びに当社子会社である国内 5 保険会社 (( 注 )3.)の取締役、執行役員、及び監査役 ( 常勤 )のいずれ の地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使...
  
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