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社外取締役 の検索結果 55件中 1-30件目(7.847秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/19 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/10 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/06/29 【8801】三井不動産株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用: 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 311,480 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,875 円 (4) 発行総額 895,505,000 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 131,900 株 (5) 及びその人数並びに割当社の執行役員 21 名 113,640 株 り当てる株式の数当社のグループ執行役員 12 名 65,940 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効 力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/10 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【8801】三井不動産株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用:ましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 311,480 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,875 円 (3) 発行総額 895,505,000 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 131,900 株 (4) 及びその人数並びに割当社の執行役員 21 名 113,640 株 り当てる株式の数当社のグループ執行役員...
有価証券届出書(参照方式)
2023/06/29 【8801】三井不動産株式会社有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
引用: ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 三井不動産株式会社 (E03855) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 311,480 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役...
臨時報告書
2023/07/03 【8801】三井不動産株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:として、菰田正信、植田俊、山本隆志、三木孝行、広川義浩、鈴木眞吾、徳田誠、大澤久、 中山恒博、伊東信一郎、河合江理子、引頭麻実を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、浜本渉、中里実、三田万世を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役賞与を総額 559,250,000 円支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/23 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/06/29 【8801】三井不動産株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用:) 払込期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 261,380 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,983 円 (4) 発行総額 779,696,540 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 89,830 株 (5) 及びその人数並びに割当社の執行役員 26 名 117,470 株 り当てる株式の数当社のグループ執行役員 11 名 54,080 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/26 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘...
有価証券届出書(参照方式)
2022/06/29 【8801】三井不動産株式会社有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
引用: ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 三井不動産株式会社 (E03855) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 261,380 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【8801】三井不動産株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用:ましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 261,380 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,983 円 (3) 発行総額 779,696,540 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 89,830 株 (4) 及びその人数並びに割当社の執行役員 26 名 117,470 株 り当てる株式の数当社のグループ執行役員 11...
臨時報告書
2022/07/01 【8801】三井不動産株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定 の2022 年 9 月 1 日の施行にともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変 更する。 第 3 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、三木孝行を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役賞与を総額 464,800,000 円支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/24 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役の監督...
独立役員届出書
2021/05/24 【8801】三井不動産株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:( 提出版 ) 三井不動産株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名三井不動産株式会社コード 8801 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において江川取締役が退任し、新たな社 外取締役の選任議案が付議されるため。 ・一部社外取締役に関する記載に変更が生じるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/24 【8801】三井不動産株式会社株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用:取締役、プロジェクト企画本部長 1998 年 4 月当社代表取締役専務取締役、資産マネジメント本部長 1998 年 6 月当社代表取締役社長 2001 年 4 月当社代表取締役社長、社長執行役員 2011 年 6 月当社代表取締役会長、会長執行役員 2019 年 4 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 ㈱テレビ東京ホールディングス社外取締役 選任理由・求める役割 1998 年 6 月から2011 年 6 月まで、当社代表取締役社長を務め、経営者として当社グループ 全体の業務に関わる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役の監督...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/06/29 【8801】三井不動産株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用: (1) 払込期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 200,170 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,654 円 (4) 発行総額 531,251,180 円 株式の割当ての対象者 (5) 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 69,290 株 当社の執行役員 25 名 93,670 株 当社のグループ執行役員 10 名 37,210 株 本新株式発行については、金融商品取引法...
有価証券届出書(参照方式)
2021/06/29 【8801】三井不動産株式会社有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
引用: ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 三井不動産株式会社 (E03855) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 200,170 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/28 【8801】三井不動産株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用:ましては、2021 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 200,170 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,654 円 (3) 発行総額 531,251,180 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 69,290 株 (4) 及びその人数並びに割当社の執行役員 25 名 93,670 株 り当てる株式の数当社のグループ執行役員 10...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役の監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/12 【8801】三井不動産株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 基本的な考え方 当社グループにおいては、ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレ ート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役の監督...
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