開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(5.534秒)
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9359】伊勢湾海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：のために、経営の効率化を図るとともに、透明性、健全性、公平性を確保 できる経営体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、任意の指名報酬委員会及び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 6 名、うち社外取締役 2 名、監査役会は監査役 3 名、うち社外監査役 2 名、任意の指 名報酬委員会は4 名、うち社外取締役 2 名で構成されております。 なお、取締役会...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/10 【9359】伊勢湾海運株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (2023 年 6 月 29 日付 ) < 新任取締役候補 > ませ ひろし 間瀬宏 社外取締役 < 退任取締役 > とみだえいじ 富田英治 社外取締役 (※ 理由 : 任期満了の為 ) Ⅱ 執行役員の異動 (2023 年 6 月 29 日付 ) 氏名新現 非常勤顧問 角重人 専務執行役員 海運事業部統括 ※ 理由 :2023 年 6 月、関係会社役員に就任予定の為。 Ⅲ 職務変更 (2023 年 6 月 29 日付 ) 氏名新現 常務執行役員 清瀬一義 鉄鋼事業・海運事業部統括 常務執行役員 鉄鋼事業...
委任型執行役員制度の導入に伴う役員人事に関するお知らせ
2023/03/10 【9359】伊勢湾海運株式会社、その他のIR
委任型執行役員制度の導入に伴う役員人事に関するお知らせ
引用：執行役員制度を導入しておりますが、経営の意思決定の迅速化や業務 執行機能の強化、社外取締役比率の向上により監督機能を強化することでコーポレートガバナンス の一層の充実を図るとともに、人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図ります。 2. 制度の概要 (1) 上席執行役員以上は委任型とし、執行役員は従来通り雇用型とします。 (2) 各執行役員の任期は原則 1 年とし、選任及び解任は指名報酬委員会の審議を経て取締役会で 決定するものとします。 (3) 取締役は委任型執行役員を兼務...
臨時報告書
2023/07/03 【9359】伊勢湾海運株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 条当会社に、取締役 9 名以内を置く。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、髙見昌伸、森光男、髙橋昭彦、松波雄治、菅野孝一及び間瀬宏を選任するものであり ます。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、上嶋守を選任するものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 委任型執行役員制度の導入に伴う取締役員数の減少に伴い、取締役の報酬額を年額 5 億円以内 (うち 社外取締役分 4 千万円以内 )とするものであります。 < 株主提案 > 第 6 号議案剰余金の処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【9359】伊勢湾海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していきたいと考えております。 【 原則 4-2、補充原則 4-21】( 取締役会の役割・責務 (2)) 当社は、取締役会で決議すべき重要事項について提案があった場合には、その理由や背景についての情報を収集し、取締役会にて十分に審議 、決定を行っております。また、その実行にあたり経営陣幹部の意思決定を尊重しております。なお、業績連動など健全なインセンティブが機能す る仕組みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/17 【9359】伊勢湾海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していきたいと考えております。 【 原則 4-2、補充原則 4-21】( 取締役会の役割・責務 (2)) 当社は、取締役会で決議すべき重要事項について提案があった場合には、その理由や背景についての情報を収集し、取締役会にて十分に審議 、決定を行っております。また、その実行にあたり経営陣幹部の意思決定を尊重しております。なお、業績連動など健全なインセンティブが機能す る仕組みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【9359】伊勢湾海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の役割・責務 (3)) 最高経営責任者の選解任につきましては、当社は任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における最も重要な戦略的意思決定であるこ とを踏まえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で決定しております。また、今後より透明性の高いガバナンス体制 を目指して、客観性・適時性・透明性のある手続を確立してまいります。 【 補充原則 4-82】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会において積極的に議論に参加しており...
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9359】伊勢湾海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 17 名、うち社外取締役 2 名、監査役会は監査役 3 名、うち社外監査役 2 名で構成され ております。 なお、取締役会の構成員は次のとおりです。 議長 : 代表取締役社長髙見昌伸 構成員 : 代表取締役専務森光男、代表取締役専務髙橋昭彦、専務取締役堀 﨑 健治、専務取締役松波雄治、 常務取締役角重人、常務取締役清瀬一義、常務取締役松岡...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【9359】伊勢湾海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で決定しております。また、今後より透明性の高いガバナンス体制 を目指して、客観性・適時性・透明性のある手続を確立してまいります。 【 補充原則 4-8-2】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会において積極的に議論に参加しております。また、必要に応じて経営陣や監査役と話し合い の機会をもち活発な意見交換を行っていることから、連携が十分に図られていると考えており、筆頭独立社外取締役を選定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/27 【9359】伊勢湾海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で決定しております。また、今後より透明性の高いガバナンス体制 を目指して、客観性・適時性・透明性のある手続を確立してまいります。 【 補充原則 4-8-2】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会において積極的に議論に参加しております。また、必要に応じて経営陣や監査役と話し合い の機会をもち活発な意見交換を行っていることから、連携が十分に図られていると考えており、筆頭独立社外取締役を選定しており...
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【9359】伊勢湾海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 17 名、うち社外取締役 2 名、監査役会は監査役 3 名、うち社外監査役 2 名で構成され ております。また、執行役員は5 名であります。 なお、取締役会の構成員は次のとおりです。 議長 : 代表取締役社長髙見昌伸 構成員 : 代表取締役専務森光男、代表取締役専務髙橋昭彦、専務取締役堀 﨑 健治、常務取締役角重人、常 務取締役松波雄治、常務取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/02 【9359】伊勢湾海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で決定しております。また、今後より透明性の高いガバナンス体制 を目指して、客観性・適時性・透明性のある手続を確立してまいります。 【 補充原則 4-8-2】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会において積極的に議論に参加しております。また、必要に応じて経営陣や監査役と話し合い の機会をもち活発な意見交換を行っていることから、連携が十分に図られていると考えており、筆頭独立社外取締役を選定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/03 【9359】伊勢湾海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で決定しております。また、今後より透明性の高いガバナンス体制 を目指して、客観性・適時性・透明性のある手続を確立してまいります。 【 補充原則 4-8-2】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会において積極的に議論に参加しております。また、必要に応じて経営陣や監査役と話し合い の機会をもち活発な意見交換を行っていることから、連携が十分に図られていると考えており、筆頭独立社外取締役を選定しており...
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9359】伊勢湾海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 16 名、うち社外取締役 2 名、監査役会は監査役 3 名、うち社外監査役 2 名で構成され ております。また、執行役員は8 名であります。 取締役会の議長は定款の定めにより、取締役会長または取締役社長がしております。 取締役 「 意思決定・監督機能 」と執行役員 「 業務執行業務 」を明確に分離することにより、経営及び業務執行 にかかわる、意思決定と業務遂行のスピードアップを図るとともに、経営組織...
有価証券報告書－第96期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【9359】伊勢湾海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：であります。 当社の取締役会は、取締役 12 名、うち社外取締役 2 名、監査役会は監査役 3 名、うち社外監査役 2 名で構成され ております。また、執行役員は13 名であります。 取締役会の議長は定款の定めにより、取締役会長または取締役社長がしております。 取締役 「 意思決定・監督機能 」と執行役員 「 業務執行業務 」を明確に分離することにより、経営及び業務執行 にかかわる、意思決定と業務遂行のスピードアップを図るとともに、経営組織の監督機能強化を図っておりま す。また、監査機能としては、監査役会...
臨時報告書
2019/06/28 【9359】伊勢湾海運株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：改定の件 経営体制の強化を図るため取締役を3 名増員すること及び年間を通じた機動的な運用を可能とするた め、取締役の報酬額を年額 8 億円以内 (うち社外取締役分 2 千万円以内 )、監査役の報酬額を年額 6 千万 円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 伊勢湾海運株式会社 (E04330) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個...
  
開示情報 > 全文検索